证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、协议解除情况

公司董事长兼总经理陈俊海先生、董事王坚能先生、董事杨华林先生（已离任）、董事关明阳先生、董事郭立新先生，监事会主席王军先生、监事刘超先生，为新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的投资股东和一致行动人，以及深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）间接持股人和实际控制人。

陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人于2010年1月28日签署了《一致行动协议》：各方同意对成农投资、金新农的相关重大事项保持一致行动关系。《一致行动协议》于2014年2月18日到期。

经协商，各方于近期签订了《<一致行动协议>之解除协议》：各方均同意不再续签《一致行动协议》，并于 2014 年 2 月18 日起，解除各方于 2010 年 1 月 28 日签署的《一致行动协议》，《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务自《一致行动协议之解除协议》上述各方均签字后立即终止。《一致行动协议》解除后，各方作为成农投资的合伙人，以及金新农的间接股东、董事、监事、高管，各自依法并依照合伙协议或公司章程及相关企业的制度、规章，行使各项权利，履行相关义务。

二、陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人分别持股情况

截至本公告日，陈俊海先生在成农投资直接持股31.993%；王坚能先生在成农投资直接持股5.3315%；杨华林先生在成农投资直接持股3.3394%；关明阳先生在成农投资直接持股6.2998%；郭立新先生在成农投资直接持股5.50732%；王军先生在成农投资直接持股7.3368%；刘超先生在成农投资直接持股4.913%；七人合计在成农投资直接合计持股64.72082%。

截至本公告日，各方直接持有公司股份和通过公司控股股东成农投资间接持有公司股份情况如下表：

经协商，陈俊海先生、王坚能先生、杨华林先生、关明阳先生、郭立新先生、王军先生、刘超先生七人共同决定自2014年2月18日起解除《一致行动协议》。

三、解除《一致行动协议》对公司的影响

公司七位实际控制人解除《一致行动协议》后，不会对公司产生重大影响。一致行动关系终止后，成农投资直接持有公司股份100,743,615股，占公司总股本的71.45%，仍为公司的控股股东。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一四年二月十八日