证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2013年，公司面临极大的发展压力，从外部环境看，在全球经济疲软的大背景下，我国宏观经济发展受到较大的影响，经济增速放缓；而国家调控过剩产能、坚决进行产业结构调整的严厉政策使传统产业的发展受到更大的冲击，冶金、钢铁、矿山、有色、机械等行业尤为明显，导致公司高压电机、防爆电机等产品需求不足，订单下滑。从公司内部来看，一方面，电机产业受宏观大环境的影响发展速度放缓；另一方面，锂电新能源产业虽然发展前景良好，但由于起步晚，大部分产业处于布局阶段，企业规模小，产能小，效益不明显。

  面对公司内外部所面临的众多困难与挑战，公司积极应对，主动出击，采取各种措施，确保了公司的稳步发展。

  (一)紧抓优势产品，开拓新兴市场，不断降低成本，保持电机产业的稳定发展

  1、2013年，在冶金、钢铁、矿山等行业发展缓慢的情况下，电梯行业显示出良好的发展态势，公司根据市场特点，重点抓好电梯电机的发展，通过扩大产能、强化管理等措施，电梯电机得到了快速的发展，同比增长125.9 %。

  2、大力开发新产品，积极拓展前景好、市场潜力大的石油、环保、电动汽车等行业。

  3、通过招标比价、集中采购、压缩库存等方式，努力降低生产成本。

  4、推行精益生产方式，提高企业管理效率。

  (二)加快产业布局，积极扩张产能，谋划锂电新能源产业的大发展

  1、采矿：新坊钽铌公司作为成熟的采矿企业，报告期内实现销售收入3134.82万元，实现净利润2008.39万元，保持稳定的增长；巨源矿业何家坪采矿区报告期内完成了开采前所有工作，并进行了小规模的开采；宜丰“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”完成了项目立项、环评、采矿权证的价款缴纳、选址、省重大项目申报、征地等工作，并对其它区域进行了勘探。

  2、选矿：泰昌矿业一期完成了7万吨的选矿，二期扩产建设快速推进。

  3、银锂公司一步法 “锂云母制备电池级碳酸锂” 提锂实现了技术和成本突破，并成功试产，年产1000吨碳酸锂的扩产工作正在快速推进。

  4、江特锂电公司生产经营步入快速发展轨道，销售收入同比大幅增长。

  5、江特电动车公司完成产品布局，低速电动车呈现良好的市场前景，正在大力开拓市场。

  二、公司未来发展展望

  公司自首发上市以来，一直从事特种电机等研发、制造和销售，电机行业作为传统行业，受经济周期的影响明显，公司经济效益波动较大。近年来，公司抓住宜春锂电新能源发展契机，充分利用现有的资源禀赋，制定了“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”的中长期战略。自2009年起，公司就开始布局锂电新能源业务，积极扩大在锂电新能源行业的研发及投入，及时实现业务转型。目前，公司以锂电正极材料为起点，利用电机领域的传统优势，向下游拓展了电动汽车电机及驱动总成、特种电动车等业务。同时，公司利用宜春地区的资源优势，储备了大量锂矿石资源，并通过不断研发，利用锂云母提取碳酸锂的技术已经成熟。

  本着“做精一个产品，做强一个行业”的经营理念，未来将在做精、做专、做强电机行业的同时，加快电机产品升级，快速发展锂电新能源业务。目前，公司电机产业、锂电新能源业务的主要情况如下：

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  电机产业是工业发展的基础产业，公司所处中小型电机行业，主营特种电机，行业竞争激烈。公司具有50多年的电机制造的技术和管理积淀，综合竞争力位于特种电机行业前列，其中起重冶金电机、风力配套电机、电梯扶梯电机的市场占有率位居细分行业首位。

