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股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2014-13

海南海峡航运股份有限公司

第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年２月１４日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于２０１４年２月１８日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅召集并主持，应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以８票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于提名马战坤先生为公司独立董事候选人的议案。

由于刘宁华先生担任公司独立董事满６年，已向董事会提出辞职申请。为弥补公司董事会独立董事职位空缺，公司第四届董事会提名马战坤先生为公司独立董事候选人。马战坤先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。

《独立董事关于第四届董事会提名独立董事候选人所发表的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。马战坤先生简历见附件。

二、会议以８票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于提名徐天伟先生为公司董事候选人的议案。

由于林健、徐奇标两位董事已向董事会辞职。为弥补公司董事会董事职位空缺，经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐，公司董事会向股东大会提名徐天伟先生为公司董事候选人，该议案在股东大会上将采用累积投票制投票。徐天伟先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、会议以８票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于提名杨真永先生为公司董事候选人的议案。

由于林健、徐奇标两位董事已向董事会辞职。为弥补公司董事会董事职位空缺，经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐，公司董事会向股东大会提名杨真永先生为公司董事候选人，该议案在股东大会上将采用累积投票制投票。杨真永先生简历见附件。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、会议以 ８票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

公司董事会同意聘任廖昌宏先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。廖昌宏先生简历见附件。

五、会议以 ８票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于聘任公司审计督导部部长的议案。

由于公司原内部审计部门负责人辞职，公司董事会同意聘任李燕女士为公司审计督导部部长，负责公司内部审计工作，任期与第四届董事会任期一致。李燕女士简历见附件。

六、会议以 ８票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于处置４艘老旧船舶资产的议案。

公司新建船舶陆续投产，同时将有信海２号、信海６号、宝岛６、宝岛７共４艘老旧船舶因被新船替换而停产，董事会同意公司对上述船舶进行资产评估，并选择有利时机按规定程序对其进行处置。４艘船舶截止至２０１４年１月３１日账面净值为人民币１０，２５８，７３９元。

七、会议以８票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》的有关规定，为健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，公司拟对《公司章程》中利润分配政策的相应条款进行修订，具体内容详见公司于２０１４年２月１９日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的章程修正案。该议案将提交股东大会审议。

八、会议以８票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于２０１４年３月６日在海南省海口市召开２０１４年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于２０１４年２月１９日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的公告。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月十九日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

徐天伟：男，１９６７年１２月出生，大学文化，港口机械工程师，中共党员。曾任海口港集装箱公司技术部经理、运输部经理，海口港集装箱公司副总经理，海南港航控股有限公司生产业务部副部长、安全质量部部长，现任海南港航控股有限公司总裁助理。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份５０．９１％的股份，徐天伟先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

杨真永：男，１９６４年６月出生，大专学历，助理会计师。曾任海口港集团公司财务部主任科员，海口港集装箱公司财务部部长，海南港航控股有限公司资产托管中心主任，海南港航控股有限公司企业管理部副部长，现任海南港航控股有限公司审计部部长。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份５０．９１％的股份，杨真永先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历：

马战坤：男，１９６６年９月出生，研究生学历，中共党员。曾任海口海事法院法官，海南乾诚律师事务所律师，现任北京市铭泰律师事务所合伙人、律师。

马战坤先生目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

三、公司副总经理简历：

廖昌宏： 男，１９６４年９月出生，大学本科，二级律师，中共党员。曾任深圳市盐田港集团有限公司法律事务室律师、办公室副主任、董事会秘书处法律事务室主任，深圳市盐田港股份有限公司产权法律与合同管理部部长。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的第二大股东，持有海峡股份１６．３７％的股份，廖昌宏先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

四、内部审计部门负责人简历：

李 燕：女，１９７５年６月出生，大学学历，审计师、会计师、招标师。曾任海口港船务公司经营部副经理，海南海峡航运股份有限公司审计部经理、经营发展部经理。

李燕女士不持有公司股票，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2014-14

海南海峡航运股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次股东大会审议的议案二，即关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案将采用累积投票制投票。

２、本次股东大会审议的议案三，即关于修订《公司章程》的议案将以特别决议方式审议通过。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（临时）决定于２０１４年３月６日召开 ２０１４年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

（一） 召集人：公司董事会

（二） 现场会议时间：２０１４年３月６日上午 ０９：００

网络投票时间：２０１４年３月５日—２０１４年３月６日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１４年３月６日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年 ３月５日 １５：００ 至 ２０１４年３月６日 １５：００ 期间的任意时间。

（三） 股权登记日：２０１４年２月２８日

（四） 会议地点：海南省海口香格里拉大酒店东方厅

（五） 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

１、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

２、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

１、 截止 ２０１４年２月２８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

２、 本公司董事、监事和高级管理人员。

３、 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案；

２、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；

３、关于修订《公司章程》的议案。

议案二采用累积投票制投票，议案三需以特别决议方式通过，上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议（临时）审议通过，详见刊登于 ２０１４年２月１９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间： ２０１４年３月４日和３月５日上午 ９：００－１１：００；下午 １５：００－１７：００。

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦 ７ 楼公司证券部

（三）登记方法：

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年３月６日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２３２０；投票简称：海峡投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案二采用累积投票制。

（３）对于采用累积投票制的议案（（即议案二，对应的申报价格为“２．０１”、“２．０２”的议案）：在“委托股数”项下填报投给某董事候选人的表决票数。填报具体规则如下：

（ａ）投资者持有的选举董事候选人的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选董事人数的乘积。投资者可以用所有表决权票数集中投票选举一名董事候选人，也可以分散投票给两名董事候选人，但所投的表决权总数不得超过其最大有效表决权票数。例如，如投资者持有股数为１０，０００股股份，本次选举应选股东代表董事为２名，则投资者持有的最大有效表决权票数为２０，０００票（即１０，０００股×２＝２０，０００票）。投资者可以将２０，０００票中的每１０，０００票平均给予２位董事候选人；也可以将２０，０００票全部给予其中一位董事候选人。

（ｂ）投资者输入的两项议案的累计表决权总数，多于其持有的最大有效表决权票数时，则投票无效；少于其持有的最大有效表决权票数时，投票有效，差额部分不计入有效表决权票数。

例如，对选举徐天伟先生为公司董事的议案表决时：

（４）对于不采用累积投票制的议案（即议案一及议案三）：在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１４年３月５日１５：００ 至 ２０１４年３月６日 １５：００ 期间的任意时间。

（三）投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

２、 会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦 ７ 楼公司证券部

邮政编码：５７０３１１

联 系 人：陈波 陈海光

联系电话：（０８９８）６８６２３６４０，（０８９８）６８６１５３３５

联系传真：（０８９８）６８６１５２２５

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月十九日

海南海峡航运股份有限公司

２０１４年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份

有限公司２０１４年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

说明：

２、对于第２项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事２名。选举非独立董事时，每股股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数量乘以２的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

３、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

４、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日