证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  （１）房地产行业运行情况

  ２０１３年，我国房地产行业总体延续了２０１２年下半年以来的回暖势头，自住和首改需求持续释放，推动行业景气度向好。２０１３年底中央经济工作会议将房地产行业调控的着力点放在公租房等保障房建设上，在改革发展中厘清政企职能，为房地产市场健康发展奠定了坚实的基础。

  ２０１３年，全国商品房销售面积１３０，５５１万平方米，比上年增长１７．３％，增速比２０１２年提高１５．５个百分点；其中，住宅销售面积增长１７．５％。全年商品房销售额８１，４２８亿元，增长２６．３％，增速比２０１２年提高１６．３个百分点；其中，住宅销售额增长２６．６％。２０１３年，全国商品房成交均价同比增长７．７％，较２０１２年增幅基本一致；其中住宅成交均价同比增长７．７％。２０１３年底，全国多地调控政策收紧，导致市场成交受到一定影响。

  ２０１３年，全国房地产开发投资８６，０１３亿元，比上年增长１９．８％，增速比２０１２年提高３．６个百分点；其中，住宅投资５８，９５１亿元，比上年增长１９．４％。预计２０１４年房地产投资同比增幅将继续保持平稳态势。

  ２０１３年，房地产开发企业土地购置面积３８，８１４万平方米，比上年增长８．８％；土地成交价款９，９１８亿元，增长３３．９％。２０１３年以来，土地市场成交同比跌幅整体呈现收窄态势，土地市场伴随楼市回暖日益火爆，龙头企业集中拿地，土地购置面积同比再次止跌回升。土地市场的活跃将有利于未来１－２年内商品房市场的供应增加。

  ２０１３年，房地产开发企业房屋新开工面积２０１，２０８万平方米，比上年增长１３．５％；其中，住宅新开工面积１４５，８４５万平方米，增长１１．６％。房屋新开工面积同比增幅由负转正，实现低谷反弹。随着市场的回暖，房地产企业投资意愿回升，投资力度和步伐加快。

  （２）报告期内公司经营情况

  报告期内，公司以“持续发展”为核心，以“提升管理、加快周转、合理负债、适度扩张”为风险控制对策，秉承稳健、务实的经营理念，不断提高企业持续经营能力。２０１３年公司实现营业收入１６５，７７４．６６万元，同比减少１５．５２％；实现营业利润３４，１２１．２５万元，同比减少１０．４４％；实现归属于上市公司所有者净利润２１，９３７．７４万元，同比减少１１．７５％。

  ２０１３年，公司新开工建筑面积１６．４８万平方米，完成年度计划的６６．９９％，新开工项目包括肇庆星湖名郡石溪雅苑、黄山江南新城Ｂ区４－１和Ｄ转角、杭州锦润公寓。开工未达标主要系肇庆星湖名郡西湖新筑二期推迟至２０１４年开工。

  ２０１３年，公司实现商品房合同销售金额１８．１１亿元，完成年度计划的７２．９８％，公司年度销售计划完成不足主要系在杭项目受限购限贷政策及二套房贷首付比例上调政策的影响，加之锦润公寓二次加推时间和武林外滩开盘时间均较晚，致使该两项目未能完成年初制定的销售计划目标。公司全年完成竣工面积１３．６４万平方米，完成年度计划的１００％。