  锂电新能源业务布局初步完成，业务进一步发展。公司矿产以锂瓷石矿为主，锂瓷石矿具有明显的综合利用价值优势，锂瓷石矿经过加工可提炼钽铌、锂、铷、铯、锂长石粉等产品，其中铷铯是世界稀缺的资源，具有重要的应用价值，钽铌是国家重要的战略资源，锂长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要材料，锂是发展锂电产业的重要基础材料。公司目前控制了4个采矿权、5个探矿权，矿权面积达43平方公里，占到了宜春境内已勘探锂矿面积的近三分之二；经过近3年多时间的努力，公司已完成了锂电产业的布局，形成了锂矿开采及加工、锂云母综合利用、正极材料、低速电动车的锂电新能源产业格局，竞争优势非常明显。

  （二）发展战略

  加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业。

  在电机产业方面，坚持“高技术含量、特殊专用”的电机产品发展方向，大力推行科技创新和管理创新，强化公司在特种电机领域的竞争优势，使公司发展成为我国特种电机的主要生产基地，朝“国内一流品牌”的目标努力。同时加快电机产业升级，向智能、节能电机领域不断拓展。

  在锂电新能源产业方面，公司依托宜春锂矿资源，加强锂电资源的综合利用，形成了“矿产品采选、锂电材料（碳酸锂、正极材料）、电动汽车驱动总成、低速电动车”相对完整的产业链，增强了公司的可持续发展能力和盈利能力。具体表现为：一方面加强矿产品开采，依托公司矿产资源优势，大力发展矿产资源的勘探、开采、开发等；另一方面，大力向矿产资源的深加工方向发展，重点发展锂云母、铷铯、锂长石粉、碳酸锂、富锂锰基正极材料等产品，并依托正极材料优势，发展特种电动车等终端消费产品，充分发挥锂瓷石矿资源综合利用优势，朝着打造“国内最大的优质玻璃陶瓷原料供应基地”、“国内最具有影响力的特种电动车基地”、“全球最大的锂铷铯生产基地”而努力奋斗。

  （三）经营计划

  立足电机、锂电新能源两大产业，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，力争2014年实现营业收入12.78亿元、净利润1.21亿元。上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

  为实现经营目标，公司将采取以下措施：

  1、通过技术优化、降低成本、开拓新行业等措施，不断提高起重冶金电机、高压电机、防爆电机、风电配套电机的市场占有率。

  2、立足于高效节能，重点发展稀土永磁电机，加快电梯电机、电动汽车专用电机的发展速度。

  3、开发伺服电机，积极抓住机器人等自动化产业的发展机遇。

  4、扩大矿产资源的开采和加工规模，增加矿产销售量。新坊钽铌保持45万吨左右的开采量，巨源矿业何家坪矿区实现规模化开采，争取年采矿30万吨左右，宜丰矿区采矿证办好后着手进行矿产开采销售，力争全年采销40万吨以上，泰昌矿业二期项目争取6月份正式生产，全年力争年选矿20万吨左右。

  5、加快银锂公司碳酸锂的扩产工作，在年产1000吨碳酸锂的基础上再扩建安装1000吨碳酸锂的厂房，争取2014年下半年形成年产2000吨碳酸锂的能力，同时进行铷铯的提纯，进行产品的批量化销售，并着手8000吨碳酸锂项目的规划设计和建设工作。

  6、加快江特锂电的发展速度，实现正极材料销售量的翻番增长。

  7、加快江特电动车公司低速电动车的市场开拓力度，实现特种电动车的规模化生产销售。

  （四）资金需求

  2014年是公司快速发展的一年，对资金具有较大的需求，公司正在实施非公开发行股票工作，计划募集资金10亿元，同时通过银行贷款等多种融资方式满足公司对资金的需求。

  （五）可能面对的风险

  电机产业作为传统产业会受到国家宏观经济的影响，市场存在不确定性；锂电新能源产业受政策扶持力度及自身经营管理水平等因素的影响，发展速度存在不确定性。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2013年4月19日，经公司第六届董事会第38次会议批准，公司对坏账准备计提进行调整，对原合并报表范围内的关联单位应收款项由原按账龄分析法计提改成对属于合并报表范围内的关联单位应收款项作为一类组合，按0%的比率计提坏账准备。此项变更对合并报表没有影响，母公司报表增加净利润3,443,140.82元。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为本报告期通过投资新设立子公司宜春市袁州区现代农业科技示范园有限公司。

