证券时报多媒体数字报

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-004

福建三元达通讯股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第二十六次会议已于2014年2月8日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2014年2月18日10点在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事朱大为先生因出差无法参会，授权委托董事黄国英先生代其行使表决权。

4、会议由董事长黄国英先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的决策效率，公司拟对《公司章程》作以下修订：

（1）、原《公司章程》第四十四条“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足6人时；”

拟修改为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足本章程所定人数的三分之二时；”

（2）、原《公司章程》第一百零八条“董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。”

拟修改为“董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人。”

另，因公司发起人之一福建劲霸投资有限公司现已正式更名为劲霸投资控股有限公司，根据其要求，公司拟对《公司章程》作如下修订：

原《公司章程》第十八条：“

公司由福建三元达通讯有限公司整体变更成立，福建三元达通讯有限公司以截至2007年10月31日经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计的净资产128，628，374.48元，其中的人民币9000万元折合公司股本总额为9000万股，其余38，628，374.48元计入股份公司的资本公积。各发起人认购股份的情况如下： 

”

拟修改为“公司由福建三元达通讯有限公司整体变更成立，福建三元达通讯有限公司以截至2007年10月31日经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计的净资产128，628，374.48元，其中的人民币9000万元折合公司股本总额为9000万股，其余38，628，374.48元计入股份公司的资本公积。各发起人认购股份的情况如下： 

”

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届董事会即将届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，提名黄国英先生、黄海峰先生、林大春先生、沈维涛先生、吴炳康先生等5人为公司第三届董事会董事候选人。其中沈维涛先生、吴炳康先生为独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

经董事会提名委员会审核，该5名候选人符合董事的任职资格，其中2名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该5名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他3名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，产生公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见，认为公司第三届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司章程的有关规定，同意董事会的提名。意见内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司原董事会独立董事靳怀勇先生、林涛先生、刘兆才先生三人任期届满后将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事靳怀勇先生、林涛先生、刘兆才先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，为了适应公司快速发展的需要，经公司总经理提名，聘任以下人员为公司高级管理人员：

(1) 聘任黄国英先生为公司总经理；

(2) 聘任吴正潘先生为公司常务副总经理

(3) 聘任邱晖女士为公司副总经理兼财务负责人；

(4) 聘任汪晓东先生为公司副总经理；

(5) 聘任陈嘉女士为公司副总经理兼公司董事会秘书。

以上聘任的高级管理人员的任期三年，自公司相关董事会会议审议通过之日起计算。（高级管理人员简历见后附件）

林大春先生、黄海峰先生、陈军先生不再担任公司高级管理人员职务。

陈嘉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司董事会秘书任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0591-83736937

传真：0591-87883838

电子邮箱：ir@sunnada.com

通讯地址：福州市铜盘路软件园基地C区28座

公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，意见内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核定新聘高管薪酬标准的议案》；

独立董事发表了明确的同意意见。详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

6、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》；具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

7、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<福建三元达通讯股份有限公司独立董事现场工作制度>的议案》；具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事津贴调整的议案》；

根据公司发展战略规划及公司经营的实际情况，同意公司独立董事每年领取津贴人民币7万元（含税）；未在公司担任经营层职务但具体负责公司特定方面业务的董事每年领取津贴人民币50万元（含税）；在公司担任经营层职务的董事不领取上述津贴。独立董事发表了明确的同意意见。详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

9、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提公司2013年坏帐及资产减值准备的议案》；具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

监事会已发表同意意见，认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提公司2013年坏账及资产减值准备。

10、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2014年3月7日上午10:00在福州市铜盘路软件园C区28号楼一层会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。

《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2014年2月19日

附件：

董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

1、黄国英先生，1971年9月出生，EMBA。曾任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司董事长兼总经理，福建三元达通讯有限公司董事长兼总经理，曾获“中国优秀民营企业家”称号；现任公司董事长兼总经理。其持有公司股份15.65%，系公司共同控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、黄海峰先生，1971年11月出生，大学本科。曾任福州科立通讯设备有限公司、福建宏智通信技术有限公司和福州三元达通讯设备有限公司技术负责人，福建三元达通讯有限公司董事、技术中心总经理、副总经理，福州星翰软件有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理。黄海峰先生曾参与制定中国联通CDMA/GSM直放站网络管理协议规范行业标准，2006年当选福建省软件行业协会理事，2007年荣获“福建省第二届软件技术杰出人才”称号，其主持研发的“一种移频变频的方法”、“采用包络检波同步方式的TD-SCDMA干线放大器”和“一种自适应移动通信直放站”等3个项目申请了国家专利，主持开发的“基于FRC和GPS的智能移频中继系统”被列入国家火炬计划项目。其持有公司5.13%的股份，系公司共同控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、林大春先生，1976年6月出生，EMBA。曾任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司副总经理，福建三元达通讯有限公司董事、营销中心总经理、副总经理；现任公司董事兼副总经理。其持有公司4.76%的股份，系公司共同控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、朱大为先生，1969年12月出生，博士。曾任福建交通台副台长，福建省广播电视经营管理中心主任，福建省广播影视集团产业与科技发展部主任；现任公司董事，上海劲霸投资副总经理，上海劲达创业投资有限公司投资总监。上海劲霸投资有限公司持有公司5.45%的股份，朱大为本人不持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

