证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年2月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2014年2月15日以邮件、电话方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  根据公司2013年12月18日召开的2013年第三次临时股东大会的决议，授权董事会在公司首次公开发行股票并上市工作完成后，根据发行上市的结果，修改公司章程相应条款并办理工商变更登记事宜。

  根据上述授权，本次董事会形成相关决议如下：

  一、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

  根据公司首次公开发行股票并上市的结果，发行价格定为13.66元/股，其中公司新股发行数量为2161.32万股（面值1元），公司注册资本相应增加人民币2161.32万元，由人民币9880万元变更为人民币12041.32万元，并以此办理工商变更登记相关手续。

  本决议内容根据2013年第三次临时股东大会授权作出，因此本议案无需再提交股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

  董事会根据公司首次公开发行上市结果和2013年第三次临时股东大会形成的修正案，对《广州天赐高新材料股份有限公司章程（草案）》中涉及上市后的部分条款及修正条款进行完善和修订，形成上市后适用的《广州天赐高新材料股份有限公司章程》。

  本决议内容根据2013年第三次临时股东大会授权作出，因此本议案无需再提交股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《广州天赐高新材料股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司

  董事会

  2014年2月21日