  江西特种电机股份有限公司

  董事长：朱军

  二0一四年二月二十日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2014-011

  江西特种电机股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2014年2月8日以书面或电子邮件的方式发出，2014年2月18日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2013年总经理工作报告》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  2、审议通过《2013年董事会工作报告》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体内容详见2014年2月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《2013年年度报告》中的“董事会报告”章节。

  独立董事王芸、金惟伟、周福山向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，《独立董事2013年度述职报告》刊登在2014年2月20日巨潮资讯网上。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告及2014年财务预算方案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  2013年度财务决算报告：经审计，公司2013年度营业总收入为85,538.03万元(合并数,下同)，比上年同期增加20,884.16万元，同比增长32.30%；利润总额7,277.15万元，比上年同期增加1,231.61万元，同比增长20.37%；净利润6,411.96万元，比上年同期增加1,128.55万元，同比增长21.36%。

  2014年财务预算方案：2014年营业总收入12.78亿元（合并数），比上年同期增长41.20%；净利润1.21亿元（合并数），比上年同期增长88.55%。 上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  4、审议通过《2013年年度报告及摘要》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  《2013年年度报告》刊登在2014年2月20日巨潮资讯网上，《2013年年度报告摘要》刊登在2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网上。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  5、审议通过《2013年度利润分配预案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2014]001290号）确认，公司2013年度实现净利润52,464,039.69元(母公司)，提取10%法定盈余公积金5,246,403.97元后，加上年初未分配利润175,603,316.77元，截止2013年12月31日，公司累计可供分配的利润为217,727,820.77元。本年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本424,427,644股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元（含税），共计派发现金股利6,790,842.30 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

  监事会、独立董事意见详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  本预案需提交公司2013年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体内容详见2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网。

  会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的保荐意见详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  7、审议通过《2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体如下：1、董事薪酬：朱军19.94万元，章建中8.58万元。 2、董事津贴：卢顺民1.8万元，彭敏峰1.8万元，李华0.6万元（换届离任），陈平华0.6万元（换届离任）。3、独立董事津贴：王芸4.8万元，金惟伟3.2万元，周福山3.2万元，陈伟华1.6万元（换届离任），邹晓明1.6万元（换届离任）。

  4、监事薪酬：张小英8.99万元，刘晓辉5.18万元，杨晶5.08万元。 5、高级管理人员薪酬：朱军19.94 万元（不重复发放），罗清华14.78万元，周文来13.12万元，王新敏12.14万元，邹克琼12.17万元，吴冬英11.14万元，，邹诚12.14万元，翟忠南8.51万元，杨金林8.04万元。

  独立董事意见详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  董事、监事薪酬分配预案需提交公司2013年度股东大会审议。

  8、审议通过《2013年度内部控制评价报告》及自查表。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体内容详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  监事会意见、独立董事意见和保荐机构出具的保荐意见详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  9、审议通过《关于公司2014年度预计发生日常关联交易的议案》。

  表决情况：5票同意， 0票反对， 0票弃权，2票回避（关联董事朱军、卢顺民回避表决， 其余5名董事参与表决）。

  公司预计2014年与关联方江西江特电气集团有限公司日常关联交易金额为1,150万元，具体内容详见2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2014年度预计发生日常关联交易的公告》。

  独立董事意见和保荐机构出具的保荐意见详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司2013年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2013年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构，并提交公司2013年度股东大会审议。

