证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鸿博股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于2014年2月13日收到职工代表监事、监事会主席王文敬先生的书面辞职报告。王文敬先生因个人原因，提请辞去职工代表监事、监事会主席职务。辞去监事会职务后，王文敬先生仍在本公司任职。公司监事会对王文敬先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  为保障监事会的正常运行，公司于2014年2月14日在本公司会议室召开2014年第一次职工代表大会。经与会代表认真审议，会议选举何爱平女士为公司职工代监事。何爱平女士将与公司2013年年度股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

  何爱平女士 简历：

  何爱平，女，1980年3月出生，中国国籍，毕业于厦门大学经济学专业，本科学历。2005年1月加入公司，历任客服部经理、市场服务部经理等职，现任公司党支部书记、品管部经理。

  何爱平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表监事的情形。符合有关法律法规关于监事任职的资格和条件。

  公司第三届监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

  特此公告

  鸿博股份有限公司监事会

  二零一四年二月十七日