证券时报多媒体数字报

股票简称:建峰化工 股票代码:000950 编号:2014—007

债券简称:12建峰债 债券代码:112122

重庆建峰化工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

重庆建峰化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于２０１４年２月１７日在重庆市渝北区松牌路８１号六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知、审议的议案及附件于２０１４年２月８日以电子邮件向全体董事发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

２０１４年２月１７日０９：３０在重庆市渝北区松牌路８１号六楼公司会议室以现场表决方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事１３名，实到董事１３名。董事长何平先生主持会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

１、审议通过了《关于对全资子公司重庆弛源化工有限公司进行增资的议案》

为满足弛源化工在建的年产４．６万吨聚四氢呋喃项目（以下简称“聚四氢呋喃项目”）后续银行融资条件，促使银行贷款的项目资金及时到位，保证聚四氢呋喃项目建设的顺利进行，公司拟以自有资金按现金出资方式向弛源化工增资４０，０００万元，其中１０，０００万元用于增加弛源化工注册资本，３０，０００万元作为弛源化工资本公积。

本议案将提交公司２０１４年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于修订＜董事会基金管理办法＞的议案》

董事会根据公司实际情况，拟对《董事会基金管理办法》相关条款作如下修订：

（１）原“第三条 董事会基金以公司上年经审计的合并会计报表营业收入２％。的比例提取，在管理费用中列支，并纳入财务预算方案管理。”修订为：“第三条 董事会基金在公司上年经审计的合并会计报表营业收入的１％。以内并根据当年使用计划提取，在管理费用中列支，并纳入财务预算方案管理。”

（２）原“第四条 上年度基金余额及利息结存转入下年度基金账户，作增加基金额处理，若该余额已达上年度合并会计报表营业收入总额的２％。时，当年的基金不再提取；上年度基金余额与当年度计提的基金额之和不得超过上年度公司合并报表营业收入总额的２％。。”修订为：“第四条 上年度基金余额转入下年度基金账户，上年度基金余额与当年度计提的基金额之和不得超过上年度公司合并报表营业收入总额的１％。。”

本议案将提交公司２０１４年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的议案》

公司将于２０１４年３月７日（星期五）召开２０１４年第二次临时股东大会。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二○一四年二月十七日

股票简称:建峰化工 股票代码:000950 编号:2014—008

债券简称:12建峰债 债券代码:112122

重庆建峰化工股份有限公司

关于对全资子公司重庆弛源化工有限公司

进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）系公司全资子公司。弛源化工在建的年产４．６万吨聚四氢呋喃项目（以下简称“聚四氢呋喃项目”或 “该项目”）概算总投资２８０，６６１．３７万元，截止２０１３年１２月３１日，该项目已投资２００，０６１．５５万元，其中银行对该项目的专项借款为１０２，０００万元，截至目前，该项目建设资金存在较大缺口。为满足弛源化工在建的聚四氢呋喃项目后续银行融资条件，促使银行贷款及时到位，保证聚四氢呋喃项目建设的顺利进行，公司拟以自有资金按现金出资方式向弛源化工增资４０，０００万元，其中１０，０００万元用于增加弛源化工注册资本，３０，０００万元作为弛源化工资本公积。

二、弛源化工基本情况

弛源化工于２０１１年３月１１日在重庆市工商行政管理局涪陵区分局登记成立。注册号：渝涪５００１０２００００３４１５０；住所：重庆市涪陵区白涛化工园区；法定代表人：史荣；注册资本：４０，０００万元；经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品），货物及技术进出口。

本次增资前，弛源化工的注册资本４０，０００万元全部由公司出资。公司本次对弛源化工增资１０，０００万元完成后，弛源化工的注册资本金将增至５０，０００万元，仍由公司持有其１００％股权。

截止２０１３年１２月３１日，弛源化工的总资产２５４，８６８．７０万元，净资产３９，２７４．４４ 万元，主营业务收入 ０ 万元，净利润 －２４１．６４万元（以上数据未经审计）。

三、增资目的及对公司的影响

根据弛源化工聚四氢呋喃项目概算，项目资本金应占项目总投资３０％的要求，以及银行融资条件要求项目资本金必须达到项目总投资的３０％，并要求项目资本金与银行贷款应同比例到位。本次增资将进一步提高弛源化工建设聚四氢呋喃项目的资本金比例，增强弛源化工实力，确保银行项目资金及时到位，加快聚四氢呋喃项目建设。鉴于此，公司拟以自有资金按现金出资方式向全资子公司弛源化工增资４０，０００万元，其中１０，０００万元用于增加弛源化工注册资本，３０，０００万元作为弛源化工资本公积。

本次增资符合公司发展战略，能够加快聚四氢呋喃项目的建设。聚四氢呋喃项目建成后，将有利于改善公司的业务和产品结构，增强公司的可持续发展能力。公司本次对弛源化工增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，公司本次对全资子公司的增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案将提交公司２０１４年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二○一四年二月十七日

股票简称:建峰化工 股票代码:000950 编号:2014—009

债券简称:12建峰债 债券代码:112122

重庆建峰化工股份有限公司召开

公司2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二十二次会议决定于２０１４年３月７日（星期五）召开２０１４年第二次临时股东大会，召开会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。

２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

３、现场会议召开时间：２０１４年３月７日（星期五）１４：００。

４、会议地点：重庆市渝北区松牌路８１号六楼会议室。

５、召开方式：现场投票。

６、会议出席对象：

（１）凡于２０１４年３月４日（星期二）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及公司聘请的见证律师；

（３）公司高级管理人员列席本次会议。

二、会议审议事项

１、 《关于对全资子公司重庆弛源化工有限公司进行增资的议案》；

２、 《关于修订＜董事会基金管理办法＞的议案》。

以上议案的相关内容详见２０１４年２月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

三、会议登记方式

１、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件、委托人出具的授权委托书。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

２、登记时间

２０１４年３月６日（星期四）０９：００～１２：００；１４：００～１７：００。

３、登记地点

重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

四、其他

１、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人：刘亚平 刘燕 联系电话：（０２３）７２５９１２７５

传 真：（０２３）７２５９１２７５ 邮 编：４０８６０１

２、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

五、备查文件

《重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一四年二月十七日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对下列议案投票。

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

授权有效期： 受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号： 委托日期：