证券时报多媒体数字报

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-008

路翔股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2014年2月21日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

2、本次董事会于2014年2月26日上午9:30以网络通讯方式召开。

3、本次董事会6名董事全部出席并表决，其中柯荣卿、陈新华、苏晋中3名董事面签，其余3名董事通讯表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州江南支行申请综合授信额度敞口人民币1.3亿元的议案》

董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州江南支行申请综合授信额度敞口人民币1.3亿元。该授信期限一年，由公司大股东柯荣卿先生提供连带责任保证。

根据公司章程的规定，本议案在董事会的审议范围内。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2014年2月26日

证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-009

路翔股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内实现营业总收入809,349,737.58元，同比减少56.29%，主要原因是由于公司在报告期内深入推进沥青业务战略调整和业务转型，年初相继解散包括辽宁路翔在内的6家子公司，目前正在清算中；其中辽宁路翔原有重交沥青代理采购业务在沥青业务板块的营业收入占比较大，导致公司的营业收入大幅减少。

2、报告期内实现营业利润-55,258,296.59元，同比减少649.62%；利润总额-55,472,253.15元，同比减少625.42%；归属于上市公司股东的净利润-52,701,374.08元，同比减少1,368.71%；基本每股收益-0.37元，同比减少1,333.33%，主要原因是：①公司2013 年沥青业务拓展情况低于预期，兼受市场竞争及产品结构变化的影响，公司所承接的沥青业务毛利水平进一步下降，盈利能力降低，致使公司整体利润大幅下滑；②2013 年公司深入推进战略调整及业务转型，年末公司根据沥青业务清理的实际情况，按照《企业会计准则》相关规定计提往来款项的坏账准备增加，导致坏账准备比前次预告时大幅上升；③由于沥青业务板块子公司北京路翔 2013 年度业绩亏损，且受公司战略调整及业务转型的深入推进，遵循会计谨慎性的原则，公司对当年收购该子公司时形成的 591 万元商誉全额计提商誉减值准备；④公司的期间费用（包括销售费用、管理费用和财务费用）较上年大幅增加。

3、报告期内实现归属于上市公司股东的所有者权益366,344,321.15元，较期初增加36.74%，主要原因是公司2013年第一季度完成发行股份购买资产并配套融资所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。前次披露的业绩预告修正公告详见2014年1月30日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn)上的公告《2013年度业绩预告修正公告》（公告编号：2014-006）。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3、深交所要求的其他文件。

路翔股份有限公司董事会

2014年2月26日