证券时报多媒体数字报

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2014007

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：会议通知于２０１４年２月１０日以专人送达、电子邮件方式发出。

２、会议召开时间、地点和方式：２０１４年２月２０日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

３、本次会议应出席董事９名，实际出席９名。

４、会议主持人：高学明先生。

５、列席人员：监事、高管人员。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

１、审议《关于独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

公司第五届董事会独立董事董家臣先生、张佰恒先生因任期已满，分别于近期向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为确保公司董事会的正常运作，经控股股东高学明先生提名，董事会提名委员会审核同意郭雪萌女士、陈凡先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（郭雪萌女士、陈凡先生简历附后）

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，提交２０１４年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。

２、审议《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

关于《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2014年2月21日

附件：独立董事候选人简历

郭雪萌，中国公民，女，１９６６年９月出生，会计学硕士、产业经济学博士。２００１年７月至今，历任北京交通大学（原北方交通大学）经济管理学院教授、博士生导师、研究生院副院长、党委副书记、学校办公室副主任，现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师、研究生院副院长，兼任中国铁道学会运输经济委员会秘书长，铁道会计学会直属学会理事、伟景行科技股份有限公司独立董事、北京博得交通设备股份有限公司独立董事、招商银行股份有限公司独立非执行董事。

郭雪萌女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。

陈凡，中国公民，男，１９５１年１２月出生，大学本科。１９８８年１０月至２０１１年２月，历任河南省体改委主任科员、副处长，河南省证券管理办公室副主任、中国证监会河南监管局上市公司监管处处长、稽查处处长、调研员，并于２０１１年２月退休。

陈凡先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2014008

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１４年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议召开时间：２０１４年３月１４日（周五）上午１０：００

３、 会议地点：公司三楼会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

４、 股权登记日：２０１４年 ３月１２日

５、 出席对象

１） 截至２０１４年３月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代表人不必是公司股东。

２） 公司董事、监事和高级管理人员

３） 公司聘请的律师

７、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项：

审议《关于选举公司独立董事的议案》

１、选举郭雪萌女士为公司第五届董事会独立董事；

２、选举陈凡先生为公司第五届董事会独立董事；

此议案采用累积投票方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法：

１、登记时间：２０１４年３月１３日９：３０－１１：３０，１４：００－１６：００。

２、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路２０号 邮政编码：４７１００３

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年３月１３日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

四、其他事项：

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路２０号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：４７１００３

联系人：王 鑫、谢晓月

电 话：０３７９－６５１１０５０５

传 真：０３７９－６４５８７７０３

附件：股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2014月2日21日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：