1、沈维涛先生，1963 年6月出生，博士、教授、博士生导师。长期从事财务管理、公司组织管理、公司治理等相关领域的教学科研工作，曾在英国纽卡斯尔大学（Newcastle）、加拿大麦吉尔大学（McGill）进修学习。曾任厦门法拉电子股份有限公司独立董事、深圳科士达科技股份有限公司独立董事、福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院党委书记、福建龙净环保股份有限公司独立董事。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

2、吴炳康先生，1949年7月出生，高级经济师，中共中央党校研究生学历。长期从事银行工作，历任中国建设银行福建省分行处长、副行长，中国建设银行江西省分行副行长，曾借调中国银监会，作为“三个办法，一个指引”总纂稿人。现任中国银行协会“三个办法，一个指引”专职讲师、浙江稠州商业银行独立董事。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

高级管理人员简历

1、黄国英先生（同上）

2、吴正潘先生，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生，EMBA。曾任福州科立工程师、福州万声公司泉州分公司台长、福州三元达销售部经理、三元达有限销售部经理、本公司监事、销售总部总经理、无线通讯事业部总经理，现任公司副总经理。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、邱晖女士，中国国籍，无境外居留权，1971年11月出生，本科，高级会计师。曾任福建中福实业股份有限公司财务部经理，福建顶点软件股份有限公司财务总监，福建泰禾投资有限公司副总经理，福建三元达通讯有限公司财务中心总经理、副总经理；现任公司副总经理兼财务负责人。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、汪晓东先生，中国国籍，无境外居留权，1971年8月出生，大学本科。曾先后任福州科立通讯设备有限公司销售经理，福州三元达通讯设备有限公司广东办经理，福建三元达通讯有限公司市场总监，福建三元达通讯股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、陈嘉女士，中国国籍，无境外居留权，1973年12月出生，硕士。曾任福建中福实业股份有限公司总经理秘书，福建兴业证券股份有限公司投资银行部业务经理，福建三元达通讯有限公司董事会秘书；现任公司董事会秘书、副总经理。其未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-005

福建三元达通讯股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第二届监事会第十七次会议已于2014年2月8日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2014年2月18日下午14:00在福州市软件园C区28号楼5层公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席钟盛兴先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，由公司股东提名朱大为先生、钟盛兴先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

以上候选非职工监事简历请见附件。

2、审议通过《关于监事津贴调整的议案》。

为了充分体现激励与约束相结合的原则，并充分调动有关人员的工作积极性，根据公司的发展战略规划及公司经营的实际情况，公司制定以下公司的监事的津贴方案。

（1）、未在公司担任其它职务但在监事会中担任主席职务的监事每年领取津贴人民币8万元（含税）；

（2）、未在公司担任其它职务的监事每年领取津贴人民币7万元（含税）；

（3）、在公司担任其它职务的监事不领取上述津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议

3、审议通过《关于计提公司2013年坏帐及资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提公司2013年坏账及资产减值准备。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

监 事 会

2014年2月19日

附件：

非职工代表监事候选人简历

朱大为先生，1969年12月出生，博士。曾任福建交通台副台长，福建省广播电视经营管理中心主任，福建省广播影视集团产业与科技发展部主任；现任劲霸投资控股有限公司投资总监，福建劲达创业投资有限公司投资总监。劲霸投资控股有限公司持有公司5.45%的股份，朱大为本人不持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟盛兴先生，1971年1月出生，EMBA。曾任福州科立通讯设备有限公司生产副厂长，福州三元达通讯设备有限公司物流部经理、副总经理，福建三元达通讯有限公司物流中心总经理、副总经理、生产部经理、监事会主席、物控中心总经理。其持有公司股份0.91%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-006

福建三元达通讯股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建三元达通讯股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：2014年3月7日（星期五）上午 10时 开始，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至 10:00；

5、会议召开方式：采取现场投票表决的方式召开

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014年3月3 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及拟任董事、监事。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼，一层会议室

二、会议审议事项：

1、《关于修改公司章程的议案》；

此议案需通过股东会特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、《关于董事会换届选举的议案》；

逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举：非独立董事候选人：黄国英、黄海峰、林大春；独立董事候选人：沈维涛、吴炳康。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、《关于监事会换届选举的议案》；

