证券时报多媒体数字报

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2014-009

许昌远东传动轴股份有限公司

关于第二届董事会第二十次会议

相关事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮咨询网上披露了《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《关于第三届监事会职工代表监事选举结果公告》、《关于部分自有资金使用计划的公告》、《关于部分募集资金永久性补充流动资金的公告》，根据信息披露的相关要求，现对上述公告内容补充披露如下：

一、《关于部分自有资金使用计划的公告》补充内容如下：

（一）、公司用自有资金6,000万元在广西柳州市柳南区河西工业区投资设立柳州远东传动轴有限公司（以工商注册登记为准）建设“年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”，预计实现年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴生产能力。达产年年均新增营业收入为45290万元，年平均利润总额4809万元，年平均净利润4087万元。（注意：以上数据为预测估计数据，没有经过会计师事务所审计，敬请广大投资者注意。）

由于该项目可能因受国家经济、政策、市场、原材料价格波动等方面因素的影响，存在风险如下：

（1）产能扩张风险：尽管该项目是建立在对市场进行了谨慎的分析基础之上，能否按期实施后续产能扩张计划存在不确定性，仍存在由于国家政策变化、经济萧条、市场需求变化、竞争对手能力增强及其不正当竞争等原因而导致的产品销售风险以及产能过剩风险。

（2）盈利能力风险：虽然目前国内汽车零部件行业随着主机的需求存在增长的趋势，但随着市场变化，下游需求和销售价格可能会出现大幅度变化，项目能否实现预期效益存在不确定性。

（3）管理运营风险：项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术、产品质量、产品定位、市场切入时机、营销策略不当或措施不力、企业决策失误或内部管理不善等方面存在一定的管理、运营风险。

上述各种风险都具有不确定性，敬请广大投资者注意。

（二）、公司用自有资金6,000万元在广西柳州市柳南区河西工业区投资设立柳州远东传动轴有限公司（以工商注册登记为准），为公司全资子公司，本次投资建设“年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”事项，既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、《关于部分募集资金永久性补充流动资金的公告》补充内容如下：

（一）、结余募集资金的原因

公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司（以下简称“潍坊远东”）“年产50万套商用车传动轴项目”为公司募投项目之一，该项目于2008年3月开工建设，目前已全部完工并投入生产使用，公司不再继续投资建设。该项目设计总投资10,326万元，实际投资支出38,810,267.53元，截止2013年12月31日，结余募集资金67,533,616.14元（其中利息收入3,085,506.53元；手续费支出1,622.86元。）。

形成募集资金结余的原因是：公司为了应对山东省乘用车、商用车和工程机械市场的变化，相应调整了产品结构和生产线，节约了募投项目资金，同时公司因不断地进行技术创新、工艺改进，不断对设备、生产线、工艺流程进行调整和优化，使整个生产线更加符合高效率、高品质、低消耗、低成本的要求。该项目建设完工后，即满足了项目产能的需要，又节约了募投项目资金，提高了募投项目资金使用效率，避免了资金的浪费。

（二）、本次结余募集资金是单个募投项目完成后结余资金

公司募集资金1,250,200,000.00元，扣除发行费用26,883,350.00元，募集资金净额为人民币1,223,316,650.00元。公司三个募投项目计划使用资金合计348,220,000元，其中：1、公司年产100万套商用车传动轴项目计划使用资金196,160,000元；2、公司全资子公司许昌中兴锻造公司年产2万吨传动轴零部件锻造项目计划使用资金48,800,000元；3、公司全资子公司潍坊远东公司年产50万套商用车传动轴项目计划使用资金103,260,000元；

公司全资子公司潍坊远东公司年产50万套商用车传动轴项目已经完工，实际投资支出38,810,267.53元，截止2013年12月31日，结余募集资金67,533,616.14元（其中利息收入3,085,506.53元；手续费支出1,622.86元。）。

该项目结余募集资金67,533,616.14元占募集资金净额的比重为5.52%，本次结余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%。该项目结余募集资金补充流动资金后，不影响其他募集资金项目的实施，其他募集资金项目正在按照募投项目计划进行。

公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并及时披露。

三、《第二届董事会第二十次会议决议公告》补充内容如下：

董事候选人简历

1、刘延生先生：中国国籍， 1956年7月出生，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004年6月至2007年11月任公司远东有限董事长、党委书记。2007年11月至今任公司董事长、总经理、党委书记。持有本公司股份8059.75万股，占公司总股本的28.73%，为公司实际控制人；与现任董事史彩霞女士是夫妻关系，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘延生先生1995年至今任中国汽车工业协会理事；1996年至2005年任中国汽车工业协会传动轴委员会理事长；2006年至今任中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长；1998年至今任河南省企业管理协会副理事长；2003年至今任河南省汽车行业协会副会长；2006年至今任许昌市工商联副会长；第四届、第五届、第六届许昌市人大代表。

