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股票简称:恒天天鹅 股票代码: 000687 公告编号: 2014-022 恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 2014-02-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年2月11日以电话方式发出会议通知,并于2014年2月14日以通讯方式召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生、徐天春女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议审议并通过了如下议案: 一、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》: 选举董事会各专门委员会成员如下: 1.战略委员会:由七名董事组成: 主任委员:董事长王东兴 委员:独立董事徐天春、独立董事叶永茂、董事高殿才、董事许深、董事王长峰、董事于志强 2.提名委员会:由三名董事组成: 独立董事徐天春、独立董事叶永茂、董事王东兴 三位委员选举独立董事徐天春为主任委员。 3.审计委员会:由三名董事组成: 独立董事章永福、独立董事许双全、独立董事徐天春 三位委员选举独立董事章永福为主任委员。 4.薪酬与考核委员会:由三名董事组成: 独立董事许双全、独立董事章永福、董事王东兴。 三位委员选举独立董事许双全为主任委员。 上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》 为进一步强化市场经营管理理念,全面推进市场化体制改革,充分挖掘企业潜力,增强企业活力,加快促进企业由生产型向经营型转变步伐,公司组织架构进行调整,由分厂管理制转变为分公司管理制,撤销酸浴分厂、原液分厂、纺丝一分厂、纺丝二分厂、纺丝三分厂、纺丝四分厂、动力一分厂、动力二分厂建制,设立5个分公司:第一分公司、第二分公司、第三分公司、第四分公司、设备动力分公司。 同时撤销销售部建制,成立销售分公司。 恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年2月14日 本版导读:
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