证券时报多媒体数字报

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014－011

  中航三鑫股份有限公司

  二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、表决方式：采取现场投票方式

  3、现场会议召开时间：2014年2月14日（星期五）上午9：30

  4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会

  议室

  5、主持人：公司董事长朱强华先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上

  市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  现场出席会议的股东和股东代表8人，代表股份数424,458,417股，占公司总股本80,355万股的52.82％；董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用累积投票方式进行了表决，审议通

  过了如下议案：

  1、以累积投票方式，表决通过了《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》，选举朱强华、韩平元、陶国飞、戴卿林、周军、李亮佐、张佰恒、章顺文、王成义为公司董事，组成公司第五届董事会，其中张佰恒、章顺文、王成义为独立董事。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下：

  1.1选举朱强华先生为公司第五届董事；

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；

  1.2选举韩平元先生为公司董事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；

  1.3选举陶国飞先生为公司第五届董事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；

  1.4选举戴卿林先生为公司第五届董事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；

  1.5选举周军先生为公司第五届董事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；

  1.6选举李亮佐先生为公司第五届董事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；

  1.7选举张佰恒先生为公司第五届独立董事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；

  1.8选举章顺文先生为公司第五届独立董事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；

  1.9选举王成义先生为公司第五届独立董事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  2、以累积投票方式，表决通过了《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》，选举杨林、张嵩、冉拓为公司监事，与职工民主选举的王磊、杜文利共同组成公司第五届监事会。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下：

  2.1选举杨林先生为公司第五届监事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；

  2.2选举张嵩女士为公司第五届监事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；

  2.3选举冉拓先生为公司第五届监事

  表决结果：赞成票424,458,417股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  五、律师出具的法律意见：

  嘉源律师事务所赵方、韦佩律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  备查文件目录：

  1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2014年第一

  次临时股东大会决议；

  2、嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2014年第一次临时股东大

  会的法律意见书。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  二〇一四年二月十五日

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-012

  中航三鑫股份有限公司

  五届一次董事会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于2014年1月21日以电子邮件方式发出，于2014年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

  一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  选举朱强华先生为公司第五届董事会董事长,选举韩平元先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

  朱强华先生和韩平元先生的简历详见于2014年1月18日刊登在《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的"2014-005号、中航三鑫股份有限公司四届三十四次董事会决议公告"。

  二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  公司第五届董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。

  第五届战略委员会：由朱强华（召集人）、张佰恒、周军、韩平元、李亮佐五人组成。

  第五届提名委员会：由王成义（召集人）、章顺文、朱强华等三人组成。

  第五届薪酬与考核委员会：由王成义（召集人）、张佰恒、章顺文、朱强华、戴卿林五人组成。

  第五届审计委员会：由章顺文（召集人）、王成义、陶国飞三人组成。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  同意聘任朱强华先生为公司总经理, 任期自本次董事会决议通过之日起三年。

  朱强华先生简历详见于2014年1月18日刊登在《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的"2014-005号、中航三鑫股份有限公司四届三十四次董事会决议公告"。

  四、审议通过了《关于聘任公司总会计师及其他高级管理人员的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  同意聘任李亮佐先生、姜宏先生、王金林先生、侯志坚先生、罗志平先生、杨剑先生、谢敏勤女士和姚婧女士为公司副总经理,聘任李亮佐先生为常务副总经理，谢敏勤女士为公司总会计师（即主管会计工作负责人），姜宏先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

  公司独立董事对聘任总经理、副总经理、总会计师（即主管会计工作负责人）、董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述高级管理人员的简历见附件。

  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  同意聘任姚婧女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会决议通过之日起三年。简历见附件。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十五日

  附件：

  李亮佐先生简历

  李亮佐，男，1962年8月生，无机材料与科学工程专业本科学历，教授级高级工程师。

  教育背景

  1980年9月-1984年7月就读华东理工大学无机材料与科学工程专业，获本科学历。

  工作经历

  1994年-2002年间，在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司曾先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副总经理兼广东耀皮玻璃公司总经理及常务副总经理等职务；

  2002年-2011年10月，在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务。

  李亮佐先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司均不存在关联关系。

  李亮佐先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  截至目前，李亮佐先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姜宏先生简历

  姜宏，男，1961年1月生，硅酸盐专业本科学历，教授职称。

  教育背景

  1978年9月-1982年7月就读浙江大学材料系硅酸盐专业，获本科学历；

  1992年9月-1994年11月就读武汉工业大学材料学院硅酸盐专业，获硕士学位；

  1997年9月-2000年10月就读武汉理工大学材料学院硅酸盐专业，获博士学位。

  工作经历

  1982年7月-2009年4月在中国洛阳浮法玻璃有限责任公司曾任研究所长、技术中心主任、总工程师等职务；

  2009年4月-2011年6月在中国建筑材料科学院曾任副院长职务；

  2011年6月-至今在海南大学材料与化工学院担任副院长职务。

  姜宏先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司均不存在关联关系。

  姜宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  截至目前，姜宏先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王金林先生简历

  王金林，男，1959年8月生，硅酸盐材料专业本科学历，高级工程师（研究员级）。

  教育背景

  1978年9月-1982年7月就读浙江大学材料科学与工程学系，获学士学位。

  工作经历

  1982年7月-1997年12月在国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院任玻璃深加工设计及研究副所长职务。

