证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3） 自定义章节

  金倡投资股份有限公司持有的顺络电子股份中有930万股于2013年6月28日被司法冻结，于2014年1月24日解除司法冻结。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2013年度公司实现营业收入10.20亿元，比上年增长37%，实现营业利润1.58亿元，比上年增长18%，实现净利润1.51亿元，比上年增长23%。公司总销售、总利润、人均销售均创历史新高。如果剔除股权激励成本对2013年经营利润的影响，2013年通过经营产生的营业利润为1.83亿元，比上年增长37%。

  2013年是公司继续保持快速增长的一年，是公司发展史上又一重要里程碑，在日元全年大贬21%、人民币持续升值、电子行业整体发展平缓的环境下，顺络逆势而上，销售额首次突破10亿大关，利润、劳动生产率均创历史新高，继续呈现高成长发展态势。

  2013年，公司产品线的多元化、终端应用的多元化、市场区域的多元化几方面都取得了长足的发展。铁粉芯功率电感、变压器、NFC天线及磁片、无线充电线圈、PCB等新品实现批量生产，并且通过与国内优秀企业合资及合作成功切入手机天线领域。在通信、消费类电子市场保持稳定增长外，公司已经在LED照明、无线充电等新兴产业开始实现了销售；而且在欧美市场和韩国市场实现销售快速增长。这些成果的取得，归根结底，源于每位员工的勤劳和智慧。

  经过全体员工的持续努力，公司研发能力、技术水平、生产管控和成本管理能力、市场拓展能力全面提升，公司在高端片式电子元件领域的竞争力和全球行业地位持续提升，为公司业绩持续增长打下良好基础。

  二、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  三、公司未来发展的展望

  （一）2014年全球电子业展望及发展机遇

  展望2014年，电子行业温和复苏，终端产品不断创新，可穿戴产品渐行渐近；Tesla电动车变幻想为现实；移动支付蓄势已久；LED景气回暖，LED家用照明市场即将启动。随着产品创新的不断推进，终端市场以及新兴市场有望步入全新发展阶段将给公司带来新的机会。公司拥有具有竞争力的产品，而且产品品种不断丰富、生产规模不断扩大，使公司的产品配套能力不断加强、全球竞争力持续提升，已经成为或即将成为许多客户战略性供应商。公司一方面新产品持续创新，另一方面通过技术进步、生产管理的完善及资源的开发提升效率降低成本，为公司在市场竞争中提供更大的空间和更多的机会。

  （二）可能面临的困难和挑战

  由于过去几年全球智能手机、平板电脑、平板电视等终端产品快速发展，2013年全球出货数量已经分别达到11亿部、2.3亿部和4.3亿台，预计2014年整体增速将放缓。随着以上电子终端产品增速放缓，电子元器件竞争将日趋激烈。

  1、宏观环境导致价格竞争加剧。

  2、主要原材料价格整体呈波动上涨趋势；人力资源成本继续上涨（2014年深圳最低工资标准上调13%）；股权激励成本将继续影响公司管理成本；市场波动可能导致部分产品产销不足，进而导致效率下降，成本上升。

  3、日系竞争对手通过降价提升竞争力，日元大幅贬值为日系竞争对手价格下降创造了条件。

  （三）公司的经营计划、目标

  1、自公司成立以来始终坚持“遵循标准，科技创新，持续改进，向全球客户提供优质产品和完善服务”，最终实现公司的愿景：“成为在全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业”。

  2、公司期望通过全体员工的共同努力，结合采用长效的股权激励方式和严格的绩效考核方案，实现长期可持续增长，通过努力能够为投资者带来合理的投资回报。

  3、2014年既充满发展机遇也面临各种挑战，公司管理层期望能够在2014年度继续取得良好的经营业绩，能够一如继往的保持前期发展速度，能够继续呈现高成长发展态势，力争利润、劳动生产率再创新高。

  本说明不构成对业绩的承诺。

  （四）公司2014年的重要工作

  结合2014年经营目标，需要在以下方面做好准备

  1、持续产品创新和技术创新，加大基础技术研究力度，包括新技术研究开发、新材料研究开发、装备研究开发等；

  2、加大市场开拓力度尤其是全球重点市场领域的拓展力度，集中资源系统化实施。

  3、继续推行精细化生产管理，提高生产效率，降低制造成本；加强费用管控，降低经营费用，优化企业管理。进一步深化核算及考核体系、建立可复制、移植的管理体系、建立完善的内控体系、加强供应链管理、持续改善。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  根据本公司之全资子公司衢州顺络电子有限公司2013年6月3日董事会决议，衢州顺络电子有限公司与浙江赛伯乐投资管理有限公司共同出资2000万元在衢州投资成立衢州顺络电路板有限公司，并于2013年7月25日取得了工商营业执照。自成立之日起本公司将其纳入合并报表范围。2013年8月15日注册资本变更为4000万元，并办理了工商变更手续。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  深圳顺络电子股份有限公司

