证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2013年11月13日开市起临时停牌。2013年11月19日，上述重大事项确定为发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2013年11月20日开市时起继续停牌。

  2013年11月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。

  由于本次发行股份购买资产事项的尽职调查及审计、评估工作尚未全部完成，本次交易涉及的相关方案的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司无法按原预计时间披露相关文件并复牌。公司于2013年12月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于发行股份购买资产事项延期复牌公告》（公告编号：2013-074）。

  2014年1月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等议案，并于2014年1月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了公司《现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》（公告编号：2014-007）。公司股票已于2014年1月28日开市时起复牌。

  一、现金及发行股份购买资产并募集配套资金工作进展情况

  目前，公司、标的公司及各中介方正在积极地推进本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关工作。本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作已基本完成；公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易事项的尽职调查及相关申报材料制作工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并与交易对方签署相关协议、公告现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书等相关材料，并按照相关法律、法规的规定，履行审批程序。

  二、特别提示

  1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告。

  2、公司于2014年1月28日披露的《现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》（公告编号：2014-007）第七节"本次交易的报批事项及主要风险提示"中已说明了本次交易方案尚需表决通过或核准的事项及其他重大不确定性风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

  3、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案或者对本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案做出实质性变更的相关事项。

  4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一四年二月二十五日