证券时报多媒体数字报

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2014-04

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  第七届董事会第四次通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次通讯会议通知于2014年2月10日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2014年2月17日以通讯方式召开。应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议通过了如下议案：

  1、《关于咸阳宝湾物流园项目的议案》（详细内容请见同日刊登的对外投资公告）

  表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

  2、《关于重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目的议案》（详细内容请见同日刊登的对外投资公告）

  表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第四次通讯会议决议

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  董事会

  二○一四年二月十八日

  股票代码：200053 股票名称：深基地B 公告编号：2014-05

  深圳赤湾石油基地股份有限公司关于

  咸阳宝湾物流园项目的对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾控股"）拟在咸阳市北塬新城投资建设咸阳宝湾物流园项目。该项目总用地计划633亩，初期总投资估算54,978万元人民币。作为负责该项目前期运作和后期管理工作的经营主体，拟在咸阳市北塬新城注册成立咸阳宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准），注册资本为1亿元人民币。

  2、2014年2月17日召开的公司第七届董事会第四次通讯会议审议批准了《关于咸阳宝湾物流园项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。

  3、本次交易未构成关联交易。

  二、 投资主体介绍

  宝湾控股为唯一投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权。本公司之控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。

  三、 投资标的的基本情况

  拟注册成立的咸阳宝湾国际物流有限公司位于咸阳市北塬新城规划范围内，注册资本1亿元人民币。宝湾控股将以自有资金出资，占100%股权。该公司将作为经营主体负责咸阳宝湾物流园区项目的前期运作和后期管理工作。

  咸阳宝湾物流园项目位于咸阳市北塬新城规划范围内，紧邻西咸新区空港新城，位置在北塬一路以北，纬六路以南，经十六路以东，经十七路以西区域。总用地计划633亩，初期总投资估算54,978万元人民币。计划建造高标准物流仓储设施、装卸平台、库内管理间、办公楼、综合服务楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。（以工商登记审核为准）

  四、 对外投资合同的主要内容

  宝湾控股作为唯一出资方无需签署投资协议。待咸阳宝湾国际物流有限公司注册完成后，将以其为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。

  五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、 对外投资的目的

  根据公司既定的发展战略，宝湾物流致力于在国内经济热点中心城市投资建设宝湾物流中心网络，继在长三角、环渤海、珠三角、中部及西南地区热点城市投资建设宝湾物流园项目之后，拟在西北地区咸阳市进行战略投资，进一步加强西北地区园区网络建设，增强对咸阳及西安周边地区的辐射能力，完善全国性园区网络布局，增强宝湾物流的核心竞争力。

  2、 存在的风险及对策

  （1）咸阳宝湾物流园项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。

  对策：本公司经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。

  （2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制的风险。

  对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。

  （3）市场竞争压力。

  对策：回避低端竞争，目标客户定位在高端客户。制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。

  3、 对公司的影响

  本项目将有助于宝湾物流进一步加强西北地区园区网络建设，增强对咸阳及西安周边地区的辐射能力，完善全国性物流园区网络，增强宝湾物流的核心竞争力，保持和巩固宝湾物流在行业内的领先地位，继续提升宝湾物流在核心城市的品牌效应和整体竞争实力，提升本公司的业务规模和盈利能力。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月十八日

  股票代码：200053 股票名称：深基地B 公告编号：2014-06

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  关于重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目

  的对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、 对外投资概述

  1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾控股"）拟在重庆市西彭铝产业园投资建设重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目。该项目计划总用地面积300亩，初期总投资估算37,478万元人民币。作为负责该项目前期运作和后期管理工作的经营主体，拟在重庆市西彭铝产业园注册成立重庆西彭宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本为1亿元人民币。

  2、2014年2月17日召开的公司第七届董事会第四次通讯会议审议批准了《关于重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。

  3、本次交易未构成关联交易。

  六、 投资主体介绍

  宝湾控股为唯一投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权。本公司之控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。

  七、 投资标的的基本情况

  拟注册成立的重庆西彭宝湾国际物流有限公司位于重庆市九龙坡区西彭铝产业园内，注册资本1亿元人民币。宝湾控股将以自有资金出资，占100%股权。该公司将作为经营主体负责重庆九龙坡西彭宝湾园项目的前期运作和后期管理工作。

  重庆西彭宝湾物流园项目位于重庆市九龙坡区西彭铝产业园内，紧邻重庆绕城高速公路西彭出口、园区主干道铝城大道，距渝混高速约16公里、距成渝环线高速约10公里。计划总用地面积300亩，初期总投资估算37,478万元人民币。计划建造标准高架库、装卸平台、仓库管理间、办公楼、综合服务楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。（以工商登记审核为准）

  八、 对外投资合同的主要内容

  宝湾控股作为唯一出资方无需签署投资协议。待重庆西彭宝湾国际物流有限公司注册完成后，将以其为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。

  六、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、 对外投资的目的

  根据公司既定的发展战略，宝湾物流拟继续在西部地区中心城市之一重庆进行战略投资，进一步完善宝湾物流全国性园区网络布局，增强宝湾物流的核心竞争力，巩固和保持宝湾物流在行业内的领先地位。

  2、 存在的风险及对策

  （1）重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。

  对策：本公司经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。

  （4）工程项目较大，建设周期及建设成本控制的风险。

  对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。

  （5）市场竞争压力。

  对策：回避低端竞争，目标客户定位在高端客户。制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。

  4、 对公司的影响

  本项目将有助于宝湾物流形成全国性园区网络，增强宝湾物流的核心竞争力，巩固和保持宝湾物流在行业内的领先地位，继续提升宝湾物流在核心城市的品牌效应和整体竞争实力，提升本公司的业务规模和盈利能力。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月十八日