证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１４－０１３

江苏新民纺织科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１４年２月１５日以短信、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及部分高管，会议于２０１４年２月１９日（星期三）下午２时以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事９人，截止２０１４年２月１９日下午２时前实际参加表决的董事９人，公司监事、部分高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长杨斌先生主持，经与会董事充分审议，会议采用举手表决方式，审议并通过了以下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，同意公司对化纤业务相关生产设备计提资产减值准备。

本次公司对化纤业务相关生产设备计提减值准备后，预计将减少公司 ２０１３ 年度归属上市公司股东的净利润１８，５１８．６９万元左右，减少归属于母公司所有者权益１８，５１８．６９万元左右。

具体内容详见２０１４年２月２０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１４－０１４号《关于计提资产减值准备的公告》。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于计提辞退福利的议案》，同意公司在２０１３年度计提辞退福利，具体内容如下：

目前，公司正在实施对化纤业务及印染业务的整合计划，与化纤业务及印染业务相关的、原与母公司新民科技签署了劳动合同关系的员工，将依据“人随业务和资产走”的原则，根据实施进展分别与新民化纤、新民印染建立新的劳动合同关系。对于上述人员，公司将依照《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定支付相应的经济补偿金。出于谨慎性原则，依照《企业会计准则第９号——职工薪酬》和《企业会计准则第１３号——或有事项》关于辞退福利的确认原则，公司应当确认因解除与员工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，即计提辞退福利，该项辞退福利（３，２４９．２１万元）计入２０１３年度管理费用，影响利润总额－３，２４９．２１万元；影响净利润－３，２４９．２１万元。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１４－０１４

江苏新民纺织科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１４ 年２月１９日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。该议案同时经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 １０ 号：计提资产减值准备》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

１、本次计提资产减值准备情况概述

受国内外经济环境的影响，公司所处的化纤行业产能过剩、产品市场价格持续低迷，化纤业务相关生产设备出现减值迹象。为真实反映公司截止２０１３年１２月３１日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对上述化纤生产设备进行减值测试后拟计提资产减值准备。

按照《企业会计准则》，依据公司合并报表口径，公司本次纳入资产减值测试的化纤业务相关生产设备情况如下：

单位：万元

在本次资产减值测试中，“资产可收回金额”选用资产组可收回价值，为该资产组处于现有管理、运营模式下，在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值与该资产组市场价值（公允价值）减去处置费用后的净额两者之间较高者。由于国内外经济环境的影响，目前整个化纤行业持续低迷、产能过剩化解缓慢、库存高，市场竞争激烈，下游织造行业开工率不足致使化纤涤纶长丝产销率下降，从而导致产能利用率偏低，业绩出现亏损。根据公司近年化纤产品历史经营情况和未来发展趋势，化纤行业未见出现明显好转的迹象，故无法合理预测所生产的化纤产品未来价格走势，以基准日的价格预测资产组未来净现金流量将大大低于资产组的公允价值减去处置费用后的净额。鉴于上述原因，“资产可收回金额”采用资产的可变现净值，即以资产的公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额。其中，处置费用为与资产处置有关的税费，以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。经测试，截止２０１３年１２月３１日，公司化纤业务相关生产设备资产可回收价值总额为 １１６，９７５．６４万元。

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以 ２０１３ 年度经审计的财务报告为准。

２、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次公司对化纤业务相关生产设备计提减值准备后，预计将减少公司 ２０１３ 年度归属上市公司股东的净利润１８，５１８．６９万元左右，减少归属于母公司所有者权益１８，５１８．６９万元左右。

３、董事会审计委员会会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备后，公司 ２０１３ 年度财务报表能够更加公允地反映截止 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

４、监事会说明

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止２０１３年１２月３１日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

５、独立董事意见

公司独立董事公司本次计提资产减值准备事项发表了独立意见如下：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司 ２０１３ 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。

６、备查文件

１）《江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

２）《江苏新民纺织科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；

３）公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备等事项的说明；

４）独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１４－０１５

江苏新民纺织科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于２０１４年２月１５日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于２０１４年２月１９日下午在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议采用举手表决方式，审议并通过了以下议案：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止２０１３年１２月３１日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见２０１４年２月２０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１４－０１２号《关于计提资产减值准备的公告》。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于计提辞退福利的议案》，认为：公司计提辞退福利符合《劳动法》、《企业会计准则》之规定，员工安置方案是业务整合的一部分，有利于两个业务平台独立运作，集中统一管理和经营；对维护员工稳定及社会和谐起到重要作用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提辞退福利。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十日