证券时报多媒体数字报

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-003

上海海得控制系统股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年02月24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年02月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。（详见《公司关于计提资产减值准备的公告》）

二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司资产核销管理办法》。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2014年02月26日

备查文件：

1、公司董事会审计委员会2014年第一次工作会议决议；

2、公司第五届董事会第九次会议决议。

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-004

上海海得控制系统股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2014年2月24日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，拟对2013年12月31日合并会计报表范围内计提资产减值准备，具体情况如下：

1、计提坏账准备约293万元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的133.27%；

2、计提存货跌价准备约792万元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的359.82%；

上述二项资产计提的减值准备总额1,085万元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的493.08%。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次资产减值准备的方法、原因和具体情况

公司拟对2013年12月31日合并会计报表范围内计提坏账准备约293万元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的133.27%，具体情况如下：

单位：元

原因分析：公司整体业务计提293万元，其中：分销业务计提349万元，主要是大连嘉亿电控设备有限公司的回款延期导致账龄逾期所致；系统集成业务计提-56万元，主要是报告期内加强应收账款回笼，收回部分项目型客户长账龄的应收账款所致。

公司拟对2013年12月31日合并会计报表范围内计提存货跌价准备约792万元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的359.82%，具体情况如下：

原因分析：2013年末公司整体存货余额28,352万元，比年初下降4,013万元（下降12.40%）；

1) 与商品分销业务相关的存货9,121万元，比年初下降1,394万元（下降13.26%），但库存备货的产品结构不同，部分产品库龄延长导致存货跌价准备计提额增加375万元；

2) 与系统集成业务相关的存货：19,231万元，比年初下降2,619万元（下降12%）;

其中： 工业自动化及通讯集成业务的存货10,713万元，比年初下降5,641万元（下降34.49%）

大功率电力电子产品及工业自动化及通讯产品业务的存货8,518万元，比年初增加3,022万元（增长54.98%）；

虽然，与系统集成业务相关的存货整体下降了12%，但随着公司自主产品订单额的增加，相应的采购备货原材料的也有所增加，导致存货跌价准备计提额增加417万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润约1,085万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约753万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会审核后认为：公司计提资产减值准备事项遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定执行，依据充分计算过程正确，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备充分、公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司董事会审计委员会2014年第一次工作会议决议；

2、公司第五届董事会第九次会议决议；

3、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2014年2月26日

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-005

上海海得控制系统股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年02月24日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2014年02月14日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2014年02月26日

备查文件：

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-006

上海海得控制系统股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司经营业绩大幅提升,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增长434.29%、640.20%、1408.80%，主要原因如下：

报告期内，公司紧抓年度经营目标计划的落实与执行，同时经过自主产品市场的不断开拓，销售额实现稳步增长，产品盈利能力有所提高；另一方面严格控制经营费用支出、加大应收账款回笼力度,提高资产管理质量，上述因素导致归属上市公司股东的净利润同期大幅提升。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与《公司2013年第三季度报告》中披露的2013年度业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2014年2月26日

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-007

上海海得控制系统股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：海得控制，股票代码：002184）于 2014 年 2 月 21日、2 月 24 日、2 月25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上， 根据深圳证券交易所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动事项的核查情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事件，或处于筹划阶段的重大事项；

5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的情况。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司生产经营工作均正常，不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2013年度业绩符合目前已对外披露的预计范围，公司2013年度业绩大幅增长主要原因为：2012年度归属于上市公司股东的净利润基数较小。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2014年2月26日