  报告期内，公司各项目进度情况如下：

  东承府（杭州）：在建建筑面积１５．１７万平米，截至报告期末，项目已完成排屋外立面装饰工程的８０％、小高层外立面装饰工程的８０％。

  鼎悦府（杭州）：在建建筑面积１１．５０万平米，截至报告期末，项目已完成所有楼幢结构结顶和砌筑工程，并开始进行公共部位装修。

  武林外滩（杭州）：在建建筑面积１１．０５万平米，截至报告期末，项目正在进行主体施工。

  锦润公寓（杭州）：全年新开工面积为９．９３万平米，截至报告期末，项目已完成所有楼幢的地下室施工，开始进入主体结构施工。

  江南新城（黄山）：全年新开工面积为２．９９万平米，竣工面积为９．９５万平米，项目荣获黄山市建筑房地产民营企业纳税“１０强企业”称号。

  星湖名郡（肇庆）：全年新开工面积为３．５６万平米，竣工面积为３．６９万平米，项目荣获第十六届广东（肇庆）房地产博览会“２０１３年最佳住宅小区”称号。

  桃源项目（杭政储出２０１３－２８号地块）：４月通过拍卖取得土地，截至报告期末，已付清土地出让价款，并完成国有土地使用证领取工作和施工图设计工作。

  舟山项目：４月通过拍卖取得舟山临城ＬＫａ－３－２５ｂ地块，１１月份通过拍卖取得舟山临城ＬＫａ－３－２５ｃ地块。截至报告期，临城ＬＫａ－３－２５ｂ地块已完成国有土地使用证、建设用地规划许可证的领取工作。

  ２０１３年，公司新增土地储备３宗，合计占地面积９．４８万平米，新增容积率内建筑面积１９．９３万平米。杭州１宗，占地面积２．８０万平米，容积率内建筑面积７．３６万平米。舟山两宗，合计占地面积６．６８万平米，容积率内建筑面积１２．５７万平米。

  截止报告期末，公司储备的规划可建建筑面积１１６．６０万平方米，其中权益可建建筑面积９８．２７万平方米。代建项目一个，建筑面积１６．６４万平方米。

  （３）行业竞争格局及未来发展趋势

  ２０１３年，全国各地房地产市场发展差异化显著，一线城市涨幅明显，三四线城市相对平稳。在限购、限贷、限价政策以及房产税预期影响下，首次置业和改善型置业已成为市场主流，房地产去投资化趋势明显。结合行业运营数据及专业研究机构的观点，我们认为２０１４年房地产政策调控的重心有三大转变：一是调控重点从抑制需求和价格逐步转向加大住房供应，包括保障房的建设和供给；二是调控方式将从行政直接干预为主，逐步转向充分发挥市场自我调节机制；三是由短期政策干预向长效机制转变。

  在供给方面，结合我国宏观经济背景、房地产调控政策变化、各地土地供应计划、保障性安居工程建设计划，预计２０１４年全国房地产供应类指标还将继续上行，但增幅相较２０１３年略有回落。在成交量方面，经过２０１２－２０１３年的爆发后，预计２０１４年需求将有所减退。２０１３年四季度开始的一二线城市成交回落将趋稳，预计全年成交总额仍将保持一定的正增长。

  在刚性需求为主的市场中，商品住宅的建筑品质、配套设施的重要性凸显，这就要求开发商打造综合性能优异的产品。此外，随着房地产行业竞争的加剧和集中度的提升，规模优势和周转速度成为房企制胜的关键，这就要求开发商提升管理水平，转变经营思路，在拿地、开发、销售、融资等方面采用更多创新手段。

  （４）公司发展战略和发展思路

  面对持续的行业调控和日趋激烈的市场竞争，公司仍将坚持以房地产开发为主业，以开发“产品精致、功能齐全、性价比高”的中小户型普通住宅为主导产品，在深耕杭州、黄山、肇庆三地市场的同时，做好浙江舟山的布点，形成以长三角为中心的发展模式。此外，公司将发挥自身的技术优势和管理优势，适度参与保障房代建。公司将在房地产私募基金等领域进行积极的探索，寻找新的利润增长点。

  ２０１４年，公司的主要工作是努力抓好以下六大环节：“抓销售、去存量，定标准、明目标，控费用、抓效率”，其中，销售是２０１４年的工作重心所在。这是公司在严峻的市场形势下赢得发展先机、持续生存的关键所在。具体将做好以下四方面工作：