2、赵保江先生：中国国籍，1963年9月出生，中共党员，高中毕业，统计师，无境外永久居留权。1982年12月至2004年6月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长；2004年6月至2007年11月任公司远东有限制造装备部部长、副总经理；2007年11月至今任公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份531万股，占公司总股本的1.89%，；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曾经在许昌市技术进步选拔赛中荣获第一名和第二名的成绩。2004年许昌市总工会授予许昌市五一劳动奖章。

3、马喜岭先生：中国国籍，1963年10月出生，中共党员，洛阳工学院毕业，高级工程师，无境外永久居留权。1983年4月至1986年7月在传动轴总厂工作；1986年9月至1990年7月洛阳工学院毕业；1990年8月至2004年6月先后任传动轴总厂技术员、一金工车间副主任、主任；2004年6月至2007年11月任公司远东有限制造装备部部长、总经理助理、监事；2007年11月至2010年11月任公司董事，2010年12月至今任公司总工程师。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份121.57万股，占公司总股本的0.43%，；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马喜岭先生是许昌县第八届政协委员、第九届常委，许昌县第十一届党代会代表，中国汽车工程学会理事，河南省汽车工程学会常务理事，重庆汽车工程学会理事。曾经荣获河南省科技进步二等奖一次，许昌市科技进步特等奖一次，许昌市科技进步一等奖二次、二等奖二次，河南省工信厅科技成果一等奖一次，2011年被评为许昌县劳动模范。

4、周建喜先生：中国国籍，1970年10月出生，中共党员，华东交通大学毕业，无境外永久居留权。1992年7月至1995年5月任北京海军八O七厂技术科技术员；1995年7月至1999年7月任深圳美时文化有限公司设计师；1999年8月至2003年5月任深圳本鲁克斯仿真控制有限公司设计部经理；2004年6月至2007年2月任公司远东有限国际贸易处处长兼质量管理处处长；2007年2月至2007年11月任公司远东有限总经理助理；2007年11月至今任公司监事会职工代表监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、齐建峰先生：中国国籍，1980年3月出生，中共党员，许昌职业技术学院毕业，大专学历，无境外永久居留权。1999年9月至2004年先后任金工一部质量检查员，班组长、质量调度；2004年6月至2006年10月任远东有限金工二部组长、质量调度、生产调度；2006年10月任远东有限金工二部部长助理；2007年3月任远东有限金工二部副部长；2008年12月任公司金工一部部长；2009年10月任公司总装部部长；2010年11月任公司制造装备部部长，2013年1月任公司总经理助理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、韩利先生：中国国籍，1968年7月出生，无党派人士，本科学历，工程师，无境外永久居留权。1990年7月至1995年7月在许昌汽车传动轴总厂技术处工作任设计员；1995年8月至2000年9月任许昌汽车传动轴总厂技术处工程师；2000年10月至2010年10月任先后任传动轴总厂技术处副处长、远东有限、远东股份技术研发部副部长；2010年11月至今任远东股份技术研发部测试中心主任。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

韩利先生2010年6月获得许昌市科技进步二等奖，2012年6月获得许昌市科技进步一等奖，2012年10月获得河南省科技进步二等奖，2003年至2008年许昌县第十二届人大代表。

7、董建平先生：独立董事候选人，中国国籍，1953年5月出生，中共党员，1976年9月天津大学内燃机专业毕业，高级工程师，经上海证券交易所第二十八期独立董事资格培训，于2013年10月获得独立董事资格证书，证书编号：280177号，无境外永久居留权。工作经历：1976年10月至1978年3月在一机部机械科学研究院科技部干部，从事技术管理工作。1978年4月至1982年4月在一机部汽车局技术处干部，从事行业技术管理工作。1982年5月至1991年10月在中国汽车工业公司科技部、规划部任干部，副经理，从事行业管理工作。1991年10月至1993年10月在中国汽车工业总公司规划司任副司长。1993年10月至2003年6月在中汽振兴汽车零部件有限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司任董事长、总经理。2003年7月至2007年1月在北京现代汽车有限公司任采购本部副本部长。2007年2月至2007年10月北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人。2007年11月至2013年5月在中国汽车工业协会任助理秘书长、秘书长。2013年至今，退休，任中国汽车工业协会顾问。

