证券时报多媒体数字报

  证券简称：长电科技    证券代码：６００５８４   编号：临２０１４－００４

  江苏长电科技股份有限公司

  第五届第十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏长电科技股份有限公司第五届第十三次董事会于２０１４年２月８日以通讯方式发出通知，于２０１４年２月１９日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为２０１４年２月１９日下午２时。会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议表决，通过了相关的议案，形成决议如下：

  （一）会议审议通过了《关于与中芯国际集成电路制造有限公司组建合资公司的议案》。

  为尽快进入国际国内一流客户的供应链，增强公司市场竞争力，推动和发展中国大陆的１２英寸凸块制造及倒装封装高端业务的发展，打造集成电路制造的本土产业链，本公司拟与中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）合资建立具有１２英寸凸块加工（Ｂｕｍｐｉｎｇ）及配套测试能力的合资公司。

  合资公司注册资本拟定为５，０００万美元，其中本公司出资２，４５０万美元，占注册资本的４９％，中芯国际出资２，５５０万美元，占注册资本的５１％；双方均以现金一次性出资。

  合资公司具体情况等双方协商确定后，公司会及时进行信息披露，敬请投资者关注后续的《对外投资公告》。

  同意９票 无反对、弃权票。

  （二）会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长办理与中芯国际集成电路制造有限公司设立合资公司相关事宜的议案》。

  为保证本次合资公司设立的有序、高效进行，提请董事会授权董事长处理本次与设立合资公司相关的一切事宜，包括但不限于：

  １、与中芯国际集成电路制造有限公司进行谈判并签署合资合同；

  ２、按政府有关规定履行合同报批手续，使合资公司尽快设立；

  ３、办理与设立合资公司相关的其他事项，并在相关文件上签字。

  同意９票 无反对、弃权票。

  （三）会议审议通过了《关于公司拟设立先进后段倒装封装测试全资子公司的议案》。

  公司拟在与中芯国际集成电路制造有限公司合资建立的合资公司附近配套设立先进后段倒装封装测试的全资子公司，与中芯国际一起为国际国内一流的客户提供从芯片制造、中段封装、到后段倒装封装测试的产业链全流程一站式服务。

  全资子公司注册资本拟定为２亿元人民币，由本公司以现金出资并按实施进度分期到位。具体情况公司会在后续进行披露，敬请投资者关注后续的《对外投资公告》。

  同意９票 无反对、弃权票。

  （四）会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长办理设立先进后段倒装封装测试全资子公司相关事宜的议案》

  为保证本次全资子公司设立的有序、高效进行，提请董事会授权董事长处理本次与设立全资子公司有关的一切事宜，并在相关文件上签字。

  同意９票 无反对、弃权票。

  （五）会议审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，并提请股东大会批准。

  为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟在十二个月内向主管机构申请注册发行短期融资券。根据公司实际情况，短期融资券的发行计划安排如下：

  （一）申请注册发行额度

  ２０１４年第一次短期融资券注册发行额度不超过人民币７亿元；

  ２０１４年第二次短期融资券注册发行额度不超过人民币３亿元，且确保注册发行时公司待偿还债务融资工具余额不超过公司净资产的４０％，将于２０１３年度第一期短期融资券到期兑付后发行。

  （二）发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；

  （三）所募资金主要用于偿还银行贷款及补充营运资金。

  同意９票 无反对、弃权票。

  （六）审议通过了《关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的通知》

  公司拟定于２０１４年３月７日上午９：３０召开２０１４年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》。

  同意９票 无反对、弃权票。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月十九日

  证券代码：６００５８４ 证券简称：长电科技 公告编号：临２０１４－００５

  江苏长电科技股份有限公司关于召开

  ２０１４年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：２０１４年３月７日

  ● 股权登记日：２０１４年３月３日

  ● 是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：２０１４年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：２０１４年３月７日上午９：３０

  （四）会议的表决方式：现场投票方式

  （五）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

  二、会议审议事项

  （一）《关于公司申请发行短期融资券的议案》

  议案主要内容详见公司同日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江苏长电科技股份有限公司第五届第十三次董事会决议公告》。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为２０１４年３月３日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  （一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

  １、登记时间：２０１４年３月４日―２０１４年３月６日上午８：３０－１１：００；下午１：００－４：００。

  ２、登记地点：公司投资管理部

  ３、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  （二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

  １、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式附后）和代理人本人身份证。

  ２、符合出席会议条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

  五、其他事项

  （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

  （二）联系方式

  １、电话：０５１０－８６８５６０６１ ０５１０－８６１９９１７９

  ２、传真：０５１０－８６１９９１７９

  ３、联系人： 袁女士、石女士

  ４、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路２７５号

  ５、邮政编码：２１４４３１

  ６、电子信箱：ｃｄ６５８４＠ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ？＠

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十九日

  附件１：授权委托书格式

  授权委托书

  江苏长电科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年３月７日召开的贵公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。