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贵州益佰制药股份有限公司公告(系列) 2014-02-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2014-009 贵州益佰制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第五次会议(临时)通知于2014年2月14日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出。会议于2014年2月17日上午在公司行政大楼C2会议室由董事长窦啟玲女士主持,本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开,参加会议董事应到9人,实到9人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议采用记名投票方式,审议如下决议: 1、审议《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案; (1)解锁条件成就情况
(2)本次解锁情况: 本次解锁的限制性股票数量为2,357,400股。本次解锁的限制性股票可上市流通日为2014年2月21日。 (3) 本次解锁的限制性股票具体情况如下:
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(2014年2月18日)刊登的《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的公告》。 董事郎洪平先生、汪志伟先生为本次激励计划的受益人,作为关联董事回避本议案的表决。 同意7票,弃权0票,反对0 票,结果:通过 2、审议《修改公司章程》的议案。 公司限制性股票第二期解锁后,股本总额及股权结构发生变化,拟对公司章程的有关内容作出如下修订: 原条款: 第十九条 公司目前的股本结构为:无限售条件的流通股355,910,200股,有限售条件的流通股40,089,500股。 现修订为: 第十九条 公司目前的股本结构为:无限售条件的流通股358,267,600股,有限售条件的流通股37,732,100股。 本议案经2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会同意授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜,无须再次提交股东大会审议。 全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(2014年2月18日)刊登的《关于修改公司章程的公告》。 同意 9 票,弃权 0 票,反对0票,结果: 通过 特此公告! 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2014年2月18日 证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2014-010 贵州益佰制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第五次会议(临时)通知于2014年2月14日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出。会议于2014年2月17日在公司行政楼三楼C2会议室由监事会召集人王岳华先生主持召开,本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到3人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议采用记名投票方式,审议如下决议: 1、审议《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案 监事会对激励对象进行了核查。监事会认为:所有激励对象未有发生《激励计划》规定的不得发生的情形;94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为235.74万股,可上市流通日为2014年2月21日。本次解锁合法、有效。 同意3票,弃权0票,反对0 票,结果:通过。 特此公告! 贵州益佰制药股份有限公司监事会 2014年2月18日 证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2014-011 贵州益佰制药股份有限公司 股权激励计划限制性股票 第二期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次限制性股票解锁上市流通数量为2,357,400股 ●本次限制性股票解锁上市流通日期为2014年2月21日 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月17日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案,具体情况如下: 一、股权激励股份批准和实施情况 1、公司于2011年7月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。 2、根据中国证监会的反馈意见进行了修订,已获中国证监会审核无异议。2011年12月28 日召开的第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》。 3、2012年1月16日,公司召开2012年第一次临时股东大会审议并通过《贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授权包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、调整回购价格、数量以及办理回购限制性股票注销等相关事宜(包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等)。 4、公司于2012年2月17日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《A股限制性股票授予完成公告》,授予日为2012年1月17日,授予价格为10元/股,授予数量为801.6万股,授予对象共100人。至此,公司已完成限制性股票的授予工作。 5、2012年3月6日公司完成限制性股票回购注销工商变更登记,公司注册资本由35,275.5万元增加为36,077.1万元。 二、股权激励股份授出后股份变动情况 1、公司于2012年8月21日召开第四届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象白仁浩、熊新祥等2人因离职已不符合激励条件,自离职之日对其未解锁的限制性股票合计7万股回购并注销,2013年1月7日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本由36,077.1万股减少为36,070.1万股。因公司2011年度利润分派方案实施,回购价格由原授予价10.00元/股调整为9.92元/股。 本次回购注销完成后的股本结构变化情况
2、公司于2013年1月21日召开第四届董事会2013年第一次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象陶成恩、李平等2人因离职已不符合激励条件,自离职之日对其未解锁的限制性股票合计5.8万股回购并注销,2013年5月14日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本将由36,070.1万股减少为36,064.3万股。因公司2011年度利润分派方案实施,回购价格由原授予价10.00元/股调整为9.92元/股。 本次回购注销完成后的股本结构变化情况
3、公司于2013年8月16日召开第五届董事会第二次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象刘志刚、何江等2人因离职已不符合激励条件,自离职之日对其未解锁的限制性股票合计1.8万股回购并注销,2013年10月17日已完成回购注销及工商变更登记手续,公司注册资本由36,064.3万股减少为36,062.5万股。因公司2012年度利润分派方案实施,回购价格由原授予价9.92元/股调整为9.77元/股。 本次回购注销完成后的股本结构变化情况
三、解锁条件成就情况
四、本次解锁情况 (一)本次解锁的限制性股票数量为2,357,400股。 (二)本次解锁的限制性股票可上市流通日为2014年2月21日。 (三) 本次解锁的限制性股票具体情况如下:
后附详细名单。 五、独立董事关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件事项的独立意见 1、根据《激励计划》的相关规定及北京中证天通会计师事务所有限公司出具的2012年度净利润的鉴证报告(中证天通[2013]审字1-2015号),公司未发生《激励计划》规定的不得发生的情形;公司经营业绩符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。 2、激励对象未有发生《激励计划》规定不得发生的情形;94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。 3、公司对限制性股票第二个解锁期解锁的时间安排未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。 我们同意公司董事会办理限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。 六、监事会关于限制性股票第二个解锁期符合解锁条件事项的核实意见 监事会对激励对象进行了核查。监事会认为:所有激励对象未有发生《激励计划》规定的不得发生的情形;94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为235.74万股,可上市流通日为2014年2月21日。本次解锁合法、有效。 七、法律意见书的结论性意见 本所律师认为,公司本次限制性股票解锁已满足《股权激励计划》规定的解锁条件,符合《管理办法》、《备忘录》的相关规定,程序合法、有效,公司已经履行了本次限制性股票解锁的相关程序,公司董事会已取得实施本次限制性股票解锁的合法授权,公司董事会确认激励对象提交的解锁申请后,可统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。 八、本次限制性股票解锁上市流通后公司股本结构变化情况
九、上网公告附件 (一)经独立董事签字确认的独立董事意见 (二)监事会书面核查意见 (三)法律意见书 十、备查文件 (一)第五届董事会第五次会议决议 (二)第五届监事会第五次会议决议 特此公告! 贵州益佰制药股份有限公司 董事会 2014年2月18日 附:详细名单如下:
证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2014-012 贵州益佰制药股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州益佰制药股份有限公司限制性股票第二期解锁后,公司股本总额及股权结构发生变化,拟对公司章程的有关内容作出如下修订: 原条款: 第十九条 公司目前的股本结构为:无限售条件的流通股355,910,200股,有限售条件的流通股40,089,500股。 现修订为: 第十九条 公司目前的股本结构为:无限售条件的流通股358,267,600股,有限售条件的流通股37,732,100股。 本议案经2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会同意授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜,无须再次提交股东大会审议。 特此公告! 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2014年2月18日 本版导读:
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