证券时报多媒体数字报

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-007号

江苏亨通光电股份有限公司

关于实际控制人、股东、关联方以及

本公司承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第４号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告［２０１３］５５号）以及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字〔２０１４〕４９号）（以下简称“《通知》”）文件的要求，本着实事求是的原则，严格对照《通知》的规定对公司的实际控制人、股东、关联方以及本公司的承诺履行情况进行认真检查，现将公司的股东、关联方以及公司承诺履行情况公告如下：

一、盈利预测及补偿事项

二、股份限售承诺

三、关于避免同业竞争的承诺

四、关于规范关联交易的承诺

五、保证上市公司独立性的承诺

六、确保上市公司规范运作的承诺

七、关于建立内控制度董事会定期评价机制的承诺

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一四年二月十五日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-008号

江苏亨通光电股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于２０１４ 年 ２ 月 １４日以通讯表决的方式召开，会议通知已于２０１４年２月７日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事９人，实到董事９人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长高安敏先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

一、《关于对全资子公司北京亨通斯博通讯科技有限公司增资的议案》。

根据经营发展需要，为了优化全资子公司北京亨通斯博通讯科技有限公司（以下简称“亨通斯博”）的财务结构降低其资产负债率及财务成本，提升市场竞争力和盈利水平，公司对亨通斯博增资人民币５，０００万元，增资后亨通斯博的注册资本将由人民币２，９８０万元提高到人民币７，９８０元。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

上述增资情况详见公司于同日披露的《对外投资公告》（２０１４－００９号）。）

二、《关于同意全资子公司江苏亨通线缆有限公司对江苏亨通电子线缆科技有限公司增资的议案》。

根据经营发展需要，为了优化江苏亨通电子线缆科技有限公司（以下简称“亨通电子”）的财务结构降低其资产负债率及财务成本，提升市场竞争力和盈利水平，公司的全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司（以下简称“亨通线缆”）以自有资金向其全资子公司亨通电子增资人民币２，５００万元，增资后，亨通电子的注册资本将由人民币２，５００万元变更为人民币５，０００万元。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

上述增资情况详见公司于同日披露的《对外投资公告》（２０１４－００９号）。）

三、《关于聘任蒋同东先生为董事会审计部经理的议案》。

根据审计工作需要及蒋同东先生的个人工作经历，经董事会审计委员会提名，拟聘任蒋同东先生为公司董事会审计部经理，在董事会审计委员会的领导下开展工作。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

蒋同东先生个人简历：

蒋同东，男，１９７３年１２年生，本科学历，历任苏州三星电子有限公司管理部财务分析、亨通集团有限公司财务中心经理、沈阳亨通光通信有限公司财务部经理、亨通集团有限公司审计部经理、昆山维信诺显示技术有限公司财务部经理、新嘉理（江苏）陶瓷有限公司财务总监、２０１３年６月至今任亨通光电财务部经理。

四、《关于对公司会计政策进行补充的议案》。

公司的控股子公司亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）已开始正常营业，鉴于财务公司金融资产与公司主营业务金融资产有明显的区别，公司将对金融资产（不含应收款项）减值准备计提及一般风险准备的计提的现行会计政策进行补充。

表决结果：同意票９票，否决票０票，弃权票０票。

（详见公司于同日披露的《关于对公司会计政策进行补充的公告》（２０１４－０１１号）。）

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二○一四年二月十五日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-009号

江苏亨通光电股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 投资标的名称：

１、北京亨通斯博通讯科技有限公司（以下简称“亨通斯博”）；

２、江苏亨通电子线缆科技有限公司（以下简称“亨通电子”）。

● 投资金额：

１、 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司亨通斯博增资人民币５，０００万元，增资后亨通斯博的注册资本将由人民币２，９８０万元变更为人民币７，９８０万元。

２、公司全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司（以下简称“亨通线缆”）以自有资金向其全资子公司亨通电子增资人民币２，５００万元，增资后，亨通电子的注册资本将由人民币２，５００万元变更为人民币５，０００万元。

● 特别风险提示：本次对外投资存在因市场竞争激烈等因素导致的标的公司收益不及预期的情况。

一、对外投资概述

公司于２０１４年２月１４日以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议，表决并通过了《关于对全资子公司北京亨通斯博通讯科技有限公司增资的议案》及《关于同意全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司向江苏亨通电子线缆科技有限公司增资的议案》。