以累积投票方式对以下候选人进行投票选举：监事候选人：钟盛兴、朱大为。

4、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

5、《关于董事津贴调整的议案》；

6、《关于监事津贴调整的议案》；

7、《关于申请信托贷款的议案》。

该议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，并已于2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2014年3月5日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

2、登记地点：福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼，

福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

四、会议其他事项：

1、公司通讯地址：福州市铜盘路软件园C区28号楼，福建三元达通讯股份有限公司。

电话：0591-83736937

传真：0591-83518605

邮编：350003

联系人：陈嘉、黄联城

2、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

五、会议备查文件：

1、《福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

2、《福建三元达通讯股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

六、会议附件：

授权委托书（格式）。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2014年2月19日

附件：

授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席福建三元达通讯股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名：

  委托人营业执照／身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人股票账户号码：

  受托人姓名：

  受托人营业执照／身份证号码：

本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

1.审议《关于修改公司章程的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

2. 审议《关于董事会换届选举的议案》；

2.1累积选举非独立董事的表决权总数： 股×3 = 票。

(1)选举黄国英为公司第三届董事会非独立董事

同意票数：

(2)选举黄海峰为公司第三届董事会非独立董事

同意票数：

（3）选举林大春为公司第三届董事会非独立董事

同意票数：

2.2累积选举独立董事的表决权总数： 股×2 = 票

（1）选举沈维涛为公司第三届董事会独立董事

同意票数：

（2）选举吴炳康为公司第三届董事会独立董事

同意票数：

3.审议《关于监事会换届选举的议案》；

3.1累积选举监事的表决权总数： 股×2 = 票

（1）选举朱大为先生为公司第三届监事会监事

同意票数：

（2）选举钟盛兴先生为公司第三届监事会监事

同意票数：

4.审议《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

5.审议《关于董事津贴调整的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

6.审议《关于监事津贴调整的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

7.审议《关于申请信托贷款的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

注：

1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√ ”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

2. 对于第2 、3项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事3名，独立董事2名，监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-007

福建三元达通讯股份有限公司

关于计提2013年资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提公司2013年坏帐及资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关规定，2013年末公司对各类资产进行清查分析，对公司部分资产计提减值准备，具体情况下：

（一）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

对于单项金额重大的应收款项：本公司将年末余额大于200万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收账款，单独进行减值测试，计提坏账准备金。

对于单项金额不重大，但按信用风险组合风险较大的应收账款，按组合计提坏账准备。本公司将应收账款区分两个组合，组合1为未逾期应收账款及合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为逾期应收账款，对于组合1，不计提坏账准备，对于组合2，按照逾期账龄分析计提坏账准备，确定计提比例如下：

注：逾期起始日根据合同约定收款日期确定。

本公司将其他应收款按款项性质分为两个组合，组合1为各类押金、保证金和合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为其他往来款，对组合1不计提坏账准备，组合2按账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

1、 应收账款坏账准备金：

母公司年末应收账款账面余额为683,725,838.14元 ，根据坏账准备金计提政策规定比例计算应计提坏账准备金53,715,991.27 元，年初坏账准备金余额为36,016,263.56元，本年新增计提17,699,727.71元。

2、其他应收款坏账准备金：

母公司年末其他应收款账面余额为 39,760,479.11元 ，根据坏账准备金计提政策规定比例计算应计提坏账准备金 241,278.64元，年初坏账准备金余额为193,872.09元，本年新增计提 47,406.55元。

（二）存货

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。

年末，母公司按上述会计政策，对存货(含在建工程项目)进行减值测试，应提相应的存货跌价准备19,973,388.51元, 年初计提存货跌价准备金 1,238,061.35元，本年新增计提18,735,327.16元。

(三) 固定资产

根据年度固定资产清查结果，截止2013年 12月 31日，本公司固定资产保值保全程度良好，账面价值真实地反映了资产的使用价值，未发生减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

母公司本年计提的资产减值准备合计 36,482,461.42 元， 占报告期母公司净利润的40.81%，占年末母公司所有者权益4.56%。

三、审计委员会意见

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提公司2013年坏账及资产减值准备。

五、其他说明

1、本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计确认。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2014年2月19日

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-008

福建三元达通讯股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司第二届监事会任期已满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2014年2月18日在本公司会议室召开职工代表大会对第三届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由福建三元达通讯股份有限公司工会主席陈章亮先生主持，共28名职工代表参加了本次会议。

经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过选举何劲财先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司择机召开股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。（职工代表监事简历详见附件）

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

监 事 会

2014年2月19日

附：职工代表监事简历

何劲财先生，1975年出生，大专。曾任福州三元达通讯设备有限公司射频工程师、福建三元达通讯有限公司研发部副经理、研发一部经理、无线通信事业部研发中心总经理；现任本公司监事、研发中心总经理兼无线通信事业部副总经理。何劲财先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。