  第一，抓销售，去存量。重点做好鼎悦府、东承府、锦润公寓、武林外滩的持续销售工作；桃源项目、舟山项目的新盘推广工作；黄山项目、肇庆项目和集团存量项目的加速去化工作。在楼市调控主基调不变的背景下，公司的营销策略开始向纵深推进，采取一系列更精细化、更灵活的营销措施。

  第二，定标准、明目标。确定工作标准，明确前进目标。持续完善ＫＰＩ考核目标，明确团队工作目标。逐步形成设计标准化产品，标准开发周期，提高产品复制能力。在项目施工过程中，建立并完善原有的施工流程，建立标准化体系。继续推进营销标准化，整合资源，提升销售能力。

  第三，控费用、抓效率。２０１４年，公司将着重通过高效率的综合管理，进一步提高企业的管理效率和经营效率，从而使得公司的生产、经营等各方面流程实现再造和优化。继续优化实施ＥＲＰ项目，搭建高效率管理平台。加强全员能力培训，提高团队工作效率。增强时间观念，养成ＰＤＣＡ闭环管理工作习惯。

  第四，加强预算目标控制，拓展房地产资本经营。继续提高项目成本管控能力，通过落实目标成本责任制来强化项目成本控制工作，重点强化现场联系单的管理来提升成本控制能力。通过化小单元，明确分工与责任，明确各个单元管理费用、财务费用、营销费用等，进行事前、事中、事后的全程控制，加强各个部门的预算目标控制。

  ２０１４年，公司计划实现合同签约金额２７亿元，公司在杭各项目以及黄山、肇庆、舟山三个外地项目均已下达销售任务指标。２０１４年公司计划新开工面积４４．４２万平方米，主要为杭州桃源项目、舟山临城项目、黄山江南新城（部分）和肇庆星湖名郡（部分）。２０１４年公司计划实现竣工面积３１．４３万平米，主要为杭州东承府、黄山江南新城（部分）和肇庆星湖名郡（部分）。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本年度新设立四家子公司，分别是浙江汇鸣投资管理有限公司、黄山汇宇投资管理有限公司、浙江鼎源房地产开发有限公司、舟山鼎宇房地产开发有限公司。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （５）对２０１４年１－３月经营业绩的预计

  ２０１４年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降５０％以上

  净利润为正，同比下降５０％以上

  ■

  董事长：王轶磊

  广宇集团股份有限公司

  二〇一四年二月十四日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2014）002

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于２０１４年２月５日以电子邮件的方式发出，会议于２０１４年２月１４日上午９时在杭州市平海路８号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：

  一、关于《２０１３年度董事会工作报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１３年度董事会工作报告》，同意提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  公司独立董事许为民先生、吴次芳先生、姚铮先生向董事会提交了《独立董事２０１３年度述职报告》，并将在公司２０１３年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、关于《２０１３年度总裁工作报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１３年度总裁工作报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、关于《２０１３年度财务报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１３年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  立信会计师事务所出具的信会师报字（２０１４）第６１０００６号《２０１３年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、关于《２０１３年年度报告》和《２０１３年年度报告摘要》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１３年年度报告》和《２０１３年年度报告摘要》，同意提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１３年年度报告摘要》（２０１４－００３号公告）全文详见２０１４年２月１５日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１３年年度报告》（２０１４－００４号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、２０１３年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１３年度公司实现净利润４１９，１６７，２６９．５５元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润２１９，３７７，３７４．６８元），按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积４１，９１６，７２６．９６元，加年初未分配利润２３２，０６０，４２５．９７元，扣除２０１２年度利润分配４７，８６５，６００．００元后，本年度可供股东分配的利润为５６１，４４５，３６８．５６元。

  根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司拟以２０１３年１２月３１日总股本５９８，３２０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．８０元（含税），共计拟派发现金红利４７，８６５，６００．００元（含税）。

  本年度不实施资本公积金转增股本，不实施送红股。

  本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具有合法合规性。

  同意提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  独立董事对该分配预案出具了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、关于《２０１３年度内部控制的自我评价报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１３年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１３年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对该报告出具了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１３年度审计工作的总结报告》的议案

