证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会山西监管局《关于切实做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（晋证监函[2014]51号）要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查，截至2013年12月31日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司仍在履行的承诺事项如下：

  2012年12月12日公司实际控制人变更为山西焦煤集团有限责任公司，山西焦煤集团有限责任公司在《详式权益变动报告书》中承诺：

  1、上市公司的独立性：南风化工仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。除依法行使股份控制权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干涉，充分尊重上市公司独立经营、自主决策的权力，不会损害中小股东的利益。

  2、关联交易：将严格依据有关法律、法规的规定，尽可能避免和减少与南风化工的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规的要求履行披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

  3、同业竞争： 山西焦煤集团有限责任公司经营范围为煤炭开采，煤炭加工，煤炭销售，机械修造，批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材，公路货运，汽车修理，种植业，养殖业，煤炭技术开发与服务。南风化工经营范围为化工与日化系列产品。双方经营范围不同，因此不构成同业竞争。

  上述承诺期限：长期

  承诺履行情况：截至2013年12月31日，山西焦煤集团有限责任公司严格履行承诺，保证公司的独立性，没有发生与公司同业竞争的行为，涉及的关联交易事项严格按照《深交所股票交易规则》、《公司章程》等相关规定，履行了信息披露义务。

  截至公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合《监管指引》要求的承诺及超期未履行的承诺。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司

  董事会

  二О一四年二月十五日