证券时报多媒体数字报

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-012

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2014年2月13日以专人送达、邮件方式发出，会议于2014年2月25日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应到董事十名，实到十名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保荐机构发表的同意意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于募集资金投资项目完成投资的议案》。

禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目和技术中心技改项目已分别于2009年6月30日和2011年12月31日完成投入，达到可使用状态。

截至2013年12月31日，高物性PU合成革项目已完成投资并达到可使用状态。高物性PU合成革项目共计投入金额为15,347.38万元（未经审计），占计划投资额（15,993.56万元）95.96%，其中募集资金投入9,802.60万元，其余资金由公司以自有资金以及福建禾欣的少数股东丁德裕投入。

高物性PU合成革项目原计划投资四条湿法生产线和四条干法生产线，目前公司已投入了两条湿法生产线和两条干法生产线，且处于试生产阶段，剩余的二湿二干生产线将根据未来市场情况逐步投入，预计剩余投资金额为1,500万元，由该项目自身滚存利润或其自筹解决，公司不再追加投资款。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》。截至2013年12月31日，公司募投项目已全部完成，剩余募集资金11,829.18万元，占本次募集资金净额730,645,940.00元的16.19%。为了提高剩余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，同意公司将全部剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。（具体永久补充流动资金的金额以实施时账户实际金额为准。）

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于募投项目完成投资并将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保荐机构发表的同意意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月二十七日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-013

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年2月13日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十四次会议通知。会议于2014年2月25日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经举手表决通过决议如下：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金，择机投资安全性高、流动性好、保本型理财产品，将有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，并经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目完成投资的议案》。

经核查，监事会认为：截至2013年12月31日，公司三个募投项目已全部完成，并达到可使用状态。其中，高物性PU合成革项目，剩余的二湿二干生产线将根据未来市场情况逐步投入，预计剩余投资金额1,500万元由该项目自身滚存利润或其自筹解决，公司不再追加投资款。该事项是根据当前市场形势的变化和项目的实际情况进行的决策，符合公司长远发展战略和规划，相关决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

公司监事会同意公司募集资金投资项目完成投资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为：公司使用全部剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用剩余募集资金及利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

公司监事会同意公司使用全部剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于募投项目完成投资并将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一四年二月二十七日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-014

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金

购买理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效，具体内容如下：

一、公司募集资金基本情况及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股) 股票2,500万股，发行价为每股31.00元，共计募集资金77,500.00万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为73,500.00万元。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,149,560.00元后，公司本次募集资金净额为人民币723,850,440.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验[2010]第9 号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。

截止2014年2月13日，公司募集资金使用情况如下：

1、募投项目投入金额16,713.06万元：其中高物性PU合成革项目投入9,802.60万元；禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目投入2,805.76万元；技术中心技改项目投入4,104.70万元。

2、使用超募资金以信用借款方式投资子公司扩能改造项目800万元。

3、使用超募资金收购子公司6,174.90万元。

4、使用超募资金对外投资1,999.50万元。

5、使用超募资金归还银行贷款5,524.23万元。

6、使用超募资金永久补充流动资金30,823.72万元。

7、利息收入等3,612.14万元。

综上，截止2014年2月13日，公司尚未使用的募集资金，包括定期存单、超募资金购买理财产品和募集资金专户余额共计14,641.32万元。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1、投资目的：公司募集资金闲置的主要原因是募投项目完成投入以及变更经营方式产生的资金节余，为提高募集资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。

2、投资额度：公司拟使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、投资方式：投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高募集资金使用效益的重要理财手段。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、投资期限： 根据募集资金状况和投资计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：公司闲置募集资金。

三、对公司日常经营的影响

公司投资于保本型理财产品的资金来自于闲置募集资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司募集资金投资计划正常进行为前提，并视募集资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司募集资金投资项目及日常生产经营的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资于保本型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、保本型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品；产品发行主体能够提供保本承诺；公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中进行信息披露。同时，公司在购买每类理财产品后将履行信息披露义务，包括该类理财产品的额度、期限、收益等及该产品发行主体提供的保本承诺。

五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

截至公告日，公司使用超募资金购买理财产品的累计发生额为27,260万元。至2014年2月27日尚有4,640万元未到期收回。具体明细如下：

单位：万元

六、监事会意见

公司监事会对使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金，择机投资安全性高、流动性好、保本型理财产品，将有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，并经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司于2014年2月25日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。该事项有利于在控制风险前提下提高募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司募集资金投资项目的正常建设及生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

八、保荐机构意见

保荐机构认为：

1、禾欣股份本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，本保荐机构对公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买理财产品一事无异议。

九、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第二十四次会议决议》；

3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》；

4、平安证券《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品相关事项的核查意见》。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月二十七日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-015

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于募投项目完成投资并将

剩余募集资金（含利息）

永久补充流动资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目完成投资的议案》和《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下：

一、公司募集资金基本情况及使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股) 股票2,500万股，发行价为每股31.00元，共计募集资金77,500.00万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为73,500.00万元。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,149,560.00元后，公司本次募集资金净额为人民币723,850,440.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验[2010]第9 号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。