  独立董事意见详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于前次募集资金节余资金使用的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  鉴于公司募投项目已经完成，截至2013年12月31日，累计节余募集资金54,009,560.89元（含利息收入）。其中，由公司实施的募投项目“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”和“电动汽车驱动技术研发中心建设项目”共节余募集资金50,705,023.95元，由公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司实施的“富锂锰基正极材料建设项目”节余募集资金3,304,536.94元。为发挥募集资金效益，公司拟将由公司实施的募投项目中的部分募集资金节余资金5,000万元对控股公司宜春市泰昌矿业有限公司进行增资，剩余节余资金705,023.95元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充公司流动资金；将公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司实施的募投项目节余募集资金3,304,536.94元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充该公司流动资金。具体内容详见2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于前次募集资金节余资金使用的公告》。

  监事会、独立董事意见和保荐机构出具的保荐意见详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  12、审议通过《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体内容详见2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

  监事会、独立董事意见详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议通过。

  13、审议通过《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及中国证监会江西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》的要求，公司对《公司章程》中关于利润分配的相关内容进行了修改，章程修正对照表详见附件。

  修改后的《公司章程》详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议通过。

  14、审议通过《前次募集资金使用情况报告》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  具体内容详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  会计师事务所出具的鉴证报告详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  公司董事会定于2014年3月14日以现场结合网络投票的方式召开2013年度股东大会，股权登记日为2014年3月11日。

  具体内容详见2014年2月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二O一四年二月二十日

  附：章程修正对照表

  ■

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2014-012

  江西特种电机股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2014年2月8日以书面的方式发出，2014年2月18日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2013年监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2014年2月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《2013年年度报告》中的“监事会工作情况”相关内容。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年财务预算方案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2013年度财务决算报告：经审计，公司2013年度营业总收入为85,538.03万元(合并数,下同)，比上年同期增加20,884.16万元，同比增长32.30%；利润总额7,277.15万元，比上年同期增加1,231.61万元，同比增长20.37%；净利润6,411.96万元，比上年同期增加1,128.55万元，同比增长21.36%。

  2014年财务预算方案：2014年营业总收入12.78亿元（合并数），比上年同期增长41.20%；净利润1.21亿元（合并数），比上年同期增长88.55%。上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年年度报告》刊登在2014年2月20日巨潮资讯网上，《2013年年度报告摘要》刊登在2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网上。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2014]001290号）确认，公司2013年度实现净利润52,464,039.69元(母公司)，提取10%法定盈余公积金5,246,403.97元后，加上年初未分配利润175,603,316.77元，截止2013年12月31日，公司累计可供分配的利润为217,727,820.77元。本年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本424,427,644股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元（含税），共计派发现金股利6,790,842.30 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

  监事会认为： 公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网。

  6、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》及自查表。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的公司《公司2013年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2013年度内部控制评价报告》及自查表详见2014年2月20日巨潮资讯网。

  7、审议通过了《关于公司2014年度预计发生日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司预计2014年与关联方江西江特电气集团有限公司日常关联交易金额为1,150万元，具体内容详见2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2014年度预计发生日常关联交易的公告》。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司2013年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2013年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于前次募集资金节余资金使用的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余募集资金对控股公司宜春市泰昌矿业有限公司进行增资及永久补充流动资金，有利于加快公司锂电新能源产业的发展，符合公司产业发展规划，能够节约财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用前次募集资金节余资金对宜春市泰昌矿业有限公司进行增资及永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司、宜春市泰昌矿业有限公司及江西江特锂电池材料有限公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  10、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策。具体内容详见2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

  本议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议方式审议通过。

  11、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《前次募集资金使用情况报告》详见2014年2月20日巨潮资讯网

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年二月二十日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-013

  江西特种电机股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会。

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年3月14日（星期五）下午14：30开始。

  （2）网络投票时间：2014年3月13日至2014年3月14日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月13日下午15：00至2014年3月14日下午15：00期间的任意时间。

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2014年3月11日（星期二）

  7、出席对象：

  （1）截止2014年3月11日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员;

