证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年２月２０日在巨潮资讯网上披露了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，经事后审查，发现上传版本有误，特更正如下：

其中“三、前次募集资金投资项目实现效益情况（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况”中原公告内容为：“本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。”

现更正为：

２０１２年１２月，经国务院国资委、中国证监会分别以《关于武汉光迅科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权［２０１２］７４０号）、《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１２］１６８９号）文核准，控股股东烽火科技有限公司以所持有的武汉电信器件有限公司１００％的股权认购武汉光迅科技股份有限公司非公开发行的Ａ股股份。

１、资产权属变更情况

２０１２年１２月２１日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资证明，本公司已收到武汉烽火科技有限公司缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币２３，３５１，１８９．００元。武汉烽火科技有限公司以其持有的武汉电信器件有限公司１００％股权作为实际缴纳出资６１０，４００，０８０．４６元，认缴新增注册资本人民币２３，３５１，１８９．００元。

２０１２年１２月２１日，武汉电信器件有限公司在武汉市工商行政管理局东湖分局办理完变更登记手续，将法人股东变更为武汉光迅科技股份有限公司。

２、资产账面价值变化情况

３、生产经营及效益贡献情况

公司认购的资产经营状况良好，２０１３年度武汉电信器件有限公司实现营业收入１２０，０８６．５８万元，实现净利润１０，５１９．５６万元。

４、盈利预测实现情况

本公司２０１２年重大资产重组暨非公开发行股份购买资产过程中，公司控股股东烽火科技已对用于认购股份的相关注入资产在该次重大资产重组实施完毕后三年内的实际盈利数与利润预测数的差异作出了补偿的承诺，并分别于２０１２年８月１０日、２０１２年１２月６日与光迅科技签订了《盈利预测补偿协议》 及《＜盈利预测补偿协议＞之补充协议》（以下简称“《补偿协议》”）。《补偿协议》约定：标的资产盈利预测数将根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的并按国务院国资委相关规定备案的资产评估报告确定。

中企华以２０１２ 年４ 月３０日为评估基准日对武汉电信器件有限公司股东全部权益价值进行了评估，并由其出具了中企华评报字（２０１２）第１１４６号评估报告，且于２０１２年８月１４日经国务院国资委备案确认（备案编号分别为Ｇ５７６２０１２００１００３２）。根据中企华评估报告，武汉电信器件有限公司２０１３年、２０１４年和２０１５年扣除非经常性损益后的净利润数分别为４，７５６万元、５，５２８万元和６，０８１万元。其中武汉电信器件有限公司２０１３年度盈利预测数据已由众环海华会计师事务所出具盈利预测审核报告（众环专字（２０１２）４４７号）。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天职业字［２０１４］２４４０－２号），标的资产武汉电信器件有限公司２０１３年度扣除非经常性损益后的净利润数为７，５１４．３７万元，超过中企华评报字（２０１２）第１１４６号评估报告中预测的净利润４，７５６万元。武汉电信器件有限公司２０１３年度盈利预测已经实现。

５、承诺事项履行情况

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一四年二月二十日