兼职经历：无兼职经历，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

8、曹玉珊先生：独立董事候选人，中国国籍，1973年 4月出生，中共党员，2007年12月西安交通大学毕业，博士学位，江西财经大学会计学院会计专业教授，经深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训，于2013年12月获得独立董事资格证书，证书编号：深交所公司高管（独立董事）培训字（1305211523）号，无境外永久居留权，会计专业人士。曹玉珊先生自1994年 7月至今在江西财经大学从事教学、科研、管理工作，先后担任系副主任、副院长职务；无兼职经历。曹玉珊先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹玉珊先生自2005年起在《当代财经》、《经济管理》、《商业经济管理》、《财经理论与实践》等刊物公开发表论文30余篇；出版专著2部、译著2部；主编参编教材4部；主持或参与课题研究7项。

曹玉珊先生分别于2004年、2011年获得由江西财经大学颁发的“教学十佳”和“十大师德标兵”荣誉称号；从2009年开始至今荣获江西省人事厅颁布的“江西省中青年骨干教师”称号。

9、戴华先生：独立董事候选人，中国国籍，1970年1月出生，无党派人士，1992年7月北京市联合大学文法学院本科毕业，学士学位，律师，经在上海国家会计学院举办的上海证券交易所第十四期上市公司独立董事任职资格培训，于2010年8月获得独立董事资格证书，证书编号：04289号，无境外永久居留权。工作经历：1993年至1996年在北京市天中律师事务所任律师，从事外商投资工作。1996年至1999年在北京市金诚律师事务所任律师，从事证券投资相关工作。1999年至2005年在北京市竟天公诚律师事务所任律师，从事证券投资相关工作。2005年至2006年在北京市嘉源律师事务所任律师、合伙人，从事证券投资相关工作。2006年至2007年在北京市环球律师事务所任合伙人、律师，从事证券投资相关工作。2007年至今在北京市竟天公诚律师事务所任合伙人、律师，从事证券投资相关工作。。

兼职经历： 2011年至今任北京京威股份有限公司独立董事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

四、《第二届监事会第十六次会议决议公告》补充内容如下：

公司股东代表监事候选人简历

1、徐开阳先生：中国国籍，1955年6月出生，中共党员，锦州工学院毕业，无境外永久居留权。1974年5月许昌县水电局工作；1975年2月至2004年6月历任传动轴总厂企管处处长、办公室主任；2004年6月至2007年11月任远东有限公司副董事长兼办公室主任、纪检委书记；2007年11月至今任公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份428.05万股，占公司总股本的1.53%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

徐开阳先生是中国汽车工业协会传动轴委员会副秘书长。曾经荣获“河南省机械行业先进管理者”称号和“中国民营企业家社会贡献奖”。

2、齐怀德先生：中国国籍，1959年2月出生，中共党员，河南省机电专科学校毕业，助理经济师，无境外永久居留权。齐怀德先生曾先后取得了北京干部经济管理学院经济管理专业证书、河南省财经学院高等教育实用人才毕业证书、洛阳工学院成人教育学院企业工商管理结业证书。1980年12月至2004年6月历任传动轴总厂车间团支部书记、团委书记、办公室主任、副厂长；2004年6月至2007年11月任远东有限公司副总经理兼工会主席；2007年11月至今任公司监事会主席。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份219.9万股，占公司总股本的0.78%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

1994年被河南省机械电子厅授予优秀办公室主任称号，2001年被河南省机械行业管理办公室评为“九五”省机械工业技术改造工作先进工作者，许昌县第十一届人大代表。

3、葛子义先生：中国国籍，1957年8月出生，中共党员，河南财经学院毕业，无境外永久居留权。1975年9月至1992年7月在传动轴总厂工作；1992年8月至今历任中兴锻造副经理、总经理；2004年6月至2007年11月任公司远东有限董事；2007年11月至今任公司董事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份569.62万股，占公司总股本的2.03%，；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

曾经在许昌市技术进步选拔赛中荣获第一名和第二名的成绩。

4、赵留安先生：中国国籍，1962年4月出生，中共党员，中专毕业，锻造中级职称，无境外永久居留权。1981年3月至1984年6月入伍51052部队服役；1984年7月至2003年5月在许昌汽车传动轴总厂工作，历任锻造车间工人、模具车间主任、二金工车间主任、热处理车间主任；2003年6月至2005年3月先后任传动轴总厂一金工车间主任、远东有限公司金工一部部长；2005年4月至2006年10月任许昌科亚公司副总经理；2006年11月至2009年6月先后任远东有限公司、远东股份公司品质保证部部长；2009年7月至2011年2月任公司热工部部长；2011年3月至今任公司全资子公司潍坊远东传动轴公司总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份339.38万股，占公司总股本的1.21%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