  本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１３年度审计工作的总结报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  八、关于续聘会计师事务所的议案

  本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构，聘期一年，费用为９０万元，同意提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

  本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据２０１４年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度进行以下授权：

  １、拟授权董事会自公司２０１３年年度股东大会决议之日起至公司２０１４年年度股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过２０亿元人民币。

  ２、拟授权董事会自公司２０１３年年度股东大会决议之日起至公司２０１４年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过２０亿元人民币。

  同意将该议案提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

  本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保，下同）的额度如下：

  １、自公司２０１３年年度股东大会决议之日起至公司２０１４年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为２０亿元人民币。

  ２、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

  （１）控股子公司资产负债率超过７０％，但不超过８５％；

  （２）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的１０％，但不超过４０％。

  ３、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

  ４、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

  同意将该议案提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本次担保事项详情请见２月１５日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告》（２０１４－００５号）和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对本次担保授权事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

  本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司自２０１３年年度股东大会决议之日起至公司２０１４年年度股东大会决议之日止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将该议案提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十二、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  本次会议审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、关于广宇集团未来三年（２０１４－２０１６）股东分红回报规划的议案

  本次会议审议并通过了《关于广宇集团未来三年（２０１４－２０１６）股东分红回报规划的议案》，并同意将该议案提请公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  《广宇集团股份有限公司未来三年（２０１４－２０１６）股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、关于召开２０１３年年度股东大会的议案

  本次会议审议并通过了《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》，决定于２０１４年３月１０日（星期一）召开公司２０１３年年度股东大会。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《广宇集团股份有限公司关于召开２０１３年年度股东大会的通知》（２０１４－００６号公告）全文详见２０１４年２月１５日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  ２０１４年２月１５日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2014）005

  广宇集团股份有限公司关于

  授权董事会批准提供担保额度的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  公司第四届董事会第十次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保，下同）的额度如下：

  １、自公司召开２０１３年年度股东大会决议之日起至公司２０１４年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为２０亿元人民币。

  ２、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

  （１）控股子公司资产负债率超过７０％，但不超过８５％；

  （２）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的１０％，但不超过４０％。

  ３、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

  ４、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

  二、被担保人基本情况

  １、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市笕丁路２０号３幢

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢材的销售

  （６）与本公司关联关系：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额３６，８４１．８０ 万元，负债总额２０，４２６．２１万元，所有者权益１６，４１５．５９万元，２０１３年１－１２月营业收入为５８，９９１．５６万元，净利润１９，５６０．３７万元（以上数据经审计）。

  ２、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市江干区笕丁支路２０号

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营（限江干区丁桥大型居住区，Ｒ２１－０６地块），实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务（不含危险品），建筑材料的销售。

  （６）与本公司关联关系：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其９０％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司资产总额２８，３６１．０９万元，负债总额１６，２４４．５７万元，所有者权益１２，１１６．５２万元，２０１３年１－１２月营业收入为５，７２７．４３万元，净利润９６９．５４ 万元（以上数据经审计）。

  ３、浙江广宇上东房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市临丁路９６０－１号

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：１０，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。

  （６）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其５０％的股权，公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司持有其５０％的股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额１５４，２５７．９６万元，负债总额１４６，０９６．８１万元，所有者权益８，１６１．１５万元，２０１３年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－３２９．５０ 万元（以上数据经审计）。

  ４、浙江广宇新城房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州余杭区南苑街道发展大厦１１０１室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：４３，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。

  （６）与本公司关联关系：浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额１２２，６９１．６６万元，负债总额８１，０８１．２１万元，所有者权益４１，６１０．４５万元，２０１３年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－６４３．０５ 万元（以上数据经审计）。

  ５、杭州天城房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区４４幢１０８室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：８０，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营（杭政储出［２００７］７０号地块）；实业投资；室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）

