证券时报多媒体数字报

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-015

  湖南博云新材料股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于2014年2月25日在公司会议室举行。会议通知于2014年2月20日以通讯方式发出，公司应参会董事8名，实际参会董事7名，独立董事肖加余先生因工作原因委托独立董事郭平先生代其参会，会议由董事长易茂中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于批准董事长兼总裁辞职的议案》。

  公司董事会于2014年2月19日收到公司董事长兼总裁易茂中先生的书面辞职报告，易茂中先生因为工作调动原因申请辞去公司董事长、总裁以及董事会下设专门委员会委员相关职务。辞职后易茂中先生继续担任公司董事职务，公司董事会人数不变，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。

  公司董事会同意易茂中先生辞去公司董事长、总裁以及董事会下设专门委员会委员相关职务，选举公司副董事长刘文胜先生为董事长，同时一并接替易茂中先生在公司董事会下设各委员会所任职务，并免去其副董事长职务。任期与本届董事会相同。刘文胜先生简历见附件。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》。

  根据公司董事长刘文胜先生的提名，并经公司董事会提名委员会审议，公司董事会聘任李詠侠先生为公司总裁。任期与本届董事会相同。李詠侠先生简历见附件。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2014年2月25日

  附件：

  刘文胜先生简历

  刘文胜，男，1967年10月出生，陕西富平人，中国国籍，先后获得中南大学学士、硕士和博士学位，博士研究生导师，教育部新世纪优秀人才，"长江学者"特聘教授，中共党员。

  刘文胜先生长期从事粉末冶金材料、电子材料和航空制动系统的研究工作。目前担任国家"863"计划新材料技术领域"特种材料研发"重大项目总体专家组专家，中国材料研究学会常务理事，中国材料研究学会青年工作委员会副主任，"国家能源新材料技术研发中心"理事、学术委员会委员，"稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室"客座教授，《Journal of Central South University》、《航天器环境工程》等学术期刊编委。

  刘文胜先生2000年2月至2006年2月任中南大学粉末冶金研究院科技办主任，2009年9月-2010年9月任中南大学航空航天学院常务副院长。现任中南大学粉末冶金研究院党委书记兼副院长，粉末冶金国家工程研究中心副主任，中南大学飞机着陆系统研究所常务副所长等。

  刘文胜先生2006年至2010年担任湖南博云东方粉末冶金有限公司董事，2009年至2012年任长沙鑫航机轮刹车有限公司董事长。现任公司副董事长，霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司董事长，长沙中南凯大粉末冶金有限公司监事会主席，中航飞机起落架有限责任公司第二届董事会董事。

  除上述者外，刘文胜先生：

  （一）未持有公司股票；

  （二）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  李詠侠先生简历

  李詠侠，男，高级工程师，1959年12月出生，安徽桐城人，中共党员。1982年7月毕业于中南矿冶学院（现中南大学）粉末冶金专业并获学士学位，2003年12月从中南大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业并获硕士学位。现任湖南博云东方粉末冶金有限公司执行董事，中国模具工业协会模具材料专家委员会副主任委员，全国超硬材料专家技术委员会委员，湖南省金属学会粉末冶金专业委员会委员等。主要工作履历：湖南长沙县黄花公社三峰大队知青点知青(1977.10-1978.09 )；株洲硬质合金厂四车间，副工段长、试验室副主任、团总支书记、分厂团委委员（1982.07-1987.10）；长沙矿冶研究院材料三室科研，课题副组长（1987.10-1992.05）；海南高新金刚石制品厂，厂长（1992.05-1994.01）；湖南银洲股份有限公司，企业部经理（1994.01-1994.11）；湖南博云东方粉末冶金有限公司（原湖南银洲有色高技术有限公司），董事、总经理（1994.11-2013.03），其中2001.03-2007.03兼湖南银洲股份有限公司副总经理、纪委书记，2004.03-2006.03兼湖南博云制动材料有限公司董事、总经理； 湖南博云东方粉末冶金有限公司,执行董事 （2013.03-至今）。

  除上述者外，李詠侠先生：

  （一）未持有公司股票；

  （二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

  （三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-016

  湖南博云新材料股份有限公司

  关于聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年2月19日收到公司董事长兼总裁易茂中先生的书面辞职报告，易茂中先生因为工作调动原因申请辞去公司董事长、总裁以及董事会下设专门委员会委员相关职务。辞职后易茂中先生继续担任公司董事职务，公司董事会人数不变，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。

  公司于2014年2月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于批准董事长兼总裁辞职的议案》同意易茂中辞去公司总裁职务；同时审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》，根据公司董事长刘文胜先生的提名，并经公司董事会提名委员会审议，公司董事会聘任李詠侠先生为公司总裁。任期与本届董事会相同。李詠侠先生简历见附件。

  公司本次聘任总裁已经公司全体独立董事发表独立意见，独立董事认为，本次总裁的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经审阅，李詠侠先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总裁的其他情形。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备相应的任职资格和能力。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2014年2月25日

  附件：

  李詠侠先生简历

  李詠侠，男，高级工程师，1959年12月出生，安徽桐城人，中共党员。1982年7月毕业于中南矿冶学院（现中南大学）粉末冶金专业并获学士学位，2003年12月从中南大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业并获硕士学位。现任湖南博云东方粉末冶金有限公司执行董事，中国模具工业协会模具材料专家委员会副主任委员，全国超硬材料专家技术委员会委员，湖南省金属学会粉末冶金专业委员会委员等。主要工作履历：湖南长沙县黄花公社三峰大队知青点知青(1977.10-1978.09 )；株洲硬质合金厂四车间，副工段长、试验室副主任、团总支书记、分厂团委委员（1982.07-1987.10）；长沙矿冶研究院材料三室科研，课题副组长（1987.10-1992.05）；海南高新金刚石制品厂，厂长（1992.05-1994.01）；湖南银洲股份有限公司，企业部经理（1994.01-1994.11）；湖南博云东方粉末冶金有限公司（原湖南银洲有色高技术有限公司），董事、总经理（1994.11-2013.03），其中2001.03-2007.03兼湖南银洲股份有限公司副总经理、纪委书记，2004.03-2006.03兼湖南博云制动材料有限公司董事、总经理； 湖南博云东方粉末冶金有限公司,执行董事 （2013.03-至今）。

  除上述者外，李詠侠先生：

  （一）未持有公司股票；

  （二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

  （三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。