证券时报多媒体数字报

  证券代码：002195 证券简称：海隆软件  公告编号：2014-028

  上海海隆软件股份有限公司

  关于包叔平及一致行动人部分要约

  收购公司股份进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海隆软件股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人包叔平经中国证监会核准于2014年2月13日向公司除收购人以外的其他全体股东发出了《上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书》（详见2014年2月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告）。

  此前，于2013年12月12日，包叔平已与上海慧盛创业投资有限公司（以下简称"慧盛创业"）签订了《预受要约意向协议》，慧盛创业承诺经国有资产监督管理部门批准后将以其目前持有的海隆软件540.00万股股票接受本次包叔平发出的收购要约（详见2013年12月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网相关公告）。

  2014年1月28日，公司接到慧盛创业的通知：教育部财务司《批转<关于教育部上海交通大学所属上海慧盛创业投资有限公司以接受要约方式转让所持上市公司股份事项的批复>的通知》（教财司函[2014]73号）批转了财政部教科文司《关于教育部上海交通大学所属上海慧盛创业投资有限公司以接受要约方式转让所持上市公司股份事项的批复》（财教便函[2014]17号）（详见2014年1月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告）。财政部教科文司批复的主要内容为：原则同意上海交通大学所属上海慧盛创业投资有限公司以接受要约方式转让所持上市公司上海海隆软件股份有限公司股份的事项。同时，要求慧盛创业按照相关规定履行后续程序之后尽快报财政部审核确认。

  2014年2月14日，公司接到包叔平的通知：根据《上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书》的相关条款及财政部、教育部的上述批复，包叔平已于2014年2月13日与慧盛创业就本次要约收购签署了正式的《预受要约协议》。《预受要约协议》的主要内容与2013年12月12日签署的《预受要约意向协议》一致。慧盛创业将以此正式协议再次报教育部、财政部审核确认。因此，慧盛创业以接受要约方式转让公司股份事宜尚存在不确定性。

  公司将根据包叔平及一致行动人本次部分要约收购公司股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海海隆软件股份有限公司董事会

  2014年2月14日

  证券代码：002195 证券简称：海隆软件  公告编号：2014-029

  上海海隆软件股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海隆软件股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第五次会议于2014年1月14日审议通过《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，公司2014年1月16日披露了《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票于该日复牌。现根据深圳证券交易所的有关规定，就重大资产重组事项的进展情况公告如下：

  一、公司重大资产重组进展情况

  公司与交易对方正在积极推进重大资产重组相关工作，发行股份购买资产并募集配套资金涉及的资产正在由具有证券从业资格的中介机构进行调查、审计、审核及评估。目前该等工作仍在进行之中。

  公司将在相关调查、审计、评估、盈利预测审核和相关审批工作完成后及时再次召开董事会，审议并披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其相关文件。

  在发出召开本次重大资产重组的临时股东大会通知前，公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

  二、特别提示

  本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项审批或核准才能实施，包括并不限于召开关于本次交易的第二次董事会审议通过相关议案；本公司股东大会对本次重大资产重组的批准；中国证监会对本次重大资产重组的核准等。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在重大不确定性。敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  上海海隆软件股份有限公司

  董事会

  2014年2月14日