证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会于近期收到证券事务代表汤金样先生、王波先生分别提交的书面辞职报告。因工作变动，汤金样先生、王波先生申请辞去本公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。汤金样先生辞去证券事务代表职务后将继续在公司担任其他职务，王波先生辞去证券事务代表职务后将不在公司担任其他职务。本公司衷心感谢汤金样先生、王波先生在任职期间所做的贡献。

  经董事会研究，决定改聘罗玉惠女士、石灏南先生为证券事务代表。罗玉惠女士、石灏南先生个人简历及联系方式如下：

  罗玉惠女士，1970年出生，中国国籍，无境外居留权；毕业于四川外语学院，本科学历, 高级经济师；现任本公司董事会办公室副主任（主持工作）；历任本公司董事会秘书处证券科科长、董事会秘书处副处长、处长、证券事务代表、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司工会副主席等职。

  罗玉惠女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。罗玉惠女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经2014年1月深圳证券交易所董事会秘书后续培训合格，符合相关规定要求的任职条件。

  石灏南先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权；毕业于武汉冶金科技大学，本科学历, 中级经济师；现任本公司董事会办公室业务主办。

  石灏南先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。石灏南先生于2013年12月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得董事会秘书资格证书，符合相关规定要求的任职条件。

  罗玉惠女士、石灏南先生联系方式：

  联系地址：四川省攀枝花市东区大渡口街87号

  邮政编码：617067

  联系电话：0812-3385366

  传真：0812-3385285

  电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月二十一日