  （６）与本公司关联关系：杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其５０％股权，公司对其具有实质控制权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额１７９，８２６．５９万元，负债总额１０７，２５６．８９万元，所有者权益７２，５６９．７０万元，２０１３年１－１２月营业收入为１８．００万元，净利润－８２５．４９ 万元（以上数据经审计）。

  ６、杭州南泉房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：杭州南泉房地产开发有限公司

  （２）注册地址：西湖区申花路３６０号

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：服务：房地产投资，房地产开发、经营，实业投资，室内装饰，工程技术咨询；批发、零售：建筑材料

  （６）与本公司关联关系：杭州南泉房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，杭州南泉房地产开发有限公司资产总额１１，７１０．７９ 万元，负债总额６８７．７７万元，所有者权益１１，０２３．０２万元，２０１３年１－１２月营业收入为２，２６２．８２万元，净利润－１４２．２３ 万元（以上数据经审计）。

  ７、黄山广宇房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：黄山广宇房地产开发有限公司

  （２）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑１８幢

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售。

  （６）与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其９０％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，黄山广宇房地产开发有限公司资产总额４６，８８６．５１万元，负债总额３０，８６４．２３万元，所有者权益１６，０２２．２８万元，２０１３年１－１２月营业收入为４１，１１２．１９万元，净利润８，２５１．９３ 万元（以上数据经审计）。

  ８、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

  （１）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

  （２）注册地址：肇庆市七星路８８号

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：２４，７５０万元

  （５）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。

  （６）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司，公司持有其８０％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额１２０，７７６．６２万元，负债总额８５，７８８．７０万元，所有者权益３４，９８７．９２万元，２０１３年１－１２月营业收入为３７，４０７．１６万元，净利润８，７８７．５６ 万元（以上数据经审计）。

  ９、浙江合创贸易有限公司

  （１）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

  （２）注册地址：杭州市临丁路９６０－１号５幢３２１室

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询服务。

  （６）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，浙江合创贸易有限公司资产总额５，６１９．１３ 万元，负债总额４０１．７６万元，所有者权益５，２１７．３７万元，２０１３年１－１２月营业收入为２０，２５０．１１万元，净利润－１９２．０４ 万元（以上数据经审计）。

  １０、杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

  （１）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

  （２）注册地址：杭州市西湖大道１８号１０１室

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：６，０００万元

  （５）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理

  （６）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股子公司，公司持有其７５％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司资产总额１０，８７０．４５万元，负债总额２，１５４．７３万元，所有者权益８，７１５．７２万元，２０１３年１－１２月营业收入为２，０６０．００万元，净利润６５７．３３ 万元（以上数据经审计）。

  １１、杭州广宇物业管理有限公司

  （１）被担保人名称：杭州广宇物业管理有限公司

  （２）注册地址：杭州市上城区平海路８号４１６室

  （３）法定代表人：孟晓玲

  （４）注册资本：５００万元

  （５）经营范围：服务：物业管理；其他无须报经审批的一切合法项目。

  （６）与本公司关联关系：杭州广宇物业管理有限公司系公司控股子公司，公司持有其７０％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，杭州广宇物业管理有限公司资产总额１，１４８．３４ 万元，负债总额７４５．９８万元，所有者权益４０２．３６万元，２０１３年１－１２月营业收入为１，４２９．５７万元，净利润－１．０７万元（以上数据经审计）。

  １２、浙江广宇创业投资管理有限公司

  （１）被担保人名称：浙江广宇创业投资管理有限公司

  （２）注册地址：杭州市平海路８号５０３室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：２，０００万元

  （５）经营范围：投资管理，实业投资；

  （６）与本公司关联关系：浙江广宇创业投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，浙江广宇创业投资管理有限公司资产总额２，５４４．３３ 万元，负债总额５０８．２９万元，所有者权益２，０３６．０４万元，２０１３年１－１２月营业收入为３．３３万元，净利润９．１４ 万元（以上数据经审计）。

