证券时报多媒体数字报

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2014-008

保龄宝生物股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第二次会议的通知于2014年2月11日以电子邮件的方式发出，会议于2014年2月17日上午9点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李霞女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2014年2月17日

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2014-009

保龄宝生物股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月17日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李霞女士为董事会秘书。

独立董事对此发表了独立意见：

一、公司第三届董事会拟聘李霞女士为公司的董事会秘书，经查阅其个人的履历、教育背景、工作经历，认为李霞女士具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司董事会秘书的情形。

二、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、同意公司董事会聘任李霞女士为公司董事会秘书。

李霞女士的联系方式如下：

电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

电子邮箱：blblx9677@126.com

通讯地址：山东禹城高新开发区东外环路1号

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2014年2月17日

附：李霞女士简历

李霞，女，1976年出生，中共党员，大学本科学历。1997年10月进入公司工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理，现任禹城市第九届政协委员。2013年11月12日至今任公司副总经理并代理董事会秘书。

李霞女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李霞女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-010

保龄宝生物股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（其中：闲置募集资金不超过3.5亿元，自有资金不超过0.5亿元）购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013-032）。

2014年2月11日，公司使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行（以下简称“中国建设银行禹城支行”）购买理财产品，投资金额6,000万元。

2014年2月13日，公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行（以下简称“中国农业银行禹城市支行”）购买理财产品，投资金额5,000万元。

一、理财产品主要内容：

（一）中国建设银行禹城支行产品

1、产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2014年第28期。

2、产品类型：保本浮动收益型产品。

3、理财产品投资标的：同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。

4、预期产品年化收益率：5.00%

5、产品收益起算日：2014年2月12日

6、产品期限：35天（不含产品到期日）

7、产品到期日：2014年03月19日。

8、产品到期本金及收益的兑付：客户持有产品至到期日，客户的理财本金

和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期日后1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。

9、 赎回及提前终止： 中国建设银行提前终止本产品时，将提前2个工作日以公告形式通知客户，并在提前终止日后3个工作日内向客户返还投资本金及应得收益，应得收益按实际理财期限和实际收益率计算。

10、购买理财产品金额：6,000万元。

11、产品风险提示。（1）政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相

关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。（2）信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。（3）流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。（4）市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。（5）管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。（6）信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。（7）利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。（8）产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。（9）提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。（10）延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。（11）不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

（二）、中国农业银行禹城市支行产品

1、产品名称：“汇利丰”2014年第324期对公定制人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益。

3、理财产品投资标的：理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

4、预期产品年化收益率：4.40%/年或2.60%/年

产品收益说明：（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，

则到期时预期可实现的投资年化收益率为4.70%/年。扣除中国农业银行收取的管理费与托管费0.3%/年后，实际支付给投资者的净收益率为4.40%/年。

（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为2.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费与托管费0.3%/年后，实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年。

5、产品收益起算日：2014年2月14日

6、产品期限：39天（不含产品到期日）

7、产品到期日：2014年03月25日。

8、 还本付息：理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延，本理财产品到期前不分配收益。。

9、购买理财产品金额：5,000万元。

10、产品风险提示。（1）认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。（2）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化， 可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。（3）市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。（4）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。（5）信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。（6）募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。（7）再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。（8）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见；

4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

五、备查文件

中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书。

中国建设银行理财产品说明书、理财产品协议书、风险揭示书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2014年2月17日