１、公司对全资子公司亨通斯博增资人民币５，０００万元，增资后亨通斯博的注册资本将由人民币２，９８０万元提高到人民币７，９８０万元。

２、同意公司全资子公司亨通线缆以自有资金向其全资子公司亨通电子增资人民币２，５００万元，增资后，亨通电子的注册资本将由人民币２，５００万元变更为人民币５，０００万元。

上述两项对外投资金额均未超过公司董事会对外投资权限，因此无须提交股东大会审议，此次对外投资亦不构成关联交易。

二、增资主体的基本情况

１、企业名称：江苏亨通光电股份有限公司

企业住所： 江苏省吴江市七都镇亨通大道８８号

法定代表人：尹纪成

注册资本：２０７０８．２５０５万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：

许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

一般经营项目：光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、海底电缆、海底光缆、海底光电复合缆及配套连接器、接头盒、终端设备、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售，海洋通信工程项目承包，旧金属的收购，网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

２、企业名称：江苏亨通线缆科技有限公司

企业住所： 吴江市七都镇心田湾

法定代表人：陆春良

注册资本：４４，０００万元人民币

企业类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：

许可经营项目：无。

一般经营项目：通信电缆、特种电缆、铁路信号电缆、铁路特种线缆、电气装备用电线电缆、铜丝、ＰＥ塑料带、钢带、铝带、通信设备及相关配件生产、销售；以上相关产品研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

三、增资标的基本情况

１、企业名称：北京亨通斯博通讯科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王首佳

注册地：北京市密云县工业开发区科技路４３号

注册资本：人民币２，９８０ 万元

经营范围：

许可经营项目：生产、制造通信产品、电工产品；普通货运；生产线束及线缆组件。

一般经营项目：研究、开发通信产品、电工产品；技术服务；回收废旧电缆；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（非货币出资２６５．６１万元，占注册资本的８．９１％，为机器设备。）

出资方式：亨通光电以自有资金对亨通斯博进行增资。

２、企业名称：江苏亨通电子线缆科技有限公司

企业类型：有限公司（法人独资）私营

法定代表人：金春敏

注册地：海门市经济技术开发区南海东路５１８号

注册资本：人民币２，５００万元

经营范围：

许可经营项目：无。

一般经营项目：电线、电缆、裸铜线、镀锡线、铜绞线、镀锡绞线、油田线缆、ＰＶＣ塑料颗粒的研发、制造、销售；铜包铝、铜包钢复合材料的加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

出资方式：亨通光电以自有资金对亨通电子进行增资。

三、对外投资的主要内容

１、根据经营发展需要，为了优化全资子公司亨通斯博的财务结构降低其资产负债率及财务成本，提升市场竞争力和盈利水平，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟对亨通斯博增资人民币５，０００万元，增资后亨通斯博的注册资本将由人民币２，９８０万元提高到人民币７，９８０万元。

２、根据经营发展需要，为了优化亨通电子的财务结构，降低其资产负债率及财务成本，提升市场竞争力和盈利水平，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司全资子公司亨通线缆以自有资金向其全资子公司亨通电子增资人民币２，５００万元，增资后，亨通电子的注册资本将由人民币２，５００万元变更为人民币５，０００万元。

四、对外投资对公司的影响

１、本次对外投资资金来源：公司及全资子公司亨通线缆自筹资金。

２、本次增资有利于优化亨通斯博与亨通电子的财务结构，降低标的公司资产负债率和财务费用，提升市场竞争力和盈利水平。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资存在因市场竞争激烈导致的标的公司收益不及预期的情况。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一四年二月十五日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号: 2014-010号

江苏亨通光电股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１４年２月１４日在吴江经济开发区亨通路１００号公司会议室召开，会议通知已于２０１４年２月７日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：

一、 关于对公司会计政策进行补充的议案。

公司的控股子公司亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）已开始正常营业，鉴于财务公司金融资产与公司主营业务金融资产有明显的区别，公司将对现有会计政策进行补充。

