证券时报多媒体数字报

股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１４－００３

债券代码：１１２０６０ 债券简称：１２金风０１

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第四会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于２０１４年２月２５日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席六名，董事李荧先生、胡阳女士因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席及表决，董事曹志刚先生因工作原因未能出席，委托董事王海波先生代为出席及表决；公司监事４名、高管人员４名列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司２０１３年度计提资产减值准备的议案》；

详见《关于公司２０１３年度计提资产减值准备的公告》（编号２０１４－００４）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于公司全资子公司Ｇｏｌｄｗｉｎｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｄｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ开展外汇套期保值业务的议案》；

详见《关于公司全资子公司Ｇｏｌｄｗｉｎｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｄｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ开展外汇套期保值业务的公告》（编号２０１４－００５）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司董事会

２０１４年２月２５日

股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１４－００５

债券代码：１１２０６０ 债券简称：１２金风０１

新疆金风科技股份有限公司

关于公司全资子公司

Ｇｏｌｄｗｉｎｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｄｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ

开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司于２０１４年２月２５日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司Ｇｏｌｄｗｉｎｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｄｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ开展外汇套期保值业务的公告》，同意其开展外汇套期保值业务，具体情况如下：

一、开展套期保值业务目的

公司全资子公司Ｇｏｌｄｗｉｎｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｄｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ的（以下简称“金风国际”）资金基本以美元或人民币形式持有，且澳元兑美元及人民币的汇率波动较大，因此，为减少汇率波动对其财务状况造成的影响，金风国际将针对澳元进行外汇套期保值业务。

二、套期保值的期货品种

金风国际本次实施的套期保值业务只限于外汇套期保值。

三、拟投入资金及业务期间

投入外汇套期保值业务的额度将不超过９，０００万澳元。业务期间为董事会批准后３个月内。

本议案无须提交公司股东大会审议。

四、风险分析

该项外汇套期保值业务旨在锁定远期汇率，减少澳元贬值对金风国际财务状况造成的影响，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内。

五、风险控制措施

１、公司制定了《金风科技外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、管理及操作流程、风险控制、内部报告等制度进行了规范；

２、由公司外汇套期保值业务领导小组统一监督管理集团所有外汇套期保值业务，持续跟进外汇套期保值业务的交易及内部监控；

３、严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

２０１４年２月２５日

股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１４－００４

债券代码：１１２０６０ 债券简称：１２金风０１

新疆金风科技股份有限公司关于

公司２０１３年度计提资产减值准备公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司于２０１４年２月２５日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司２０１３年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

公司２０１２年度实现归属于母公司净利润１５３，０５３，８３１．０１元，净计提资产减值准备为人民币１０７，３２３，６４１．２９元；２０１３年度公司合并会计报表（以下所有涉及数据均为未经审计数据）资产减值准备净计提人民币１３３，６３４，８３１．７９元，其中：坏账准备为人民币８５，９６３，６７１．８７元，存货跌价准备为人民币４７，６７１，１５９．９２ 元。

该事项无须提交股东大会审议。

二、计提资产减值准备对公司２０１３年度期末所有者权益、净利润的影响

２０１３年度资产减值准备的净计提影响公司净利润减少１３３，６３４，８３１．７９元，导致２０１３年度期末所有者权益减少１３３，６３４，８３１．７９元。

三、计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，２０１３年末在对公司及子公司各类资产进行全面清查的基础上，对应收款项的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了减值评估及测试。基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款及存货三项资产计提资产减值准备，以便真实反映公司截止２０１３年１２月３１日的合并财务状况、资产价值及经营情况。

１、资产减值准备计提的原因及范围

２０１３年度计提的资产减值损失主要包括应收款项的坏账准备和存货跌价准备，其中：应收款项主要结合应收款项逾期账龄和客户实际资金状况，依据公司会计政策计提坏账准备；存货主要是由于技术更新原因导致停产机组的部分备件在库存放时间较长，在２０１３年末存在明显减值迹象，依据公司会计政策计提存货跌价准备。

２、资产减值准备计提方法

（１）坏账准备计提的方法

应收款项主要包括应收账款和其他应收款。于２０１３年１２月３１日，本公司对应收款项账面价值进行检查，存在客观证据（例如：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项等）表明应收款项发生减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失，计入当期损益。

（２）存货跌价准备计提的方法

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

于２０１３年１２月３１日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减计的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

（３）２０１３年度公司资产减值具体计提情况

单位：元

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而做出，依据充分。计提资产减值准备后，公司２０１３年度财务报表能够公允地反映截止２０１３年１２月３１日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事黄天祐先生、杨校生先生及罗振邦先生，基于独立判断的立场，对公司２０１３年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司 ２０１３ 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会意见

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、《公司财务管理制度》的相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提本次资产减值准备。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

２０１４年２月２５日

股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１４－００６

债券代码：１１２０６０ 债券简称：１２金风０１

新疆金风科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１４年２月２５日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应到监事５人，实到５人，其中现场出席４人，监事王世伟先生因工作原因未能出席，委托监事洛军先生代为出席及表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

审议并通过了《关于公司２０１３年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、《公司财务管理制度》的相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提本次资产减值准备。

表决结果： ５票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

２０１４年２月２５日