证券时报多媒体数字报

股票简称：浙大网新 证券代码：６００７９７ 编号：２０１４－００５

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于２０１４年２月２０日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于２０１４年２月１０日以书面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事１１人，实际出席会议的董事１１人（其中以通讯表决方式出席会议的董事１１人）。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

１． 审议通过了关于向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请授信并提供担保的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意公司向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请总金额为人民币１亿元的综合授信，期限一年。公司将位于杭州市江汉路１７８５号网新双城大厦４幢２１０１－２２０１层（所有权证号：杭 房权证 高新移 字第１３５３４２９５号、１３５３４３０４号，建筑面积合计２９２６．９４平方米，土地证号：杭滨国用（２０１３）第００６８６３、００６８６０号，使用权面积合计１８６．６平方米）的房屋建筑物为抵押物，为公司在交通银行股份有限公司杭州庆春路支行的人民币５０００万元综合授信提供抵押担保，期限三年。

２． 审议通过了关于向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币５０００万元的综合授信，期限一年。

３． 审议通过了关于为控股子公司网新图灵提供担保的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意公司为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中信银行股份有限公司杭州分行申请的人民币３０００万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司网新图灵提供担保的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十日

股票简称：浙大网新 证券代码：６００７９７ 编号：２０１４－００６

浙大网新科技股份有限公司关于

为控股子公司网新图灵提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

● 本次担保金额为人民币３０００万元，已实际为其提供的担保余额为４７００万元。

● 本次担保不存在反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据子公司的经营需要，经公司第七届董事会第二十八次会议审议并一致通过，公司同意为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中信银行股份有限公司杭州分行申请的人民币３０００万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

二、被担保人情况

１． 基本情况

（１）公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）

（２）注册资金：人民币壹亿元

（３）注册地： 杭州市教工路１号８号楼４楼４０６－４１０室

（４）法人代表： 陈健

（５）经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务。

（６）财务状况：

单位：人民币 万元 

２． 关联关系

公司持有网新图灵９５％的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保协议的主要内容：公司为控股子公司网新图灵在中信银行股份有限公司杭州分行申请的人民币３０００万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经调研认为控股子公司网新图灵的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，经审议一致同意为网新图灵提供上述担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至２０１４ 年１月３１日，公司对外担保总额为人民币４４，２００万元，无逾期担保。

六、上网公告附件

网新图灵的营业执照副本复印件和最近一期财务报表。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十日