  董事长：袁金钰

  二〇一四年二月二十五日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-005

  深圳顺络电子股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2014年2月15日以电话通知、电子邮件形式送达。会议于2014年2月25日下午14:00在公司B栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  一．审议通过了《关于<2013年度总裁工作报告>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  二．审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

  公司独立董事温学礼先生、张鹏先生、蔡敬侠女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《独立董事2013年度述职报告》全文刊登于2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三．审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四．审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  1.根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2013年度实现净利润157,319,445.93元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积15,731,944.59元，根据外资企业相关规定，提取净利润10%的职工福利与奖励基金15,731,944.59元。可供分配的利润为369,938,139.65元。

  2.因公司扩产增发工作正在进行中,现有资金拟用于公司2014年的持续投入,为公司的长期发展打好基础，董事会拟定本次不进行利润分配,即不进行现金分红，也不实施公积金转增股本。公司最近三年的累计现金分红总额为9,471.72万元，该三年实现的年均可分配利润为11,776.35万元，占比为80.43%，符合《公司章程》等有关分红的规定。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  五．审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2014年2月27日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六．审议通过了《关于<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》刊登于2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  七．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司拟续聘瑞华会计师事务所继续为公司2014年提供审计服务。综合考虑2013年审计费用和公司2014年经营规模，确定2014年审计费用不超过55万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  八．审议通过了《关于<2013年年度报告>和<2013年年度报告摘要>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《2013年年度报告摘要》刊登于2014年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告》刊登于2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  九．审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2013年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）：

  1．公司董事长袁金钰先生2013年年度薪酬为93万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  2．公司董事倪秉达先生2013年年度薪酬为0万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  3．公司董事、总裁施红阳先生2013年年度薪酬为82万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  4．公司董事、常务副总裁李有云先生2013年年度薪酬为82万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  5.公司独立董事温学礼先生2013年年度薪酬为5万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  6．公司独立董事张鹏先生2013年年度薪酬为5万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  7．公司独立董事蔡敬侠女士2013年年度薪酬为5万元人民币（含税）；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  8．公司副总裁李宇先生2013年年度薪酬为62万元人民币（含税）；

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  9. 公司副总裁高海明先生2013年年度薪酬为62万元人民币（含税）；

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  10．公司总工程师郭海先生2013年年度薪酬为62万元人民币（含税）；

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  11．公司董秘、财务总监徐佳先生2013年年度薪酬为62万元人民币（含税）。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  公司董事薪酬需提交2013年年度股东大会审议。

  十．审议通过了《关于报废老旧设备的议案》。

  此次报废的老旧设备金额为人民币2,501,356.38元，通过设备维护已无法达到要求或已无改造价值。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  十一．审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（董事施红阳先生因担任关联公司董事回避表决）

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  《关于公司日常关联交易预计的公告》刊登于2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事发表了意见，请详见刊登于2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  十二．审议通过了《关于向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过壹仟叁佰万美元（或等值人民币）的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  十三．审议通过了《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过贰仟万美元（或等值人民币）的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  十四．审议通过了《关于<公司2013年度非公开发行股票预案（修订）>的议案》。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定：“上市公司应当在募集说明书或发行预案中增加披露利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近3年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况”的相关要求，进一步维护公司股东尤其是中小股东的利益，公司对非公开发行股票预案中利润分配政策之相关内容进行了补充更新。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《深圳顺络电子股份有限公司2013年度非公开发行股票预案（修订）》刊登于2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  十五．审议通过了《关于<公司前次募集资金报告>的议案》。

  根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定及中国证监会的有关要求，公司根据截至2013年12月31日的相关情况制定了2013年度非公开发行股票相关的《公司前次募集资金报告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《深圳顺络电子股份有限公司前次募集资金报告》刊登于2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  十六．审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司对《公司章程》的第205条内容进行了修订。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  《深圳顺络电子股份有限公司章程（2014年2月修订）》刊登于2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  十七．审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《深圳顺络电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于2014年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  十八．审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  《关于召开2013年年度股东大会的通知》全文刊登于2014年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月二十七日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-006

  深圳顺络电子股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2014年2月15日以电话通知、电子邮件通知各位监事，会议于2014年2月25日下午15:30在公司B栋一楼大会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。

  一．审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  二．审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三．审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

  1.根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2013年度实现净利润157,319,445.93元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积15,731,944.59元，根据外资企业相关规定，提取净利润10%的职工福利与奖励基金15,731,944.59元。可供分配的利润为369,938,139.65元。

