证券时报多媒体数字报

１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

公司因同一控制下企业合并等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

１、总体经营情况。

报告期内，面对国内外经济增速放缓、中央八项规定政策影响和市场形势急剧变化，公司上下以“科学发展，精细管理，科技引领，信息支撑，生态餐饮”为主题，以“转型调整、开源节流”为主线，调整产品结构、转变经营方式、拓展新市场，让老字号餐饮回归大众，回归百姓，尽最大努力化解外部环境对公司整体经营的影响。

报告期内，公司网点布局战略顺利实现。全年发展老字号大型旗舰店２个、中型特色店１个，引进新兴品牌１个，新增早餐网点１６个。重点完成了两万平米的凤城五路大型项目，通过内引外联、自营和资产经营相结合的方式，开设了西安饭庄和同盛祥大型旗舰店，开设了春发生凤城八路店，引进了新兴品牌“秦淮龙虾馆”，填补了西安北郊市场空白，基本完成了公司“东西拉长，南北布点”战略布局。

报告期内，公司餐饮主业转型初显成效。面对中高端消费市场急剧大幅萎缩的严峻形势，公司本着“一店一策，突出特色，细分市场，多元发展”的原则，抓好“四个转型、四个调整”，以强化本地百姓客源市场、稳固正常的政务商务市场、做强婚宴市场、做大旅游市场、做足节会市场、挖掘新兴市场“六大市场”为重点，调整市场定位和产品结构，改变营销策略，大力开拓会议餐饮、企事业单位职工午餐、学校供餐等社会化餐饮服务，加大店堂、会展外卖业务，开发绿色营养自制饮品，大力拓展大众消费市场，取得较好效果。

报告期内，公司食品工业在拓展市场方面也取得了较大进展。面临严峻的餐饮市场形势，公司把食品工业作为经济增长的重点，根据国家政策变化，立足百姓消费市场，以长线产品“一吃一喝”稠酒和方便泡馍为主打，以速冻包子和饺子为补充，做好各大节令特色食品的转型调整，加大研发力度，提高产品质量，强化品牌提升，新研发了“甑糕”、“灌装稠酒”长线产品。同时，在销售市场化方面迈出了实质性步伐。组建了“五部一中心”，对清真长线产品方便泡馍实行老孙家和同盛祥双品牌运作模式，联袂占领更大市场。进驻省内华润万家、人人乐等大型商超网点６０个，开通电商网站网络销售店４家，在Ｂ、Ｃ类超市铺设五一大包蒸包柜６００台；开设食品直营店２家，设立巨鹰集团店中店４１家，并与西安知名快餐连锁企业合作发展代加工业务，目前拳头特色食品已进入１６个周边县市市场，为进入全国市场创造了良好开端。

报告期内，公司实现营业收入５８６，１６７，４８２．０１元，同比下降１１％；利润总额 ２８，４５４，９３８．１８ 元，同比增长１．８４％；归属于母公司所有者的净利润１４，７９４，５２０．９８元，同比下降６．９％；按公司期末总股本计算，每股收益０．０６５９元，同比下降１７．２１％；净资产收益率２．３８％，同比下降０．５７％，总资产１，０１９，７６２，９１０．８４元，同比增长２３．５４％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

１．报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

（１）公司第七届董事会第三次临时会议、２０１３年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司１００％股权的议案》，本公司拟通过西安产权交易中心摘牌受让西安旅游股份有限公司全资子公司西安秦颐餐饮管理有限公司１００％股权。２０１３年１１月２５日，依据西安产权交易中心之相关规定，公司作为进场唯一摘牌受让方与西安旅游股份有限公司就西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让事项签署了《产权转让合同》，依照《产权转让合同》约定，公司于２０１３年１２月２日将西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让价款９２８１．７９万元全部汇入西安产权交易中心账户。截止２０１３年１２月３１日，本公司与转让方西安旅游股份有限公司完成了西安秦颐餐饮管理有限公司资产交接手续及工商变更手续，换发了新的营业执照，西安秦颐餐饮管理有限公司股权受让工作已经完成，故将其纳入合并财务报表范围。

（２）本公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于拟将所属分公司改制为控股子公司的议案》。公司与西安投资控股有限公司共同出资设立子公司—西安大业食品有限公司，出资总额为人民币８６００万元，本公司以货币和实物出资，出资金额为人民币７１９５．３２万元，占西安大业食品有限公司注册资本的９０．７０％。西安大业食品有限公司于２０１３年７月２９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为６１０１２６１０００１２８９１的企业法人营业执照，本公司拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

