证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．公司2014年第2次临时股东大会于2014年2月17日14:30在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室以会议以现场表决和网络投票表决方式投票。会议由公司董事会召集，董事长李金泉先生主持了会议。

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计50人，代表股份数量 656,401,226股，占公司有表决权股份总数54.68%。

  3．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共49人，代表公司股份42,471,226股，占公司股份总数的3.54％。

  4．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。

  二、议案审议表决情况

  1．本次股东大会议案采用现场表决和网络投票方式投票。

  2．议案表决情况：

  议案一：关于变更公司名称及证券简称的议案

  表决结果：同意627,379,975股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.5787％；反对13,356,501股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.2348％；弃权4,427,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.6746％。

  会议审议通过该项议案。

  议案二：关于修改《公司章程》的议案

  表决结果：同意637,328,676股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0944％；反对13,181,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.0081％；弃权4,572,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6967％。

  会议审议通过该项议案。

  议案三：关于公司与北沥公司日常关联交易的议案

  此项议案为关联交易，关联股东北方华锦回避表决。

  表决结果：同意23,318,376股，占出席会议有表决权股东所持股份的54.9039％；反对14,554,960股，占出席会议有表决权股东所持股份的34.2702％；弃权4,597,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的10.8259％。

  会议审议通过该项议案。

  议案四：关于为新疆化肥贷款提供担保的议案

  表决结果：同意637,262,676股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.0843％；反对13,480,546股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.0537％；弃权4,572,890股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6967％。

  会议审议通过该项议案。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

  2．律师姓名：齐群、徐吉文。

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．2014年第2次临时股东大会决议；

  2．2014年第2次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  辽宁华锦通达化工股份有限公司

  2014年2月17日