证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于2014 年2月14 日上午9：00在公司证券大厦21楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2014 年2月6日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。

  会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中3名独立董事以通讯方式出席）。会议由公司董事长辛杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。会议以现场与通讯表决相结合方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任何云武、尹剑辉担任公司副总经理（试用期一年），基本情况附后。

  独立董事就聘任公司副总经理事项发表了独立意见，详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  三、备查文件

  1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  董事会

  2014 年2月15日

  附：何云武先生及尹剑辉先生的基本情况

  何云武先生，1971年5月生，工程学士，工程师。1993年毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥梁工程专业，获工学学士学位。1993 年7月加入本公司，历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记等职。2012年起任天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书记。

  经核实，何云武与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  尹剑辉先生，1968年4月生，管理科学与工程硕士，高级工程师、一级建造师。1992年毕业于上海同济大学建筑管理工程专业，2001-2005年就读于浙江大学管理学院，获管理科学与工程硕士。1992年7月加入本公司，历任深圳市市政工程总公司路桥二公司质安科科长、安全主任、副经理、总工程师，深圳市市政工程总公司总经理助理、常务副总经理，天健集团本部工程管理部总监等职。2013年起任天健沥青道路工程有限公司总经理。

  经核实，尹剑辉与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。