证券时报多媒体数字报

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－4

新疆北新路桥集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知于2014年2月13日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2014年2月20日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，经与会董事审议，本次会议形成以下决议：

一、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

董事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，能够公允的反映公司的资产状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见2014年2月21日《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议并通过《关于股权收购关联交易的议案》；

公司董事会审议认为：此项关联交易旨在整合业务资源，有利于公司长远发展。

公司关联董事朱建国、王志民、陈刚、孙愚回避表决，由5名非关联董事对此议案进行表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购关联交易的公告》具体内容详见2014年2月21日《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公

司股东大会审议；

公司董事会认为公司为子公司及二级子公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。子公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过62，000 万元人民币综合授信担保额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见2014年2月21日《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、审议并通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》具体内容详见2014年2月21日《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

备查文件：公司第四届董事会二十四次会议决议

特此公告

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－5

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年2月20日分别召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况说明

公司在2013年度财务检查中发现，公司工程项目财务人员（以下简称“当事人”）存在资金违规使用行为，并涉嫌职务犯罪。随即，公司向公安机关报案。 经公安机关侦查，目前初步查明：当事人将公司约1,524万余元项目工程款挪用。该案件目前处于公安机关侦查阶段，当事人尚在追捕中，因此可能存在上述款项无法及时全部追回的可能，造成公司的损失。（详见公司于2014年1月28日披露的编号为临2014-1号临时公告。）

根据《企业会计准则第8号--资产减值》规定，存在“其他表明资产可能已经发生减值的迹象”，表明资产可能发生了减值。应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提资产减值准备。根据目前公安机关查明的基本事实，结合当事人的资产状况，按照谨慎性原则，决定对上述其他应收款全额计提坏账准备1,524万元。

上述计提资产减值准备约占公司2012年度归属于上市公司股东的净利润比例为40.6%。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2013年度净利润1,524万元，相应减少公司2013年末所有者权益1,524万元。

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分。计提资产减值准备后，公司2013年度财务报表能够更加公允地反映截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次《关于计提资产减值准备的议案》发表了如下独立意见：“根据有关规定，我们对公司本次计提减值准备事项进行了认真核查。经核查，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们对《关于计提资产减值准备的议案》表示同意。”

五、监事会意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后能更公允的反映截至2013年12月31日公司的财务状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－6

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于股权收购的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）交易事项

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）拟采取协议转让的方式，以人民币22,526,939.47元的价格收购新疆北新国际工程建设有限责任公司（以下简称“北新国际公司”）所持有的西藏天昶建设工程有限责任公司（以下简称“天昶公司”）57.32%的股权。

（二）关联关系

北新国际公司为本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）的全资子公司，因此上述交易构成关联交易。

（三）董事会表决情况：

公司于2014年2月20日召开的第四届董事会第二十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于收购西藏天昶建设工程有限责任公司股权的议案》。公司关联董事朱建国、孙愚、王志民、陈刚回避表决，由5名非关联董事对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

本次关联交易无需公司股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易行为已取得了新疆生产建设兵团建工师国有资产监督管理委员会（以下简称“建工师国资委”）的批准，并出具了《关于新疆北新路桥集团股份有限公司收购新疆北新国际工程建设有限责任公司持有的西藏天昶建设工程有限责任公司股权的批复》（师国资发[2014]3号）。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

名称：新疆北新国际工程建设有限责任公司

住所：北京市朝阳区京顺东街6号院3号楼

注册资本：1008万元

法定代表人：吕超海

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房屋建筑工程施工，铁路工程施工；水利水电工程施工；货物与技术的进出口业务；塑钢门窗、钢结构制品、建材的销售；物业管理，仓储服务；房屋、设备、建材的租赁；建筑新技术、新工艺、新产品的开发及技术推广服务。

股权结构：兵团建工集团持有北新国际公司100%的股份。

2、最近一年的主要财务指标：

经会计事务所审计，截止2012年12月31日，北新国际公司总资产1,464,732，804.45元，净资产262,518,004.94元，营业收入1,528,716,398.72元，净利润55,591,523.44元。

3、与本公司的关系

本公司控股股东兵团建工集团持有北新国际公司100%的股份，北新国际公司与本公司属同一股东控制下的企业。

三、交易标的情况

名称：西藏天昶建设工程有限责任公司

（一）资产概况

1、天昶公司设立于2002年5月14日，注册地址为拉萨市金珠西路82号，法定代表人为李铭，注册资本为3000万元万元人民币，经营范围为：水利水电工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包（暂定）贰级、公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。

2、收购前天昶公司股权结构：北新国际公司股权比例为57.32%，西藏天海集团有限责任公司股权比例为19.71%，西藏天路股份有限公司工会委员会股权比例为14.45%，西藏汽车工业贸易有限责任公司股权比例为8.52%。

（1）西藏天海集团有限责任公司

公司法定代表人：张德川

公司注册地址：西藏拉萨市天海路

注册资本：200,000,000元

营业执照注册号：5400001001217

税务登记证号：540102686811501

组织机构代码：686811501-1

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对房地产、物业投资；对基础设施项目投资；市场开发与管理；企业策划、设计及管理；设备、库场、房屋租赁。