  2.因公司扩产增发工作正在进行中,现有资金拟用于公司2014年的持续投入,为公司的长期发展打好基础，董事会拟定本次不进行利润分配,即不进行现金分红，也不实施公积金转增股本。公司最近三年的累计现金分红总额为9,471.72万元，该三年实现的年均可分配利润为11,776.35万元，占比为80.43%，符合《公司章程》等有关分红的规定。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四．审议通过了《关于<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

  监事会认为:经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  五．审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司拟续聘瑞华会计师事务所继续为公司2014年提供审计服务。综合考虑2013年审计费用和公司2014年经营规模，确定2014年审计费用不超过55万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  七．审议通过了《关于<2013年年度报告>和<2013年年度报告摘要>的议案》。

  监事会的专项审核意见如下：

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  八．审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

  2013年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）:

  1．公司监事会主席黄平先生2013年年度薪酬为5万元人民币（含税）；

  表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

  2．公司监事周冬兰女士2013年年度薪酬为9万元人民币（含税）；

  表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

  3．公司监事孟莉莉女士2013年年度薪酬为9万元人民币（含税）。

  表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  九．审议通过了《关于报废老旧设备的议案》。

  此次报废的老旧设备金额为人民币2,501,356.38元。

  经审核，监事会认为：董事会关于报废老旧设备的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于报废老旧设备的决议。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  十．审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。

  经核查，监事会认为：公司拟发生的2014 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价， 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年二月二十七日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-007

  深圳顺络电子股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、独立董事蔡敬侠女士、财务总监/董事会秘书徐佳先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月二十七日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-008

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  一．本次会议召开的基本情况

  1.召集人：公司第三届董事会

  2.会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年3月20日（星期四）下午2:00

  网络投票时间为：2014年3月19日—3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月19日下午3:00至2014年3月20日下午3:00的任意时间。

  3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  4.股权登记日：2014年3月14日

  5.会议出席对象

  （1）截止2014年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员

  （3）本公司聘请的律师。

  6.现场会议召开地点：公司B栋一楼大会议室

  二．会议审议事项

  本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  （1）《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （2）《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；

  （3）《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；

  （4）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

  (5)《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  （6）《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （7）《关于<2013年年度报告>和<2013年年度报告摘要>的议案》；

  （8）《关于公司董事薪酬的议案》；

  （9）《关于公司监事薪酬的议案》；

  （10）《关于公司日常关联交易预计的议案》；

  （11）《关于修改<公司章程>的议案》。

  上述《议案》内容请详见刊登在2014年2月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三．出席现场会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2.登记时间：2014年3月17日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

  3.登记地点：公司证券投资部

  联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

  邮政编码：518110

  联系传真：0755-29832339（请注明：证券投资部）

  4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四．参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月20日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  (1)输入买入指令；

  (2)输入证券代码；

  (3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  (4)在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  (5)确认委托完成

  4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  5、注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6、投票举例

  （1）股权登记日持有“顺络电子”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作具体流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

  （1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳顺络电子股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

  （2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年3月19日下午3:00至2014年3月20日下午3:00。

  五．其他

  1.会议咨询：公司证券投资部

  联 系 人：徐佳 罗燕

  联系电话：0755-29832586

  2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月二十七日

  附件：

  深圳顺络电子股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托股东名称：

  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

  委托人持股数额： 委托人账户号码：

  受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

  委托日期：

  有效期限：

  附注：

  1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

  2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-009

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于关联交易的预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一.日常关联交易基本情况

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向上海德门电子科技有限公司（以下简称“德门”）销售或采购电子元件产品（主要以天线类产品为主），双方共同拓展市场，同时为德门在深圳的全资子公司深圳市海德门电子有限公司（以下简称“海德门”）提供经营场所。

  因为双方NFC产品高度互补，相互间采购和销售规模与业务发展速度高度关联，2013年交易金额及2014年预计交易金额如下表所示：

  ■

  本公司董事、总裁施红阳先生兼任德门及海德门董事；本公司财务总监、董事会秘书徐佳先生兼任海德门监事。公司与德门及海德门存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与德门及海德门的交易属于关联交易。

  2014年2月25日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议本次日常关联交易预计议案时，董事施红阳先生因关联关系回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为6人，代表的有效表决票数为6票，其中赞成的6票，无反对票和弃权票。董事会的决策程序符合相关法规的规定。该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  二.关联人介绍及关联关系

  （一）上海德门电子科技有限公司

  1.基本情况

  公司名称：上海德门电子科技有限公司

  注册地址：上海市闵行区瓶安路1259号1号厂房3层；

  法人代表：张斌；

  注册资本：2250万元人民币

  经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，手机配件的组装，电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。

  2013年度经审计主要财务数据如下（合并报表数据）：

  2013年12月31日总资产133,350,827.48元，净资产86,300,035.41元，2013年度营业收入127,694,702.17元；净利润9,239,424.50元。