  １３、浙江汇鸣投资管理有限公司

  （１）被担保人名称：浙江汇鸣投资管理有限公司

  （２）注册地址：杭州市江干区同协支路２８号７幢

  （３）法定代表人：华欣

  （４）注册资本：３，０００万元

  （５）经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，经济信息查询，培训服务，装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫工具、日用百货、文化用品、矿产品（除专控）、化工产品（不含危险品及易制毒品化学品）、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通讯设备的销售，装饰装潢。

  （６）与本公司关联关系：浙江汇鸣投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，浙江汇鸣投资管理有限公司资产总额２，９９９．５２ 万元，负债总额０．０５万元，所有者权益２，９９９．４７万元，２０１３年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－０．５３ 万元（以上数据经审计）。

  １４、肇庆市星宇文化投资有限公司

  （１）被担保人名称：肇庆市星宇文化投资有限公司

  （２）注册地址：肇庆市七星路１６０号星湖名郡七星苑５１幢负一层及首层第二卡

  （３）法定代表人：陈荣根

  （４）注册资本：３００万元

  （５）经营范围：以自有资金对文化项目进行投资，企业文化学术交流，市场推广宣传，展示展览策划，大型礼仪活动宣传策划，企业形象策划，信息咨询，投资咨询（不含证券期货咨询），农贸市场经营管理，场地租赁，停车服务。

  （６）与本公司关联关系：肇庆市星宇文化投资有限公司系公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司全资子公司，公司间接持有肇庆市星宇文化投资有限公司８０％的股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，肇庆市星宇文化投资有限公司资产总额３１７．２６ 万元，负债总额３６．８４万元，所有者权益２８０．４２万元，２０１３年１－１２月营业收入为５５．２８万元，净利润８．３１ 万元（以上数据经审计）。

  １５、黄山汇宇投资管理有限公司

  （１）被担保人名称：黄山汇宇投资管理有限公司

  （２）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑１８幢２０１室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：１０００万元

  （５）经营范围：投资管理，投资咨询（不含期货、证券咨询），经济信息咨询，信息咨询服务；装饰设计、施工；塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用具、文化用品、日用百货、家用电器、经算计软硬件、工艺美术品、汽车（不含九座以下乘用车）、通信设备（不含卫星接收设备）、装饰材料、建筑材料、钢材销售。

  （６）与本公司关联关系：黄山汇宇投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，黄山汇宇投资管理有限公司资产总额１４，８８９．０４ 万元，负债总额１４，０００．００万元，所有者权益８８９．０４万元，２０１３年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－１１０．９６ 万元（以上数据经审计）。

  １６、舟山鼎宇房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：舟山鼎宇房地产开发有限公司

  （２）注册地址：舟山市定海区人民南路１７６号

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：１５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营、商品房销售及出租、室内外装饰、工程技术咨询、建筑材料的销售。

  （６）与本公司关联关系：舟山鼎宇房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，舟山鼎宇房地产开发有限公司资产总额７５，９１７．１８万元，负债总额６１，２７８．３６万元，所有者权益１４，６３８．８２万元，２０１３年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－３６１．１８ 万元（以上数据经审计）。

  １７、浙江鼎源房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江鼎源房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市拱墅区沈半路４３９号１幢２０５室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：４０，０００万元

  （５）经营范围： 房地产开发经营，房屋销售、租赁中介服务、室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。

  （６）与本公司关联关系：浙江鼎源房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。

  （７）截止２０１３年１２月３１日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额６３，３９５．７４ 万元，负债总额３３，６２４．２９万元，所有者权益２９，７７１．４５万元，２０１３年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－２２８．５５ 万元（以上数据经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

  四、董事会意见

  本次提请股东大会授权董事会自公司２０１３年年度股东大会决议之日起至公司２０１４年年度股东大会决议之日止，新增对控股子公司提供担保的额度为２０亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。

