证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年2月10日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第九次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2014年2月20日以现场会议的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事6名，缺席1名（独立董事容和平缺席）。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于向交通银行山西分行申请银行贷款的议案》

  为满足公司经营资金周转的需要，公司拟向交通银行股份有限公司山西分行申请流动资金贷款人民币4,000万元，用于补充公司流动资金。本次申请贷款期限为12个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为山西金虎便利连锁经营股份有限公司提供连带责任保证担保。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月二十日