  2.上海德门电子科技有限公司与公司的关联关系

  本公司董事施红阳先生兼任德门的董事。德门与本公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联法人。除此之外，德门与本公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系, 在产权、业务、资产、人员等方面保持各自独立性。

  3.履约能力分析

  上海德门电子科技有限公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

  （二）深圳市海德门电子有限公司

  1.基本情况

  公司名称：深圳市海德门电子有限公司

  注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大富苑工业区顺络工业园C栋3楼；

  法人代表：张斌；

  注册资本：1000万元人民币；

  经营范围：电子元器件、手机配件的组装、研发、设计、生产与销售；北斗导航、无线传输设备的技术开发；货物及技术进出口。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  2013年度经审计主要财务数据如下：

  2013年12月31日总资产11,201,968.37元，净资产9,850,803.99元，营业收入0元；净利润-149,196.01元。

  2. 深圳市海德门电子有限公司与公司的关联关系

  本公司董事施红阳先生兼任海德门的董事，本公司财务总监、董事会秘书徐佳先生兼任海德门监事。海德门与本公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联法人。除此之外，海德门与本公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系, 在产权、业务、资产、人员等方面保持各自独立性。

  3. 履约能力分析

  深圳市海德门电子有限公司经营情况正常，财务状况良好。

  三.关联交易主要内容

  1. 交易的定价政策及定价依据

  根据公司《关联交易管理制度》的规定：

  第十二条 关联交易的价格应当遵循“市场价格”的原则，如没有市场价格的，应当按照《合同》或《协议》价定价。交易双方应根据关联交易的具体情况确定公平合理的定价方法，并应在相关的关联交易《合同》或《协议》中予以明确：

  （1）向非全资关联企业出售商品或服务的定价标准：专为对方设计、开发的商品或服务的交易价格为市场同类商品市场价格的90%-120%；标准商品或服务的交易价格为市场同类商品市场价格的90%-95%。

  （2）向非全资关联企业购买商品或服务的定价标准：专为我方设计、开发的商品或服务的交易价格为市场同类商品市场价90%-120%；标准商品或服务的交易价格为市场同类商品市场价格的90%-95%。

  第十五条 …如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的公平、合理、合法、有效的依据，作为签订该项关联交易《合同》或《协议》的价格依据。

  2.协议签署情况：本公司与德门已签订《采购框架协议》，其中规定：在本协议有效期内，供应商应保持本协议项下所有货物的价格具有竞争力。一旦发现供应商的价格不具有竞争力，德门应尽早通知供应商。供应商应在通知日起的一周内，将该价格调整至德门可接受的价格水平。否则，德门有权终止本协议。

  四.交易的目的和对上市公司的影响

  公司与德门及海德门之间的业务为正常的商业往来，对公司而言交易公允、合法，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  五.独立董事事前认可和独立意见

  公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

  1.关于2014年度日常关联交易的事前认可意见:公司提交了2014年度拟发生日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：2014年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将公司2014年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

  2.关于2014年度日常关联交易的独立意见:2014年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

  六.备查文件

  公司第三届董事会第二十六次会议决议。

  独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

  公司第三届监事会第十七次会议决议。

  《采购框架协议》

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月二十七日

  深圳顺络电子股份有限公司

  董事会关于募集资金年度存放

  与实际使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一. 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可 【2011】212号”文核准，公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1806万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币23.80元。截至2011年3月4日止，公司已发行人民币普通股1806万股，共募集资金总额人民币42,982.80万元，扣除发行费用人民币1,774.00万元，实际募集资金净额为人民币41,208.80万元。该项募集资金已于2011年3月4日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司“中审国际验字【2011】09030009号”验资报告验证确认。

  截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

  ■

  截至2013年12月31日止，公司累计使用募集资金41,296.50万元，本年度使用金额系经2013年2月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，公司将结余募集资金586.29万元用于永久补充流动资金。

  二. 募集资金存放和管理情况

  公司制订了《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》，2008年6月26日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>》的议案，对募集资金管理制度进行了修改。

  公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于2011年3月25日分别与保荐机构西南证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

  按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止2013年12月31日止，专户余额已使用完毕。

  公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

  公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。西南证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

  三. 本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。”

  四. 募集资金使用及披露中存在的问题

  1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  深圳顺络电子股份有限公司董事会

  二○一四年二月二十五日

  附件：

  ■

  【注1】2013年1-12月使用募集资金586.29万元，其中以募集资金永久转为自有资金共586.29万元。

  【注2】：剔除募集资金永久转为自有资金，已累计使用募集资金总额40,710.21万元，与累计已投入金额41,409.86万元差699.65万元，其原因系公司募集资金项目支出中有699.65万元为公司自有资金支出，未使用募集资金置换。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月二十五日