  五、独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见

  本次被担保对象系公司的控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司２０１３年年度股东大会决议之日起至公司２０１４年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度为２０亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。

  我们认为公司第四届董事会第十会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  经核查，截止２０１４年２月１４日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为１９４，１２９．８２万元，占公司２０１３年末经审计合并报表净资产的９７．８５％。

  按照房地产经营惯例，公司及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性保证。截至２０１３年１２月３１日，本公司及控股子公司为购买公司房产的客户提供阶段性保证所及的借款余额为６７，１２２．５８万元。

  公司不存在逾期担保的情况。

  七、备查文件

  广宇集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

  独立董事之独立意见

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  ２０１４年２月１５日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2014）006

  广宇集团股份有限公司关于召开

  2013年年度股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于２０１４年３月１０日（星期一）召开２０１３年年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １、会议召开时间：２０１４年３月１０日（星期一）上午９时３０分

  ２、股权登记日：２０１４年３月４日

  ３、召开地点：杭州市平海路８号５０８会议室

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  ６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票的方式。现场投票可以委托代理人代为投票。

  二、本次股东大会出席对象

  １、本次股东大会股权登记日为２０１４年３月４日。股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师。

  三、本次股东大会审议的议案：

  １． 关于《２０１３年度董事会工作报告》的议案；

  ２． 关于《２０１３年度监事会工作报告》的议案；

  ３． 关于《２０１３年度财务报告》的议案；

  ４． 关于《２０１３年年度报告》和《２０１３年年度报告摘要》的议案；

  ５． ２０１３年度利润分配方案；

  ６． 关于续聘会计师事务所的议案；

  ７． 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；

  ８． 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；

  ９． 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案；

  １０． 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

  １１． 关于广宇集团未来三年（２０１４－２０１６）股东分红回报规划的议案；

  １２． 关于制订《募集资金使用管理办法》的议案。

  公司独立董事将在本次会议上进行述职。

  上述议案及独立董事述职报告的详情请见２０１４年２月１５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记手续：

  （１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１４年３月７日１５：３０前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室，邮编：３１０００６（信封请注明“股东大会”字样）。

  ２、登记时间：２０１４年３月６日、３月７日，每日上午９∶００—１１∶３０，下午１３∶００—１５∶３０

  ３、登记地点及联系方式：

  浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室

  电话：０５７１－８７９２５７８６ 传真：０５７１－８７９２５８１３

  联系人：华欣、方珍慧

  ４、注意事项

  出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、其他事项：

  与会人员的食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  ２０１４年２月１５日

  附件：

  （一） 股东参会登记表

  ■

  （二）授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

  ■

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  １、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  ２、单位委托须加盖单位公章。

  ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2014）007

  广宇集团股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于２０１４年２月５日以书面形式送达，会议于２０１４年２月１４日１３时在杭州市平海路８号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事３人，实到３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

  １、《２０１３年度监事会工作报告》

  本次会议审议并通过了《２０１３年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ２、《２０１３年度财务报告》

  本次会议审议并通过了《２０１３年度财务报告》，并同意提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ３、《２０１３年年度报告》和《２０１３年年度报告摘要》

  本次会议审议并通过了《２０１３年年度报告》和《２０１３年年度报告摘要》，并同意提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司２０１３年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ４、《２０１３年度利润分配预案》

  本次会议审议并通过了《２０１３年度利润分配预案》，同意以本公司２０１３年末总股本５９８，３２０，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．８０元（含税）。本利润分配预案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ５、《２０１３年度内部控制的自我评价报告》

  本次会议审议并通过了《２０１３年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的２０１３年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ６、《关于续聘会计师事务所的议案》

  本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构，聘期一年。本议案将提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本次会议还分别听取了公司全体监事对其２０１３年度工作进行的总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司监事会

  ２０１４年２月１５日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2014）008

  广宇集团股份有限公司关于举行

  2013年度业绩网上说明会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年２月２５日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１３年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王轶磊先生、独立董事姚铮先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  ２０１４年２月１５日