西藏天海集团有限责任公司股东为西藏自治区交通运输厅。

经营期限：自一九八九年六月十三日至二零五九年十二月三十一日

（2）西藏天路股份有限公司工会委员会

隶属于西藏天路股份有限公司，西藏天路第一大股东为西藏天路建筑工业集团有限公司，持有其27.58%的股份；西藏天路建筑工业集团有限公司系国有独资公司，西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%的股权。

（3）西藏汽车工业贸易有限责任公司

成立于1962年2月,前身是西藏自治区汽车工业贸易总公司， 2012年12月经西藏自治区国有资产监督管理委员会批准，改制为国有独资公司。公司主营汽车销售、宾馆服务，兼营物业管理和售后服务业务。经营地址：拉萨市罗布林卡路21号，法定代表人：普布。

3、主要财务指标：

根据新疆信德有限责任会计师事务所出具的审计报告（新信德专审[2013] 124号），天昶公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

4、该项交易已经天昶公司股东会审议通过，天昶公司其他股东出具了放弃优先受让权的声明。

四、交易的定价政策及定价依据

根据新疆信德资产评估有限公司出具的资产评估报告书（新信德评报字[2013]81号），截至评估基准日2013年8月31日，天昶公司资产评估情况如下：

单位：万元

本次股权转让定价是以天昶公司截至2013年8月31日净资产评估值3,915.09万元为依据，由此计算天昶公司每单位净资产值为1.31元，对应天昶公司股东北新国际持有该公司17,196,137元股权，成交金额为22,526,939.47元。

五、交易协议签订情况

上述股权收购协议尚未签订，公司将在协议签订后及时公告进展情况。

六、涉及关联交易的其他安排

本次股权收购，不涉及人员安置、债权债务转让和新增土地租赁事宜。本次收购完成后，天昶公司将成为本公司控股子公司，在人员、资产、财务上独立于控股股东。

本次股权收购资金来源为公司自筹。

六、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次股权收购旨在进一步整合控股股东及其下属公司中与本公司相关的业务，减少与控股股东之间的存在的同业竞争。同时满足公司战略布局的需要，进一步开拓西藏市场。

本次股权转让完成后，天昶公司在房建、水利水电工程施工中可能会与本公司控股股东兵团建工集团形成同业竞争，为解决同业竞争问题，公司将采取将天昶公司相关资质予以注销的方式以此避免同业竞争。

本次交易是公司立足自身经营基础上作出的决定，有利于公司的长远持续发展；定价原则为自愿、平等，具备公允性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；从长远来看，本次收购符合公司的发展战略和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生不利影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本关联交易外，2014年年初至披露日本公司与北新国际公司未发生关联交易事项。

八、其他事项说明

本次股权收购前，兵团建工集团为天昶公司提供担保1000万元，天昶公司与兵团建工集团因工程项目产生的往来款项总金额为：14,037,847.62元；天昶公司与北新国际公司因工程项目产生的往来款项总金额为：6,091,995.36元。

本次股权收购完成后，上述事项将按照原合同约定由天昶公司继续履行。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事刘涛、陈建国、马洁认真审阅了上述关联交易的相关资料，在此基础上对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：公司收购天昶公司57.32%的股权，操作过程规范，符合相关法律法规的要求，股权转让价格公允、合理，对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该项股权转让的关联交易事项。

十、审批情况

本次交易行为已取得了新疆生产建设兵团建工师国有资产监督管理委员会（以下简称“建工师国资委”）的批准，并出具了《关于新疆北新路桥集团股份有限公司收购新疆北新国际工程建设有限责任公司持有的西藏天昶建设工程有限责任公司股权的批复》（师国资发[2014]3号）。

十一、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

3、经独立董事签字确认的事前认可意见和独立意见；

4、《审计报告》、《评估报告》；

5、《关于新疆北新路桥集团股份有限公司收购新疆北新国际工程建设有限责任公司持有的西藏天昶建设工程有限责任公司股权的批复》（师国资发[2014]3号）。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二0一四年二月二十日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－7

新疆北新路桥集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为保障子公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第四届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据该议案，公司拟为控股子公司新疆北新新型建材有限公司（以下简称“建材公司”）向银行等金融机构申请不超过6,000万元人民币流动资金贷款担保额度，担保期限自合同生效之日起一年；拟为全资子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北投公司”）向银行等金融机构申请不超过50,000万元人民币综合授信担保额度（其中：流动资金贷款不超过40,000万元，银行承兑汇票不超过10,000万元），担保期限自合同生效之日起三年；拟为二级全资子公司新疆北新永固钢结构工程有限公司（以下简称“永固公司”）向银行等金融机构申请不超过3,000万元人民币流动资金贷款担保额度，担保期限自合同生效之日起一年；拟为二级控股子公司重庆兴投建材有限公司（以下简称“兴投公司”）向银行等金融机构申请不超过3,000万元人民币流动资金贷款担保额度，担保期限自合同生效之日起一年。上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新疆北新新型建材有限公司

