证券时报多媒体数字报

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-23

北京湘鄂情集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议，于２０１４年２月１９日以通讯方式召开。会议通知已于２０１４年２月１７日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事８名，实际出席８名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于部分门店停止经营和西单店缩减营业面积的议案》（同意票８票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

关于本次决议的详细内容，请参见公司于２０１４年２月２０日在指定信息披露媒体刊登的公司《关于部分门店停止经营和西单店缩减营业面积的公告》（２０１４－２４）。

二、审议通过了《关于聘任王钢先生为公司副总裁的议案》（同意票８票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

本次董事会会议表决同意聘任王钢先生为公司副总裁，负责公司环保等相关产业的投资运营工作。

关于王钢先生简历情况，请参见本公告附件内容。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二○一四年二月十九日

附：王钢先生简历

王钢先生，１９６９年４月生，汉族，中共党员，北京航空航天大学工商管理硕士（ＭＢＡ），工程师、中国国籍，无永久境外居留权。１９８８－１９９２年，在北京理工大学精密仪器专业学习，获得工学学士学位；１９９８－２００１年北京航空航天大学研究生院学习，获得工商管理硕士学位（ＭＢＡ）。２００５－２００７ 年任北京首创前锋信息技术公司安全事业部总经理；２００７－２００９年任中辉恒信北京公司总经理；２０１０－２０１３年任华禹水务产业投资基金管理有限公司项目投资总监。

王钢先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-24

北京湘鄂情集团股份有限公司

关于部分门店停止经营和

西单店缩减营业面积的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年以来，北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）酒楼业务面临严重亏损。公司虽调整了经营政策并关停了部分门店，但仍面临转型和扭亏的双重压力。为了进一步减亏，公司第三届董事会第四次会议决议停止部分门店的生产经营并缩减西单店营业面积。

一、停业门店和西单店的情况

（一）停业门店和西单店的基本情况

１．呼市店

２．玄武店

３． 湘鄂情汉街店

４． 果木超牛汉街店

５．凯哥豆捞汉街店

６．西单店

（二）停业门店及西单店的财务状况

五家停业门店及西单店２０１２年经审计的相关财务数据表（经审计）

单位：人民币元

注：果木超牛汉街店２０１２年尚未营业，故未有数据。

五家停业门店及西单店２０１３年１－９月的相关财务数据表（未经审计）

单位：人民币元

（三）停业门店暂停营业的时间

二、关停门店及缩减西单店经营面积的原因

进入２０１３年以来，公司酒楼业务因市场环境变化而产生严重亏损。２０１３年７月１２日，公司二届二十次临时董事会决议，关停北京西南四环店等８家门店。进入２０１３年三季度，公司酒楼业务仍然持续亏损，鉴于酒楼门店投资金额较大，

为了审慎起见，公司经理层决定暂时停止本次五家门店的经营以观察市场进一步变化情况。２０１３年８月３０日，湘鄂情汉街店、果木超牛汉街店暂停营业；２０１３年１０月１４日，呼市店暂停营业；２０１３年１１月１３日，凯哥豆捞汉街店暂停营业；２０１３年１１月３１日，玄武店暂停营业。高房租、高长期待摊费用（主要为酒楼开办装修投资）、高人工费用以及在顾客心目中“湘鄂情”中高端品牌形象，使得公司在由中高端餐饮业务向大众餐饮业务转型过程中非常困难，无法盈利。进入２０１４年，公司认为酒楼市场业务由冷转暖的可能性极小，本次５家门店不存在扭亏可能，因此提请公司三届四次董事会决议关停。

西单店营业面积原有一万两千多平方米， 分为东楼、西楼两间店面，东楼营业面积为５２８５．５９平方米，西楼营业面积为７２２０平方米。西单店位于西单路口西南，房屋租金水平高。在目前的市场形势下，门店扭亏难度极大，需要减少门店租金费用支出。西单店本次缩减面积为西楼二、三层以及十二层部分营业面积（保留十二层宴会厅，主要用于婚宴业务），缩减面积为５０４９平方米，占西单总营业面积的四成。缩减的５０４９平方米营业面积将由业主收回，西单店将不再承租，这将减少西单店月租金支出３３．３２万元人民币，将为西单店尽早盈利产生积极作用。

三、关店对公司财务的影响

五家门店关停和西单店缩减经营面积后的损失情况如下表所示（未经审计）

单位：人民币元

本次关停门店和缩减西单店营业面积在有利于公司止亏的同时，会一次性增加公司亏损，主要包括原先门店开办装修形成的长期待摊费用共计约７，３３７．４０万元，固定资产损失１，３０５．９５万元等，共计约８６４６．０２万元。２０１４年１月２４日，公司在指定信息披露媒体刊登了公司《２０１３年度业绩预告修正公告》，公司修正后的２０１３年度亏损幅度在５亿至５．８亿元人民币，其中原因之一是“公司进一步关停门店及缩减营业面积年末转销预计损失在８，０００万至１亿元人民币”。本次形成的约８６４６．０２万元亏损，已包括在公司２０１３年“亏损５亿至５．８亿元”的预测数据中，不会导致２０１３年度公司新增亏损，也不会影响公司２０１４年度财务报表。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二○一四年二月十九日