证券时报多媒体数字报

(上接B46版)

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-018

珠海恒基达鑫国际化工

仓储股份有限公司第二届

监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2014年2月14日以书面形式发出，于2014年2月25日15:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2013年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。报告摘要内容详见2014年2月27日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

截止2013年12月31日，资产总额为1,094,498,961.44元，同比增长8.83%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）849,050,694.39元，同比增长3.79%。

2013年度实现营业收入166,919,573.82元，比上年同期下降6.48%；实现利润总额61,669,705.99元，比上年同期下降25.07%；归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元，比上年同期下降24.07%。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现归属上市公司股东的净利润48,670,358.62元，其中母公司2013年度实现净利润34,615,063.00元。根据公司章程规定，按母公司2013年度净利润10%提取法定盈余公积3,461,506.30元，加上期初未分配利润181,111,738.26元，减去已分配2012年红利18,000,000元，本年度实际可供股东分配利润为194,265,294.96元；公司年末资本公积余额476,922,128.63元。

公司监事会认为，本预案符合公司发展的需要，符合全体股东尤其是中小股东的利益，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，其具有合理性；本预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定，符合公司股东回报规划作出的承诺，其具有合法性、合规性。

本预案具体内容如下：

1、2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股1股（含税），总计送12,000,000股，本次利润分配总额为15,600,000元，占母公司当年净利润的45.07%，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

2、2013年度资本公积金转增股本预案：以截止2013年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，总计转增108,000,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额，转增完成后的资本公积金结余368,922,128.63元。

本次送红股、资本公积金转增股本后的公司总股本增加至240,000,000股。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

保荐机构发表了核查意见，内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

监事会发表了意见，内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2013年度内部控制规则落实自查表》

自查表内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

八、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

公司2013年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

监事会同意提名高绍丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的1/2。单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的1/2。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二○一四年二月二十七日

附件：股东代表监事候选人简历

高绍丹 女士，1974年生，中国国籍，大学本科学历，会计师、注册税务师。现任公司监事会主席，珠海实友化工有限公司财务负责人，珠海恒基达鑫投资有限公司监事，珠海横琴新区运达投资有限公司监事，珠海横琴新区恒投控股有限公司监事。曾任珠海百智科技有限公司监事，珠海实友化工有限公司监事，公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

高绍丹女士为与公司控股股东、实际控制人、董事长王青运女士、董事张辛聿先生、董事朱荣基先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-021

珠海恒基达鑫国际化工

仓储股份有限公司关于召开

2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2013年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第二届董事会第二十六次会议于2014年2月25日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间：2014年3月20日（星期四）上午9:30分。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

6、出席对象：

(1) 截止2014年3月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

(2) 公司现任董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等。

7、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

公司独立董事叶伟明先生、翟占江先生、郑欢雪先生向本次股东大会作2013年度工作述职，该事项不需审议。

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度报告及其摘要》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

6、《关于续聘审计机构的议案》

7、《关于董事会换届选举的议案》（本议案需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。）

7.1 选举第三届董事会非独立董事

7.1.1 选举王青运女士为第三届董事会非独立董事

7.1.2 选举朱荣基先生为第三届董事会非独立董事

7.1.3 选举陈彩媛女士为第三届董事会非独立董事

7.1.4 选举程文浩先生为第三届董事会非独立董事

7.2 选举第三届董事会独立董事

7.2.1 选举郑欢雪先生为第三届董事会独立董事

7.2.2 选举徐卫东先生为第三届董事会独立董事

7.2.3 选举姜景国先生为第三届董事会独立董事

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

8、《关于监事会换届选举的议案》

9、《关于修订公司章程的议案》（本议案需以特别决议通过）

10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

13、《关于制订<风险投资管理制度>的议案》

14、《关于制订<理财业务管理制度>的议案》

15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

上述议案经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，内容详见2014年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

(2) 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2014年3月18日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：珠海市高栏港经济区南迳湾公司董事会秘书办公室签到处。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

联 系 人：朱海花、王明怡

联系电话：0756-3226242、3226342

传 真：0756-3359588

2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十七日

附件：《授权委托书》

附件：

授权委托书

致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托_________先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2013年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

3、议案7采用累积投票制，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

(1) 选举非独立董事时，投票权等于其所持有的股份总数乘以4（即票数合计不超过持股数的4倍），该投票权可以任意分配，投向一人或多人。

(2) 选举独立董事时，投票权等于其所持有的股份总数乘以3（即票数合计不超过持股数的3倍），该投票权可以任意分配，投向一人或多人。