表决结果：同意票３票，否决票０票，弃权票０票。

监事会认为：公司董事会审议通过的关于对公司会计政策进行补充的议案，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；本次对金融资产（不含应收款项）减值准备计提及一般风险准备的计提的现行会计政策的补充，符合国家颁布的《企业会计准则》，补充后的会计政策更能合理地反映公司金融资产的状况，同意对会计政策进行补充。

（详见公司于同日披露的《关于对公司会计政策进行补充的公告》（２０１４－０１１号）。）

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司监事会

二○一四年二月十五日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-011号

江苏亨通光电股份有限公司

关于对公司会计政策进行补充的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本政策调整属于对新业务做出规定，无须追溯调整；

一、概述

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）的控股子公司亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）已开始正常营业，鉴于财务公司金融资产与公司主营业务金融资产有明显的区别，公司将对金融资产（不含应收款项）减值准备计提及一般风险准备的计提的现行会计政策进行补充。

２０１４年２月１４日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，全体董事出席并以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司会计政策进行补充的议案》。

二、具体情况及对公司的影响

补充前原会计政策：

（一）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

１、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

２、 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

３、 对纳入合并报表范围内的成员企业之间金融资产的减值准备

对纳入合并报表范围内的成员企业之间金融资产单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，根据以前年度此类纳入合并报表范围内的成员企业之间金融资产实际损失为零的情况，不再计提坏账准备。

补充后新会计政策：

（一）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

１、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

２、 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

３、 贷款的减值准备：

公司按照中国银行业监督管理委员会银监发［２００７］５４号文《中国银监会关于印发（贷款风险分类指引）的通知》及银监发［２０１１］４４号《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》要求，将贷款分为五类，即正常、关注、次级、可疑和损失类。当有迹象显示客户还债能力出现明显问题导致贷款无法全额偿还时列为不良贷款（即按五级分类为次级、可疑和损失类贷款）。

公司原则上按照资产五级分类办法按比例计提资产减值损失，对于个别单项金额重大、风险状况特殊的贷款，按照交易对手、债务人、发行方等经营状况、所处环境等因素实行个别认定法，逐笔计提资产减值损失。

（１）贷款的五级分类：

●正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑借款人不能按时足额偿还借款本息。

●关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

●次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。

●可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

●损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

（２）贷款减值的计提比例：

４、证券投资的减值准备：

对于与股份制银行合作的银行理财产品，计提比例为１％；对于信托产品、资产证券化产品和除股份制银行以外的其他银行理财产品，计提比例为５％。

５、存放同业款项的减值准备

对于公司存放在所有境内外金融机构的同业存款均作为正常类资产，不计提减值准备。但是，若发现金融机构的经营状况及金融机构所在国家的经济环境、政治环境等因素发生重大变化时，应对存放在该金融机构的同业款项采用个别认定法计提减值准备。

６、 对纳入合并报表范围内的成员企业之间金融资产的减值准备

对纳入合并报表范围内的成员企业之间金融资产单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，根据以前年度此类纳入合并报表范围内的成员企业之间金融资产实际损失为零的情况，不再计提坏账准备。

（二）一般风险准备计提的会计政策

２０１３年度一般风险准备的会计政策按财金［２００７］２３号《金融企业财务规则－实施指南》的通知规定：“属于财务公司性质的金融企业，按本年实现净利润的１％提取一般风险准备”。２０１４年度起一般风险准备的会计政策按财金［２０１２］２０号关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知规定：“一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的１．５％”，分五年计提，具体计提年度及达到比例：

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事对《关于对公司会计政策进行补充的议案》发表了独立意见：认为公司会计政策补充的事项，能够使公司的会计政策更加准确地反映公司的财务状况，提供更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次会计政策补充的程序符合有关法律、法律的规定，独立董事同意公司本次会计政策补充。

２０１４年２月１４日，公司召开了第五届监事会第九次会议，会议审议并全票通过了《关于对公司会计政策进行补充的议案》。监事会认为公司董事会审议通过的关于对公司会计政策进行补充的议案，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；本次对金融资产（不含应收款项）减值准备计提及一般风险准备的计提的现行会计政策的补充，符合国家颁布的《企业会计准则》，补充后的会计政策更能合理地反映公司金融资产的状况，同意对会计政策进行补充。

四、上网公告附件

１、独立董事关于对会计政策进行补充的独立意见；

２、第五届董事会第二十一次会议决议；

３、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一四年二月十五日