２． 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

本公司于２０１３年４月１５日召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司１００％股权的议案》，本公司拟将持有的西安鹏源投资管理有限公司１００％股权通过西安产权交易中心予以转让。本公司于２０１３年６月１４日在西安产权交易中心与征集到的受让方陕西大程联合建设有限公司就西安鹏源投资管理有限公司股权转让签署了《产权转让合同》，本公司以协议转让的形式将该股权出让给陕西大程联合建设有限公司，股权转让价格１１，４６４万元。本公司于２０１３年７月１９日收到股权转让款，并与受让方完成了西安鹏源投资管理有限公司资产交接手续和股权转让工商变更手续，故本报告期末将西安鹏源投资管理有限公司不再纳入合并财务报表范围。

法定代表人：胡昌民

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一四年二月十七日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2014—010

西安饮食股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于二〇一四年二月七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第四次会议于二〇一四年二月十七日（星期一）在公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

１、审议通过了《公司２０１３年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《公司２０１３年度总经理工作报告》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《公司２０１３年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了《公司２０１４年度财务预算方案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

５、审议通过了《公司２０１３年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年实现归属于母公司所有者的净利润１４，７９４，５２０．９８元，加上期初未分配利润１８２，６８１，４６２．７３元，减去报告期计提的法定盈余公积２，８２８，３９７．１５元，减去报告期应付普通股股利２，５９３，８６３．４８元，减去报告期合并同一控制下的子公司西安秦颐餐饮管理有限公司合并前对其原有股东分配的股利３，３２３，０２４．０８元，本公司截止报告期末可供股东分配的利润为１８８，７３０，６９９．００元。

公司拟以２０１３年１２月３１日总股本２４９，５２７，９６０股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增６．６股；以未分配利润向全体股东每１０股送红股３．４股，同时派发现金红利０．８５元（含税）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

６、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》（证监会公告【２０１３】４３号），要求上市公司进一步强化回报股东意识，完善利润分配政策。现将本公司《公司章程》中第一百六十五条、第一百六十六条针对利润分配事项作如下修订：

（１）将原《公司章程》第一百六十五条“对于非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。”修订为：

第一百六十五条 在利润分配方式中现金分红要优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

对于非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。

（２）鉴于餐饮行业目前处于低谷期，公司拟集中资金，择机进行并购，同时为西安饭庄拆除重建提供配套资金。公司２０１３年度完成了定向增发工作，募集资金２．６亿元，为公司实现跨越式发展提供了资金保障。但目前尚无法判断公司发展阶段，因而无法按照中国证监会《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》区分公司所处的发展阶段而制定差异化现金分红政策。故，将原《公司章程》第一百六十六条“公司采取股票股利的方式分配利润时，应充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。”修订为：

第一百六十六条 若发生第一百六十四条中所述的重大投资计划或重大现金支出的情况，或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。但现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到２０％。

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，应充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

修订后的《公司章程》全文内容详见２０１４年２月１９日的巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

７、审议通过了《关于修订＜西安饮食股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》。

具体内容详见２０１４年２月１９日的巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

８、审议《关于修订＜西安饮食股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

具体内容详见２０１４年２月１９日的巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

９、审议通过了《公司２０１３年年度报告》及摘要，并同意将该议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

具体内容详见２０１４年２ 月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

１０、审议通过了《公司２０１３年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容详见２０１４年２月１９日的巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

１１、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年年度股东大会审议。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司自１９９８年度至今的财务报告提供了审计服务，公司拟续聘希格玛会计师事务所有限公司对公司２０１４年度财务报告进行审计，聘期为一年。年度报酬为人民币２５万元。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

１２、审议通过了《公司２０１３年度内部控制评价报告》。

具体内容详见２０１４年２月１９日的巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

１３、审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》。

具体内容详见２０１４年２月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

本次会上，公司独立董事对其２０１３年度的工作进行了述职，并拟将该工作报告提交公司２０１３年度股东大会审议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一四年二月十七日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2014—012

西安饮食股份有限公司董事会关于2013年度

募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司２０１３年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