  1997年12月进入公司任石岩生产中心总经理职务，2004年2月至2008年5月曾担任公司职工代表监事，现任公司副总经理及广东中航特玻公司总经理职务。

  王金林先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司不存在关联关系。

  王金林先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  截至目前，王金林先生持有公司股份548,933股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  侯志坚先生简历

  侯志坚，男，1963年1月1日生，管理工程专业硕士学位，高级工程师。

  教育背景

  1979年9月－1983年7月在南昌航空工业学院机械加工工艺及设备专业学习，获得学士学位。

  1985年4月-1988年10月在贵州大学法律专业学习，获得大专学历。

  1997年10月-2001年11月在北京航空航天大学管理工程专业学习，获得硕士学位。

  工作经历

  1983年7月至1987年7月在贵州省O一一基地技工学校任团委书记职务。

  1987年7月至1990年5月在贵州航空工业职工大学任教务副处长职务。

  1990年5月至1992年10月在贵航集团任团工委副书记职务。

  1992年10月至2006年1月在惠州大亚湾贵航实业总公司任总经理职务。

  2000年5月至2007年12月在贵州盖克投资管理有限公司任副总经理职务。

  2006年1月至2008年3月在惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司任总经理职务。

  2008年3月至2010年5月在深圳三鑫精美特玻璃有限公司任董事长职务。

  2010年5月起任中航三鑫文昌矿业有限公司执行董事，总经理职务。

  侯志坚先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司不存在关联关系。

  侯志坚先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  截至目前，侯志坚先生持有公司股份6,300股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗志平先生简历

  罗志平，男, 1973年6月 9日出生,硕士研究生, 高级工程师。

  教育背景

  1992年9月-1997年7月就读于北京大学力学与工程科学系力学专业，辅修经济学专业。其中，1992年9月至1993年7月在信阳陆军学院（济南陆军学院前身）接受一年军政训练。

  2005年9月-2008年6月在中山大学管理学院在职攻读工商管理硕士，获研究生学历、硕士学位。

  工作经历

  1997年7月至1999年10月，广州白云国际机场迁建工程指挥部筹建办公室秘书，负责项目筹建期间文秘、接待工作。

  1999年10月至2005年11月，历任广州白云国际机场迁建工程指挥部招标办公室科员、副主任科员、主任科员等职，从事土建工程招标工作。

  2005年11月至2009年10月，任广州白云国际机场扩建工程指挥部招标采购部副经理（主持工作），全面负责工程的招标和设备采购管理工作。

  2009年10月至2010年6月，任广东省机场管理集团公司工程建设指挥部总工室主任（二级正A），全面负责指挥部工程设计和技术管理工作；

  2010年6月起任中航三鑫股份有限公司副总经理、总工程师。

  罗志平先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司不存在关联关系。

  罗志平先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  截至目前，罗志平先生无持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨剑先生简历

  杨剑，男，1968年出生，飞行器制造专业本科学历，工程师。

  教育背景

  1986年9月-1990年7月就读北京航空航天大学飞行器制造专业专业，获本科学历。

  工作经历

  1990年8月-1998年5月在贵州永红机械厂二十一车间、设计所分别任工艺员、设计员；

  1998年5月-2000年8月在贵州永红机械厂二十一车间任副主任；

  2000年8月-2000年12月在贵航股份永红散热器公司经理部任副部长；

  2001年1月-2007年7月在贵州永红航空机械有限责任公司人副总工程师、副总经理、总经理；

  2007年7月-2013年12月在都匀贵航东方机床有限公司任总经理、董事长、党委书记。

  杨剑先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司均存在关联关系。

  杨剑先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  截至目前，杨剑先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谢敏勤女士简历

  谢敏勤，女，1960年月10月出生，副总经理、总会计师、一级高级会计师。

  教育背景

  1978年-1981年就读郑州航空工业学院工业企业财务与会计专业获大专学历。

  1993年-1996年就读北京航空航天大学获本科学历。

  工作经历

  1981年8月至1991年9，011基地双阳飞机制造厂财务科会计、室主任、副科长；

  1991年9月至1994年12月，011基地结算中心副主任(1993.09-1996.07北京航空航天大学学习)；

  1994年12月至2005年04月，贵航集团财务公司副总经理；

  2005年4月至2010年6月，贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、财务负责人；

  2010年6月起任中航三鑫股份有限公司副总经理、财务总监。

  谢敏勤女士与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关联关系。

  谢敏勤女士与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  截至目前，谢敏勤女士无持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姚婧女士简历

  姚婧，女，1976年出生，大学本科学历，中级会计师，注册资产管理师。

  教育背景

  1993年 9月1997年7月，就读贵州财经学院工业经济专业，辅修会计学专业。

  工作经历

  1997年至2006年，贵航集团财务部会计、资产企管法规部业务经理；

  2006至2009年4月，贵航集团资本运营部副部长；

  2009年4至2010年6月，贵航集团财务审计部资本运营处处长；

  2010年6月起任中航三鑫股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  姚婧女士与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关联关系。

  姚婧女士与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  截至目前，姚婧女士无持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-013

  中航三鑫股份有限公司

  五届一次监事会决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于2014年1月21日以电子邮件方式发出，于2014年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

  审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

  选举杨林先生为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。

  杨林先生简历详见2014年1 月18日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的"2014-006号、中航三鑫股份有限公司四届十八次监事会会议决议公告"。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司监事会

  二〇一四年二月十五日