证券时报多媒体数字报

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-012

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2014年2月7日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2014年2月14日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》

  董事会同意控股子公司苏州兴禾源复合材料有限公司参与竞拍土地使用权，并授权子公司经营层在公司董事会权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格以及签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  详见披露于2014年2月17日《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一四年二月十七日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-013

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于控股子公司参与竞拍土地使用权的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年2月14日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、交易概述

  公司于2013年12月30日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更对外投资方案的议案》，同意由公司和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称为"合肥禾盛"）共同出资设立苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"），并于2014年1月22日取得了《企业法人营业执照》。

  根据兴禾源未来发展规划以及经营场地的需求，经公司董事会授权，兴禾源在公司董事会权限范围内参与位于苏州相城区北桥街道春兴路南、永昌路东编号为苏相国土2013-G-31号地块国有建设用地使用权的公开竞拍。本次拟购买的国有土地使用权价格为22,404,177.60元人民币，实际价格以竞拍价为准，购买资金为自有资金，购买方式为国有出让。公司董事会同时授权兴禾源经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

  兴禾源本次参与竞拍国有土地使用权不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、出让方名称和挂牌地址：

  出让方名称：苏州市国土资源局

  挂牌地点：江苏省苏州市干将西路980号地产大厦6楼601室

  三、标的土地使用权情况：

  土地位置：苏州相城区北桥街道春兴路南、永昌路东

  出让面积：66,679.10平方米

  土地用途：工业用地

  容积率：大于或等于0.8

  建筑密度：大于或等于40%

  出让终止年限：50 年

  挂牌起始价：336元每平方米（合计22,404,177.60元人民币,实际价格以竞拍价格为准。）

  竞买保证金金额：450万元人民币。

  宗地具体位置与面积以规划红线图和实测为准，出让方式为挂牌出售。

  四、参与竞拍土地的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、本次参与竞拍国有土地使用权主要是为了满足兴禾源对生产经营场地的需求。如本次土地使用权竞拍成功，将为兴禾源生产经营提供必要的土地资源，符合公司长远规划发展；

  2、因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、江苏省政府《江苏省工业用地招标拍卖挂牌出让办法（试行）》、《苏州市工业项目用地公开交易暂行办法》（苏府【2007】86号）等相关法律、法规规定履行"招、拍、挂"程序，具体竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。

  3、兴禾源本次竞拍土地使用权的资金来源为自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

  公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一四年二月十七日