证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"）于2013年12月26日发布了《青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告》（公告编号：临2013-21），公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2013年12月26日起停牌不超过30日。2014年1月25日，公司发布了《青海华鼎重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2014-005），公司股票将自2014年1月27日起继续停牌30天。公司已于2014年2月8日、2014年2月15日和2014年2月22日分别公告了《青海华鼎重大资产重组进展公告》（公告编号：临2014-007、临2014-008、临2014-009）。

  自停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，并与有关各方就重组事项进行积极的沟通和协调。本次重大资产重组初步方案拟通过与四川华通投资有限公司进行资产置换、发行股份及现金购买相结合方式注入机械装备类资产（根据重组双方协商，本次重大资产重组交易对方四川华通投资有限公司需将其旗下的机械装备类资产进行整合后注入上市公司），重组完成后，公司实际控制人不会发生变化。目前，公司聘请的相关中介机构正积极开展重组方案论证、尽职调查等各项工作，相关审计、评估等工作正有序推进。

  由于该重大事项内容较为复杂、涉及面广、审计及评估等工作量大，并需履行必要的报批和审议程序，另外考虑到交易对方资产整合的复杂性，公司无法按原定时间复牌。为保障重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2014年2月26日起继续停牌30日。

  本次重大资产重组在首次董事会前尚需履行的审批程序包括但不限于取得青海省国资委对本次重大资产重组的预审核同意等。

  股票继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

  特此公告

  青海华鼎实业股份有限公司

  董事会

  2014年2月26日