  （3）公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

  二、会议审议的议案：

  1．审议《2013年董事会工作报告》

  2、审议《2013年监事会工作报告》

  3．审议《2013年度财务决算报告及2014年财务预算方案》

  4．审议《2013年年度报告及摘要》

  5．审议《2013年度利润分配预案》

  6．审议《2013年度公司董事、监事薪酬分配预案》

  7．审议《关于公司2014年度预计发生日常关联交易的议案》

  8．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》

  9．审议《关于前次募集资金节余资金使用的议案》

  10．审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

  11．审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》

  12．审议《前次募集资金使用情况报告》

  以上第（10）、（11）项议案需股东大会以特别决议方式通过；以上事项经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2014年2月20日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会作 2013 年度述职报告。

  三、现场会议登记方式

  1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

  3、登记时间：2014年3月12日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

  4、登记地点：江西省宜春市环城南路581号公司证券部。

  5、邮政编码：336000

  6、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参与网络投票的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362176

  2、投票简称：江特投票

  3、投票时间：2014年3月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“江特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年3月13日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年3月14日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项：

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

  五、会议联系方式

  1、现场会议联系方式

  联系地址：江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部

  联系电话：0795-3266280

  传  真：0795-3512331

  邮  编：336000

  联系人：翟忠南、王乐

  2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第九次会议决议公告；

  2、公司第七届监事会第八次会议决议公告；

  3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

  4、深交所要求的其它文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二O一四年二月二十日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：

  ■

  （以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效）

  委托人名称或姓名： 委托人账户： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：          委托人（盖章或签名）：

  委托日期：  年 月 日

  注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-014

  江西特种电机股份有限公司

  关于公司2014年度预计发生日常

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务，关联方为公司控股股东江西江特电气集团有限公司，全年关联交易总额预计在1150万元以内。

  2014年2月18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2014年度预计发生日常关联交易的议案》，关联董事朱军、卢顺民在表决时回避了表决，全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了此项议案。此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，关联股东江西江特电气集团有限公司将在股东大会上回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  1、向关联方销售货物、提供劳务

  ■

  2、向关联方采购货物、接受劳务

  ■

  （三）2014年初至2014年2月18日，公司与关联方江西江特电气集团有限公司发生的关联交易金额为13.56万元，公司未与其他关联方发生交易。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况。

  江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特集团”）成立于1995年4月22日，注册资本2,660万元，法定代表人为卢顺民，注册地址和主要生产经营地为宜春市东风路19号，主营业务为电气机械及器材、输配电及控制设备、自动化产品的生产和销售，与本公司不存在同业竞争的关系。

  截至2013年12月31日，江特集团的总资产为1,738,846,182.7元，净资产为980,594,498.08元。2013年的营业收入为871,001,793.49元，净利润为62,514,197.23元。（以上数据未经审计）

  2、与上市公司的关联关系。

  江特集团是本公司的控股股东，持有本公司28.90%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）条规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析。

  从该公司2013年的生产经营状况及以往交易分析，该公司具备了履行该关联交易额度的支付能力。

  三、关联交易主要内容

  1、日常发生关联交易时，由相关职能部门依据《公司关联交易管理办法》、按照《关联交易审批表》进行审批。

  2、关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格。公司每一笔关联交易均由职能部门提出交易价格，公司审计部通过向市场询价后比价签字，并对职能部门报价的合理性进行考核。

  3、经审计后的关联交易送公司总经理进行审批后，由职能部门签订合同进行约定和交易。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、公司与上述单位发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需。如公司向江特集团采购的货物为高压电机机壳、风罩等。由于上述单位生产场地均在当地，公司向其采购和委托加工，不仅便于及时联系、及时交货、及时服务，也有利于减少运输成本。公司向上述单位销售电机，属于公司正常的日常销售行为。

  2、公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序进行审批，参考市场价格确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制，不会损害本公司和广大股东的利益。

