证券时报多媒体数字报

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－019

  深圳市惠程电气股份有限公司

  高级管理人员辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于近日收到公司副总经理陈明春先生的书面辞职报告，陈明春先生因个人原因向公司申请辞去副总经理职务。陈明春先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  公司对陈明春先生任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月十八日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－020

  深圳市惠程电气股份有限公司

  高级管理人员辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于近日收到公司副总经理何芳女士的书面辞职报告，何芳女士因个人原因向公司申请辞去副总经理职务。何芳女士的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  公司对何芳女士任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月十八日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－021

  深圳市惠程电气股份有限公司

  高级管理人员辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于近日收到公司财务负责人赵勇敏先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因赵勇敏先生请求辞去公司财务负责人职务。赵勇敏先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  赵勇敏先生辞职后仍在公司继续工作 ， 公司对赵勇敏先生任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月十八日

  证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014－022

  深圳市惠程电气股份有限公司

  公司董事会秘书辞职公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书赵勋先生提交的书面辞职报告。赵勋先生由于个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书的职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，在聘任新的董事会秘书到任之前，赵勋先生仍然履行董事会秘书职责，赵勋先生的辞职报告在公司聘任新的董事会秘书就任时自动生效。赵勋先生辞去董事会秘书职务后仍在公司继续工作。

  公司董事会谨向赵勋先生在任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二○一四年二月十八日

  证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014－023

  深圳市惠程电气股份有限公司

  证券事务代表辞职公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务代表刘婷女士提交的书面辞职报告。刘婷女士由于个人原因向公司董事会申请辞去公司证券事务代表的职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，在聘任新的证券事务代表到任之前，刘婷女士仍然履行证券事务代表职责，刘婷女士的辞职报告在公司聘任新的证券事务代表就任时自动生效。刘婷女士辞去证券事务代表职务后仍在公司继续工作。

  公司董事会谨向刘婷女士在任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二○一四年二月十八日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－024

  深圳市惠程电气股份有限公司

  四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2014年2月18日以现场方式召开。应参加会议董事7人，亲自参加会议董事5人，独立董事詹伟哉先生和潘成东先生委托独立董事朱天培先生代表出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议以记名投票方式表决通过了以下决议：

  一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任许为宁先生为公司副总经理的议案》；

  聘任许为宁先生为公司副总经理，许为宁先生简历附后。

  二、会议以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任田青先生为公司财务总监的议案》，田青先生回避表决；

  聘任田青先生为公司财务总监，田青先生简历附后。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》；

  1、 成立惠程高分子材料研究院，由吕晓义先生担任院长、何平女士担任副院长。

  2、 在公司总部成立电气产品事业部和聚酰亚胺事业部。电气产品事业部负责电气相关产品的生产及销售，聚酰亚胺事业部负责聚酰亚胺相关产品的生产、销售以及相关子公司的管理。

  3、 在北京市成立公司营销总部，具备营销战略职能（行业研究与市场研究）、市场管理职能、市场销售职能、支持与服务性职能。

  四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于三家子公司委派董事变更的议案》；

  为加强对子公司的管理，公司将三家控股子公司委派董事变更如下：

  1、吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司

  将委派董事吕晓义、匡晓明、桑玉贵变更为纪晓文、王东、田青；

  2、长春高琦聚酰亚胺材料有限公司

  将委派董事吕晓义、何平、任金生、匡晓明、邰洪义变更为纪晓文、杨富年、王东、许为宁、田青；

  3、 江西先材纳米纤维科技有限公司

  将委派董事吕晓义、何平、匡晓明变更为纪晓文、王东、田青；

  本项议案经董事会表决通过后，上述三家控股子公司将召开股东大会予以表决并根据表决结果进行工商登记变更。

  五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权管理层商洽收购控股子公司部分股权的议案》；

  为规范公司管理，公司拟对控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称"长春高琦"）和江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称"江西先材"）其他股东的部分股权进行收购，授权管理层与长春高琦和江西先材的部分股东商洽收购方案并草拟股权转让协议，待股权转让方案事项完成后，提交董事会及股东大会表决通过后实施。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月十八日

  深圳市惠程电气股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议相关人员简历

  许为宁，男，加拿大国籍，1963年出生，本科专业电气工程自动化，加拿大多伦多皇家学院工商管理硕士。1988年至2013年先后担任温哥华通用汽车公司销售经理、香港招商局中国基金投资管理有限公司副总经理、上海欧特环境高科技有限公司副总经理、吉利控股集团上海吉利美嘉峰国际贸易有限公司国际部销售副总经理、上海汽车集团股份有限公司乘用车公司海外市场部执行总监。

  田青，男，中国国籍，汉族，1979年出生，香港中文大学工商管理硕士，先后获得中国注册会计师、国际注册审计师资格。历任普华永道会计师事务所审计经理，华为赛门铁克科技有限公司财务经理兼审计总监，华为技术有限公司中国区企业业务稽查部部长。

  上述人员与公司董事、监事及高管不存在关联关系，未受中国证监会和深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，不持有公司股票，其与持有公司 5 ％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。