证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（其中：闲置募集资金不超过3.5亿元，自有资金不超过0.5亿元）购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2013-032）。

2014年2月24日，公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司禹城支行（以下简称“中国工商银行禹城支行”）购买理财产品，投资金额6,000万元。

具体事项公告如下：

一、理财产品主要内容：

中国工商银行禹城支行产品

1、产品名称：工银理财共赢3号保本型（定向山东）2014年第66期

2、产品类型：保本浮动收益类

3、理财产品投资标的：投资20％-100％的债券、存款等高流动性资产，0％-80％的其他资产或资产组合。

4、产品年化收益率：最高4.3%

5、产品收益起算日：2014年02月25日

6、产品到期日：2014年04月07日

7、产品本金和收益兑付日：到期日或提前终止日或提前赎回日后2个工作日内。

8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国工商银行禹城支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9、购买理财产品金额：6,000万元。

10、产品风险提示。（1）政策风险。 本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。（2）信用风险。客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临收益遭受损失的风险。（3） 市场风险。本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，面临收益遭受损失的风险。（4） 流动性风险。除出现约定的提前赎回情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。（5）产品不成立风险。如果因募集规模低于约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，将面临再投资风险。（6） 提前终止风险。为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。 （7）交易对手管理风险。由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。（8）兑付延期风险。如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则面临产品期限延期、调整等风险。（9）不可抗力及意外事件风险。自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户需自行承担，银行对此不承担任何责任。（10）信息传递风险。工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品的相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见；

4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

五、备查文件

中国工商银行法人理财综合服务协议、法人理财产品协议书、法人人民币理财产品说明书、客户权益须知。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2014年2月25日