  3、关联交易金额与公司全年主营业务金额相比额度很小，对公司的财务状况、经营成果影响不大，公司的业务也不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖关系，不会影响公司的独立性。

  五、独立董事及中介机构意见

  1、作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2014年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，全年关联交易金额预计在1150万元以内，关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响不大；关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；同意公司2014年度日常关联交易预计议案。

  2、保荐机构经过核查，对上述关联交易发表意见如下：

  江特电机2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；江特电机2014年度预计发生日常关联交易已经江特电机第七届董事会第九次会议审议通过，关联董事均回避表决；上述关联交易经独立董事认可并发表了独立意见，《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定；保荐机构对上述关联交易事项无异议。

  六、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事意见；

  3、保荐机构意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一四年二月二十日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-015

  江西特种电机股份有限公司

  关于前次募集资金节余资金使用的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2011年非公开发行股票募集资金及募投项目总体情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1020号文核准，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月11日通过向4家特定对象非公开发行普通股（A股）股票1,701万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.00元。截止2011年7月11日，公司募集资金374,220,000.00元，扣除各项发行费用18,520,000.00元，募集资金净额355,700,000.00元。公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2011]189号”验证确认。本次募集资金投资项目情况如下：

  ■

  二、节余募集资金情况

  截至报告期末，公司前次募集资金投资项目已经全部完成，具体情况如下：

  （1）变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目于2013年6月底完工，截止2013年12月31日该项目尚未使用的募集资金46,261,782.59元（不含募集资金利息净收入），扣除尚需支付采购质保金及建筑工程款8,765,200.32元，结余37,496,582.27元,结余原因是：受国家经济形势的影响，钢铁行业一直不景气，价格持继走低，导致机械设备价格自然走低。公司采取了严格的招标采购措施，有效降低了设备采购价格。根据设备行业的发展变化，公司购买了一些性能较高的设备及数控设备，比原计划减少了购买数量，导致募集资金节余。

  （2）富锂锰基正极材料建设项目已于2012年12月底完工，截止2013年12月31日该项目尚未使用的募集资金4,864,913.77元（不含募集资金利息净收入），扣除尚需支付采购质保金及建筑工程款2,846,949.14元，结余2,017,964.63元,结余原因是：钢铁行业不景气使使设备采购成本降低，加上招标压价及项目优化设计等原因，导致募集资金节余。

  （3）电动汽车驱动技术研发中心建设项目于2013年9月底完工，截止2013年12月31日该项目尚未使用的募集资金7,133,726.55元（不含募集资金利息净收入），扣除尚需支付采购质保金及建筑工程款2,265,487.00元，结余4,868,239.55元,结余原因是：钢铁行业不景气使使设备采购成本降低；招标压价降低设备采购价格，导致项目资金节余。

  募集资金详细节余情况如下表所示：

  单位：元

  ■

  注：利息收入为截至2013年12月31日的利息收入，具体以转账日为准。

  三、节余募集资金使用计划

  根据公司的发展战略，前次募集资金的节余募集资金将用于以下用途：

  ■

  （一）使用部分节余募集资金用于对控股公司宜春市泰昌矿业有限公司增资

  1、基本情况

  公司拟使用5,000万元节余募集资金用于对宜春市泰昌矿业有限公司（以下简称“泰昌矿业”）增资。泰昌矿业成立于2008年7月16日，注册资本3,500万元，企业性质为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为黎琼，注册地址为宜春市袁州区新坊乡泽布村，经营范围：锂瓷石、高岭土的加工、生产、销售；树木种植（苗木除外），绿化工程施工。（以上项目涉及前置许可或国家有专项规定的除外）。

  泰昌矿业目前的股权结构如下：

  ■

  注：江西江特矿业发展有限公司为公司全资子公司，宜春市新坊钽铌有限公司为江西江特矿业发展有限公司控股子公司，持股比例为51%。

  （下转B22版）