证券时报多媒体数字报

  证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-006

  广博集团股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定及中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甬证监发[2014]1号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将承诺履行情况进行专项披露如下：

  一、关于股份锁定的承诺

  1、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股票数量占其所持有的本公司股票总数的比例不超过50%。

  承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后的六个月内；在离职六个月后的十二个月内。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  二、关于避免同业竞争的承诺

  1、为避免与公司发生同业竞争，公司大股东王利平先生及持股5%以上的股东雅戈尔集团股份有限公司、广博投资控股有限公司、王君平先生、宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司向公司出具了关于避免同业竞争的《非竞争承诺函》。

  本公司大股东王利平先生承诺内容如下：在本公司存续期间，其本人及所控制的公司在中国境内外不以任何方式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务，包括但不限于在中国境内外投资、收购、联营、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业，不会对本公司的主营业务构成同业竞争。

  本公司其他持股5%以上股东承诺内容如下：在本公司存续期间，其及所控制的子公司在中国将不从事生产文具、相册产品的业务，不会对本公司的主营业务构成同业竞争。

  承诺时间：2005年8月。

  承诺期限：长期有效。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  三、关于关联交易的承诺

  作为持有公司5%以上股份的股东王利平、雅戈尔集团股份有限公司、广博投资控股有限公司、王君平先生、宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司向公司出具了《关联交易承诺函》。承诺内容如下：在公司存续期间，其本人及所控制的公司将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，其本人及所控制的公司将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。

  承诺时间：2005年8月。

  承诺期限：长期有效。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  四、不占用公司资源承诺函

  作为持有公司5%以上股份的股东王利平、王君平、宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司、广博投资控股有限公司、雅戈尔集团股份有限公司，出具了《不占用公司资源承诺函》。承诺内容如下：其本人将不以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。

  承诺时间：2005年8月。

  承诺期限：长期有效。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  五、董监高申明及承诺书中的承诺

  1、公司董事戴国平、王君平、王利平、胡志明、张飞猛、吴幼光、李若山、郑孟状、尹中立在《上市公司董事申明及承诺书》中进行承诺；公司监事何海明、章涛、张小莉在《上市公司监事申明及承诺书》中进行承诺；公司高级管理人员舒跃平、姜珠国、林航、杨远、冯晔锋在《上市公司高级管理人员申明及承诺书》中进行承诺，主要内容如下：履行忠实、勤勉尽责的义务；遵守国家法律、行政法规、部门规章、深交所发布的业务规则细则指引通知和《公司章程》等有关规定；及时报告重大事项；及时、如实地答复，提供资料，出席会议；参加培训；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％；承担违反承诺引起的责任和处分；因履行职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。

  承诺时间：2011年1月27日。

  承诺期限：2011年1月27日至今。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年二月十五日

  证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2014-007

  广博集团股份有限公司

  关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年11月8日召开了公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。增加委托理财额度后，公司董事会决定公司可使用不超过人民币15,000万元的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2013年11月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》（公告编号：2013-027）。

  根据上述决议，公司于2014年2月12日以人民币3,000万元向中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称"中信银行"）购买了银行理财产品。现就有关事项公告如下：

  一、理财产品的主要内容

  1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14064期人民币理财产品

  2、产品编码：B140C0100

  3、发行人：中信银行

  4、投资币种：人民币

  5、认购金额：3,000万元

  6、产品类型：保本浮动收益型、封闭型

  7、产品预期最高年化收益率：5.00%

  8、产品收益起算日：2014年2月14日

  9、产品到期日：91天，至2014年5月16日（到期日遇法定假日自动顺延）

  10、资金来源：公司自有资金

  11、收益分配方式：投资者所获本产品理财收益=理财本金*产品到期年化收益率*产品实际收益计算天数/365，其中：理财产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。

  12、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系。

  二、主要风险揭示

  （一）信用风险：如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失；在此情况下，投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定。

  （二）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

  （三）流动性风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

  （四）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止，且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。

  （五）延期清算风险：若在产品到期时，债券发行人或融资主体延期付款或其他原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金和收益，则产品存在延期清算的风险。

  （六）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

  （七）最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益全部损失。

  三、采取的风险控制措施

  （一）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （二）公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （三）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

  （四）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

  四、对公司的影响

  （一）公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  1、2013年9月25日，公司出资人民币3,500万元向中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行购买农业银行"金钥匙·汇利丰"2013年第2269期人民币理财产品。该理财产品已于2013年12月20日到期。（具体内容详见公司2013-022号公告）

  2、2013年9月25日，公司出资人民币1,500万元向中国建设银行股份有限公司宁波市分行购买"乾元"2013年第46期保本型理财产品，该理财产品已于2013年11月4日到期。（具体内容详见公司2013-023号公告）

  3、2013年11月12日，公司出资人民币1,000万元向上海银行宁波市分行购买"赢家"人民币理财产品（WG13M03044期）保证收益型（保本保收益型）理财产品。该理财产品已于2014年2月12日到期。（具体内容详见公司2013-029号公告）

  4、2014年1月14日，公司出资人民币3,000万元向宁波银行股份有限公司灵桥支行购买宁波银行启盈理财智能定期理财4号（600004）保本浮动收益型理财产品。（具体内容详见公司2014-001号公告）

  5、截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计6,000万元，占最近一期经审计净资产的8.15%。

  六、备查文件

  公司与中信银行股份有限公司宁波分行签署的《中信银行理财产品总协议》和《中信银行理财产品风险提示书》。

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年二月十五日