证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  振兴生化股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称"监管指引")及中国证券监督管理委员会山西监管局《关于切实做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(晋证监函[2014]51号)要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了专项核查。截至目前，公司控股股东还在履行中的承诺事项如下：

  一、股改承诺

  1、承诺事项：公司控股股东振兴集团有限公司（以下简称"振兴集团"）在股权分置改革中作出如下承诺：在公司股权分置改革完成后分阶段收购公司持有的山西振兴集团电业有限公司（以下简称"振兴电业"）65.216%的股权。具体收购步骤为，公司股改完成后4个月内，山西振兴集团启动收购公司持有的振兴电业28.216%股份的工作（即将相关议案，包括评估报告等材料提交董事会及股东大会审议）；首次股权收购之工商变更登记完成后一年内实施完成对剩余37%股权的收购工作。

  2、承诺履行期限：股改完成后四个月内。

  3、承诺履行情况：公司股权分置改革方案已于2013年1月9日实施完毕，并已于2013年5月8日启动筹划股权转让事项，但在公司对所持振兴电业股权情况进行梳理过程中发现：公司所持振兴电业 65.216%股权因中国信达资产管理公司深圳分公司（以下简称"信达"）借款合同纠纷、湖北华明实业股份有限公司买卖合同纠纷、三九集团昆明白马制药有限公司银行借款合同纠纷三案分别被广东省深圳市中级人民法院、武汉市中级人民法院、云南省昆明市中级人民法院查封。为此，公司曾多次与上述债权人协商解除对公司所持振兴电业股权的查封以便于此次股权转让的顺利实施，但均未获得债权人同意。

  2013年5月29日，受上述因素影响，公司此次转让振兴电业 28.216% 股权尚存在不确定性，而上述股权查封情况又无法在短时间内解除，经公司与振兴集团协商，决定暂停对振兴电业 28.216%股权的转让，待上述查封解除后再恢复启动转让工作。

  截止目前，云南省昆明市中级人民法院因三九集团昆明白马制药有限公司银行借款合同纠纷一案对公司所持振兴电业65.216%股权的查封已解除。剩余法院对公司所持振兴电业65.216%股权查封的解封事宜，公司目前正与相关债权人协商。关于武汉市中级人民法院对公司所持振兴电业65.216%股权的查封，公司正在与宜春的相关资产承接方协商由他们尽快履行相关债务，从而解除对我公司所持振兴电业65.216%股权的查封。另外，公司正与信达方面就新的还款方案进行协商。

  二、担保解除承诺

  1、承诺事项：公司于2009 年4 月13 日、2009 年4 月17 日与振兴集团有限公司签订《协议书》，协议规定：由振兴集团有限公司承接公司对三九集团昆明白马制药有限公司（以下简称"昆明白马"）及上海唯科生物制药有限公司（以下简称"上海唯科"）的担保，如未承接对昆明白马及上海唯科的担保而给公司造成损失的，由振兴集团有限公司赔偿。

  2、承诺履行期限：担保解除之前

  3、承诺履行情况：截至目前，公司对昆明白马的担保责任已解除，对上海唯科的担保责任还剩余8000万元未解除。2013年5月31日，公司、上海唯科和中国农业银行股份有限公司上海虹口支行就上海唯科债务偿还事宜签订了《减免利息议》。对债务偿还方式、利息减免及生效条件进行了约定。目前，振兴集团正在与四川恒康发展有限责任公司协商，督促其尽快履行相关债务，从而解除公司的担保责任。

  截止本公告日，除上述承诺事项外，公司无其他尚未履行或正在履行的承诺事项，也不存在不符合《监管指引》要求的承诺。公司将积极推进以上正在履行中的承诺尽快履行，并对相关承诺进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月十四日