１、公司２０１３年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］３２９号文核准，公司于２０１３年６月２０日以非公开发行股票的方式向８家特定投资者发行了５０，０００，０００股人民币普通股（Ａ股）。发行价为每股人民币５．２１元。本次发行募集资金总额２６０，５００，０００．００元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为２４７，４７５，０００．００元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为２４３，１７７，０００．００元。

２、本次募集资金到账情况

２０１３年６月２５日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。２０１３年６月２５日，希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（２０１３）００５９号）。根据验资报告，截至２０１３年６月２５日，本次发行募集资金总额２６０，５００，０００．００元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为２４７，４７５，０００．００元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为２４３，１７７，０００．００元。

３、以前年度已使用金额

公司本次非公开发行股票是公司自１９９７年上市以来的第一次再融资，募集资金于２０１３年６月２５日到账，不存在以前年度使用募集资金情况。

４、本年度募集资金使用情况及余额

公司本年度募集资金项目支出为０元，支付上述非公开发行时的律师费、申报会计师费及其他发行费用４，２９８，０００元，本年度取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为２，５３４，６１９．８０元， 用于购买理财产品的未到期金额是２００，０００，０００．００元。截至２０１３年１２月３１日，公司募集资金专项账户余额为４５，７１１，６１９．８０元。

二、募集资金存放和管理情况

１． 募集资金管理情况

公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重新进行了修订，并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行于２０１３年７月２２日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

２． 募集资金专户存储情况

截至２０１３年１２月３１日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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截止期末，用于购买理财产品的未到期金额是２００，０００，０００．００元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金于２０１３年６月２５日到账。截至２０１３年１２月３１日，本次募集资金尚未使用，募集资金项目累计支出为０元。

根据２０１３年８月１３日公司第六届董事会第十九次临时会议决议，公司使用闲置募集资金最高额不超过２０，０００万元额度的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。截至２０１３年１２月３１日，用于购买理财产品的未到期金额为２０，０００万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

１、公司本次募集资金尚未使用。

２、本次募集资金的存放、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一四年二月十七日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2014—013

西安饮食股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

公司第七届监事会第三次会议于二〇一四年二月十七日（星期一）在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议审议通过并形成以下决议：

１、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交２０１３年年度股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《２０１３年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交２０１３年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：

（１）公司２０１３年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

（２）公司２０１３年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司２０１３年度的经营管理和财务状况。

（３）监事会及监事会全体成员保证公司２０１３年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《公司２０１３年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了《公司２０１３年度内部控制评价报告》。

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：

（１）公司根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（２）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（３）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

二〇一四年二月十七日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2014-014

西安饮食股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

１、召集人：西安饮食股份有限公司董事会。

２、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１４年３月１２日（星期三）下午１４：００。

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年３月１２日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年３月１１日下午１５：００ 至２０１４年３月１２日下午１５：００中的任意时间。

４、现场会议地点：西安常宁宫休闲山庄（长安区正南５公里皇甫乡）

５、出席对象：

（１）截止２０１４年３月７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）见证律师。

二、会议审议议案

１、审议《公司２０１３年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１３年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１３年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１３年度利润分配预案》；

５、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

６、审议《公司２０１３年年度报告》及摘要；

７、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》；

８、审议《公司独立董事２０１３年度工作报告》。

上述议案中的第五项议案《关于修订＜公司章程＞的议案》，本次股东大会需以特别决议进行审议。

（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见２０１４年２月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间： ２０１４年３月１１日

（上午９：００－－－１１：３０， 下午１４：３０－－１７：００）

（二）登记地点：西安市南二环西段２７号西安旅游大厦６层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

联系人：同琴、冯锐

电话：０２９－８２０６５８６５

传真：０２９－８２０６５８９９

（三）登记方式：

１、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

２、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件一。

３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

２、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

六、其它事项

１、本次股东大会出席者所有费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一四年二月十七日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西安饮食股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东代码：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

西安饮食股份有限公司股东

参加2013年年度股东大会网络投票操作流程

本次股东大会会议，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年３月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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３、具体流程

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０７２１；

（３）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，具体情况如下：

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备注：１００．００ 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；１．００元代表议案一，２．００元代表议案二， 依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

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（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

３、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为２０１４年３月１１日下午１５：００至２０１４年３月１２日下午１５：００中的任意时间。

三、投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。通过互联网投票的投资者可于投票当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。