上述募集资金扣除“年产1,200万米高物性合成革项目”等三个募投项目资金需求总额25,072.56万元外，剩余47,992.03万元为公司超额募集资金净额部分。

2、募集资金的使用情况及剩余情况

截止2013年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金承诺投资项目均已完成投资，承诺投资项目计划总额为25,072.56万元,调整后的计划投资总额为19,728.56万元,累计实际投入项目资金总额为16,713.06万元，项目节余募集资金总额为8,359.50万元；实际使用超募资金44,522.35万元，超募资金剩余金额为2,669.68万元、以信用借款方式投资子公司扩能改造项目余额800万元；剩余募集资金总额为11,829.18万元，占公司首次公开发行募集资金净额的16.19%。募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

综上，截止2013年12月31日，公司剩余的募集资金共计11,829.18万元（含以信用借款方式投资子公司扩能改造项目余额800万元）。

3、募集资金剩余的主要原因

截至2013年12月31日，公司募投项目已全部完成，剩余募集资金11,829.18万元，占本次募集资金净额730,645,940.00元的16.19%。募集资金剩余的主要原因为：

（1）公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。

（2）高物性PU合成革项目变更经营方式置换募集资金5,344.00万元，详见刊登于2012年3月30日、2012年4月24日和2012年5月9日证券时报和巨潮资讯网公司2012-014、2012-022和2012-025公告。

二、募集资金投资项目完成投入的具体情况

（1）禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目和技术中心技改项目已分别于2009年6月30日和2011年12月31日完成投入，达到可使用状态。详见刊登于2011年4月19日和2012年3月30日证券时报和巨潮资讯网公司《2010年年度报告》和《2011年年度报告》。

（2）截至2013年12月31日，高物性PU合成革项目已完成投资并达到可使用状态。高物性PU合成革项目共计投入金额为15,347.38万元（未经审计），占计划投资额（15,993.56万元）95.96%，其中募集资金投入9,802.60万元，其余资金由公司以自有资金以及福建禾欣的少数股东丁德裕投入。

高物性PU合成革项目原计划投资四条湿法生产线和四条干法生产线，目前公司已投入了两条湿法生产线和两条干法生产线，且处于试生产阶段，根据公司第五届董事会第二十六次会议决议，剩余的二湿二干生产线将根据未来市场情况逐步投入，预计剩余投资金额为1,500万元，由该项目自身滚存利润或其自筹解决，公司不再追加投资款。

三、使用剩余募集资金永久补充流动资金的说明

截至2013年12月31日，公司募投项目已全部完成，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高剩余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将全部剩余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金。（具体永久补充流动资金的金额以实施时账户实际金额为准。）

本次全部剩余募集资金补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。本次使用全部剩余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、董事会审议的程序及结果

2014年2月25日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目完成投资的议案》和《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构分别就此发表了同意意见，上述两个议案尚需提交股东大会审议，本次股东大会将提供网络投票方式，股东大会的召开时间另行通知。

五、公司监事会意见

公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目完成投资的议案》和《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》。

经认真审核，公司监事会认为，截至2013年12月31日，公司三个募投项目已全部完成，并达到可使用状态。其中，高物性PU合成革项目，剩余的二湿二干生产线将根据未来市场情况逐步投入，预计剩余投资金额1,500万元由该项目自身滚存利润或其自筹解决，公司不再追加投资款。该事项是根据当前市场形势的变化和项目的实际情况进行的决策，符合公司长远发展战略和规划，相关决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

公司使用全部剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用剩余募集资金及利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

公司监事会同意公司募集资金投资项目完成投资并使用全部剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将上述两个议案提交公司股东大会审议。

六、公司独立董事意见

公司独立董事对此事发表独立意见：经核查，截至2013年12月31日，公司三个募投项目已全部完成，并达到可使用状态。其中，高物性PU合成革项目，根据公司第五届董事会第二十六次会议决议，剩余的二湿二干生产线将根据未来市场情况逐步投入，预计剩余投资金额由该项目自身滚存利润或其自筹解决，公司不再追加投资款。该事项是根据当前市场形势的变化和项目的实际情况进行的决策，符合公司发展战略。公司将使用全部剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率。

公司募集资金投资项目完成投资并使用全部剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次使用剩余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

因此，我们同意公司募集资金投资项目完成投资并使用全部剩余募集资金（含利息）永久补充公司流动资金。

七、保荐机构发表的专项意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司出具的核查意见：禾欣股份在全部募集资金投资项目完成后，将全部剩余募集资金（含利息）永久补充公司流动资金已经公司第五届董事会第二十六次会议以及公司第五届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》关于将募集资金补充流动资金的相关规定。公司承诺：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。

本保荐机构对公司使用全部剩余募集资金（含利息）永久补充公司流动资金一事无异议。

八、备查文件：

1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第二十四次会议决议》；

3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》；

4、平安证券《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司募投项目完成投资并将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金相关事项的核查意见》。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月二十七日