1、基本情况

成立日期：2013年2月

公司住所：五家渠工业园建工师建材园区

法定代表人：杨新民

注册资本：3,000万元人民币

实收资本：3,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）绿色建筑体系所需的环保产品的生产、销售、研发及应用技术、配套产品的设计与施工，一般货物和技术进出口贸易。

2、与本公司的关系

建材公司系本公司的控股子公司，本公司持有其93%的股权。

3、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

新型建材公司于2013年2月成立，2013年未投入生产，无营业收入及利润。

被担保公司最新的银行信用等级情况为：A+ 。本次新型建材公司需要担保的流动资金借款为6,000万元，担保期限自合同生效之日起一年。

（二）新疆北新投资建设有限公司

1、基本情况

成立日期：2010年4月

公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号408室

法定代表人：张杰

注册资本：34,000万元人民币

实收资本：34,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务（凭相关资质证执业）；机械设备租赁。

2、与本公司的关系

北投公司系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

3、北投公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

被担保公司最新的银行信用等级情况为：交行AA、兴业银行AA。本次北投公司需要担保的综合授信额度为50,000万元，担保期限自合同生效之日起三年。

（三）新疆北新永固钢结构工程有限公司

1、基本情况

公司日期：2007年10月

公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区化工工业园

法定代表人：蔡志舰

注册资本：5,000万元人民币

实收资本：5,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外，需要取得专项审批的项目取得的有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：制造销售，建筑材料的开发、生产和销售、商品混凝土的生产和销售；水泥制品、金属结构、建筑材料、建筑器材的生产、加工和销售；搬运装卸、工程机械、设备租赁、建筑材料租赁；专业技术咨询；提供施工设备服务；货物与技术的进出口业务；钢结构设计、制作、安装、施工。

2、与本公司的关系

永固公司系本公司的二级全资子公司，本公司全资子公司新疆北新投资建设有限公司持有其100%的股权。

3、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

被担保公司最新的银行信用等级情况为：3B。本次永固钢结构公司需要担保的流动资金借款为3,000万元，担保期限自合同生效之日起一年。

（四）重庆兴投建材有限公司

1、基本情况

成立日期：2010年6月

公司住所：重庆市巴南区麻柳嘴镇文明路241号

法定代表人：蔡志舰

注册资本：3,000万元人民币

实收资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营范围：（无）。一般经营项目：加工、销售：碎石（不含开采）、机制粉、机制沙；销售：公路工程材料、建筑材料（不含化学危险品）、装饰材料（不含化学危险品）、五金交电、劳保用品、化工产品（不含化学危险品）。（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营。）

2、与本公司的关系

兴投公司系本公司的二级控股子公司，本公司全资子公司新疆北新投资建设有限公司持有其55%的股权。

3、 被担保公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

被担保公司最新的银行信用等级情况为：无。本次重庆兴投有限公司需要担保的流动资金借款为3,000万元，担保期限自合同生效之日起一年。

三、该项担保是否签订担保协议

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、董事会意见

本公司董事会认为公司为子公司及二级子公司提供担保有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。子公司及二级子公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过62,000万元人民币综合授信担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为802,200,876元，占公司2012年度经审计净资产的 65.63%，均系为公司全资子公司及控股子公司提供的担保。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保40,500万元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保34,000万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保2,664.7976万元，为全资子公司新疆中北运输有限公司担保562万元，为公司控股子公司新疆北新基础工程有限责任公司担保2,493.29万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－8

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第二十四次会议决定于2014年3月10日召开公司2014年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2014年3月10日（星期一）上午11:00

2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议投票方式：现场投票

5、股权登记日：2014年3月5日

6、登记时间：2014年3月7日上午11:00至下午17:00

二、会议内容

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

三、出席会议对象

1、 2014年3月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东需持本人身份证、法人股东单位介绍信和法人授权委托书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

公司联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号

邮政编码：830011

电话：0991－3631208 3631209 传真：0991－3631269

联系人：牛丽娟 朱胜军

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：1、股东参会登记表

2、授权委托书

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十日

（一）股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东账号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

（二）授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：

注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示

（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

（2）委托有效期限：

委托人名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人持股数： 股 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－9

新疆北新路桥集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知于2014年2月13日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2014年2月20日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会监事审议，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后能更公允的反映截至2013年12月31日公司的财务状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详细内容见2014年2月21日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于股权收购关联交易的议案》；

经全体监事审核认为：本次股权收购关联交易旨在整合业务资源，有利于公司长远发展，转让事项按照市场原则定价，符合公开、公平、公正的原则，审议过程履行了回避表决程序。公司监事会同意上述事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购关联交易的公告》详细内容见2014年2月21日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。

经全体监事认真审核认为：公司为子公司及二级子公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，监事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过62，000 万元人民币综合授信担保额度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》详细内容见2014年2月21日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

备查文件：公司第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十日