证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０１４年２月２７日

● 股权登记日：２０１４年２月２０日

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于２０１４年１月２９日（星期三）上午以现场＋通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路３９号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于２０１４年１月２１日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事１２名，实际参与表决董事１２名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了《关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： ２０１４年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

（三）召开时间：现场会议召开时间为：２０１４年２月２７日１４：３０

网络投票时间为：２０１４年２月２７日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为：９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

（四）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合。公司在现场会议的同时将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）会议地点：新疆乌鲁木齐市红山路３９号公司四楼会议室

二、会议审议事项

以上议案均已经公司召开的第五届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于２０１４年１月３０日刊登在上海证券报第Ｂ３０版、中国证券报第Ａ１５版和第Ａ１６版、证券时报第Ｂ０１７版和第Ｂ０１８版以及上海证券交易所的网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》（临２０１４－００４号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票预案》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于中信国安投资有限公司认购非公开发行股票暨关联交易的公告》（临２０１４－００５号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（临２０１４－００６号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于延期履行承诺事项的公告》（临２０１４－００７号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临２０１４－００８号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司股东分红回报规划（２０１４年－２０１６年）公告》（临２０１４－００９号）。

上述议案除第５项和第９项议案外，均为特别决议事项，须经出席公司 ２０１４年第一次临时股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

由于公司控股股东中信国安集团有限公司的全资子公司中信国安投资有限公司参与认购公司非公开发行股票事项，符合《上市公司证券发行管理办法》第四十四条规定和《上市公司非公开发行股票实施细则（２０１１年修订）》第十七条规定的关联方回避条款，在审议上述第２项、第６项、第７项议案时，关联股东中信国安集团有限公司需回避表决。

本次非公开发行股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、会议出席对象：

１、２０１４年２月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以传真方式登记。

２、登记时间：２０１４年２月２１日－２月２６日（９：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００）

３、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路３９号公司４楼证券投资部

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

１、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年２月２７日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

２、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上交所交易系统参加网络投票。

股东进行网络投票类似于买入股票，具体投票流程详见附件二。

六、其它事项

１、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

３、会议联系方式：

邮政编码：８３０００２

联系人：侯伟 胡世磊

联系电话：（０９９１）８８８１２３８

传真：（０９９１）８８８２４３９

附件：授权委托书

投资者参加网络投票的操作流程

特此公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十日

附件：

授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年２月２７日召开的贵公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件

投资者参加网络投票的操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司 Ａ 股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

网络投票时间：２０１４年２月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

总提案数：２１个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１４年２月２０日Ａ股收市后，持有本公司Ａ股（股票代码６０００８４）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 ２ 号议案的第 １ 至 １１分项全部投同意票，应申报如下：

（三）如本公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 ２ 号议案的第４项投同意票，应申报如下：

如对上述议案投反对票，应申报如下：

如对上述议案投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。