证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于２０１４年２月１９日对外披露了《关于召开２０１３年度股东大会通知》（编号：２０１４－０１４），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于２０１４年２月１４日最新颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１４年修订）》的规定，公司董事会对本次股东大会通知的内容进行了补充完善，增加了“对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。”等内容，完善了“投票规则”内容。敬请广大投资者以本次披露的股东大会通知内容为准。

完善后的本次股东大会通知全文如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会。

２、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

股东应选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

３、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１４年３月１２日下午１４：００。

（２）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年３月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年３月１１日下午１５：００ 至２０１４年３月１２日下午１５：００期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：西安常宁宫休闲山庄（长安区正南５公里皇甫乡）

５、股权登记日：２０１４年３月７日

６、出席对象：

（１）截止２０１４年３月７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１３年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１３年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１３年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１３年度利润分配预案》；

５、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

６、审议《公司２０１３年度报告》及摘要；

７、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》；

８、审议《公司独立董事２０１３年度工作报告》。

上述议案中的第５项议案《关于修订＜公司章程＞的议案》，本次股东大会需以特别决议进行审议。

（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见公司２０１４年２月１９日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的相关内容。

三、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间：２０１４年３月１１日

（上午９：００－－－１１：３０，下午１４：３０－－１７：００）

（二）登记地点：西安市南二环西段２７号西安旅游大厦６层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

联系人：同琴、冯锐

电话：０２９－８２０６５８６５

传真：０２９－８２０６５８９９

（三）登记方式：

１、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

２、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件一。

３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年３月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深交所新股申购操作。

２、投票代码：３６０７２１，投票简称：饮食投票

投票期间，交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。具体如下：

３、深交所网络投票的具体流程

（１）输入买卖方向指令：买入

（２）输入证券代码：３６０７２１

（３）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。１００．００ 元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二， 依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案进行投票。具体如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下：

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、互联网投票系统的投票时间为：２０１４年３月１１日下午１５：００至２０１４年３月１２日下午１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东登录互联网投票系统，根据获取的数字证书或服务密码经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）投票结果查询

通过深交所交易系统投票的，投资者可于次一交易日通过证券营业部查询投票结果。通过互联网投票的投资者可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

２、如果同一股份通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

３、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

４、本次股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其它事项

１、本次股东大会出席者所有费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书详见附件。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一四年二月十九日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西安饮食股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托人签名：

委托人股东代码：

表决意见：

委托期限：

委托人签字：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。