赵留安先生2012年至今是潍坊市坊子区第八届政协委员。

五、《关于第三届监事会职工代表监事选举结果公告》补充内容如下：

公司职工代表监事候选人简历

1、吴风芹女士：中国国籍，1966年1月出生，中共党员，高中毕业，无境外永久居留权。1986年6月至1992年5月在许昌汽车传动轴总厂工作；1992年6月至1999年9月任许昌汽车传动轴总厂三金工车间花键铣组组长；1999年10月至2007年6月历任许昌汽车传动轴总厂三金工车间生产调度、许昌远东有限公司金工三部车间工会主席；2007年7月至2009年8月任许昌远东有限公司金工三部党支部书记；2009年9月至2012年7月任许昌远东股份有限公司金工三部车间主任；2012年8月至今任许昌远东股份有限公司总经理助理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、王小会女士：中国国籍，1969年5月出生，中共党员，高中毕业，无境外永久居留权。1992年2月至2004年6月在传动轴总厂工作； 2004年6月至2007年11月任远东有限车间主任；2007年11月至今任公司监事会职工代表监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

曾经获得许昌市三八红旗手、许昌县优秀共产党员荣誉称号。

3、付东安先生：中国国籍。1974年11月生，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。1993年至2002年10月在许昌汽车传动轴总厂二金工车间工作；2002年11月任传动轴总厂下料工段负责人；2006年1月任远东有限公司二金工车间副主任，2007年4月任远东有限公司二金工车间主任；2008年5月至今历任远东股份公司涂装部部长、总装一部部长、制造装备部副部长、金工一部部长、人力资源部部长助理、人力资源部副部长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，无公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚，不存在公司法、公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司

董事会

2014年2月26日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2014—010

许昌远东传动轴股份有限公司

关于更正召开2014年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月25日本公司发出了“关于公司召开2014年第一次临时股东大会的通知”公告，由于会议召开日期、股权登记日和会议登记时间不符合信息披露等有关规定，现予以变更，除此之外，股东大会通知中没有其他内容变更。

一、会议召开时间：

原通知：2014年3月11日上午9:30分开始，会期半天。

变更为：2014年3月14日上午9:30分开始，会期半天。

二、股权登记日：

原通知：2014年3月7日。即：截止2014年3月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

变更为：2014年3月10日。截止2014年3月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

三：会议登记时间：

原通知：2014年3月10日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:00）

变更为：2014年3月13日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:00）

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

 特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2014年2月26日

附件：

许昌远东传动轴股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开时间：2014年3月14日上午9:30分开始，会期半天。

4、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室.

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

6、股权登记日：2014年3月10日。

7、出席对象：

（1）、截止2014年3月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、公司聘请的见证律师和保荐代表人。

（4）、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

二、会议审议事项

1、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》；

2、 审议《关于修改公司章程的议案》；

3、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》

4、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》

5、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》，本议案需采取累积投票制；即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事的人数之积为累积表决数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可表决。

5.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：

5.1.1 选举刘延生先生为第三届董事会董事的议案

5.1.2 选举赵保江先生为第三届董事会董事的议案

5.1.3 选举马喜岭先生为第三届董事会董事的议案

5.1.4 选举周建喜先生为第三届董事会董事的议案

5.1.5 选举齐建峰先生为第三届董事会董事的议案

5.1.6 选举韩利先生为第三届董事会董事的议案

5.2 对以下独立董事人选进行投票选举：

5.2.1 选举董建平先生为第三届董事会独立董事的议案

5.2.2 选举曹玉珊先生为第三届董事会独立董事的议案

5.2.3 选举戴华先生为第三届董事会独立董事的议案

6、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需采取累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选监事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

6.1 选举徐开阳先生为第三届监事会监事的议案

6.2选举齐怀德先生为第三届监事会监事的议案

6.3 选举葛子义先生为第三届监事会监事的议案

6.4选举赵留安先生为第三届监事会监事的议案

上述议案业经公司第二届董事会第二十次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2014 年3月13日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:00）

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

信函登记地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：461111（信封请注明“股东大会”字样）。

邮政编码：461111

传真号码：0374—5650177

四、其他事项

1、会务联系人：张卫民

2、联系电话：0374—5650017

传真号码：0374—5650177

3、通讯地址:许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部

邮政编码：461111

4、出席会议的股东，其交通、食宿费用自理。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议前半小时到会场办理登记手续。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议

2、公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司

董事会

二○一四年二月二十六日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：

注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同议、反对、或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

受托日期：2014年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股东参会登记表

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。