证券时报多媒体数字报

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-029

东华软件股份公司

关于公司股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日收到公司控股股东薛向东先生权益变动的通知，具体情况如下：

2006年8月23日公司上市，控股股东、实际控制人薛向东先生持有公司股票15,722,437股，占当时发行股份总数86,236,687股的18.23%；2010年期间，薛向东先生通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式减持所持股份2.22%；因2008年、2011年发行股份购买资产，所持股份被摊薄2.15%；公司因实施股权激励计划第一期及第二期行权，所持股份被摊薄0.171%； 2014年2月7日公司开始实施可转债转股，未发生转股前，公司总股本689,599,070股，薛向东持有公司股票95,613,346股，占公司总股本13.68%，同比上市时所持公司股份比例减少4.54%，未达到披露标准。截至2014年2月24日，公司总股本723,617,436股，薛向东持有公司股票95,613,346股，占公司总股本13.21%，持有公司股份比例由首次公开发行时的18.23%被动稀释下降至13.21%，达到披露标准。

本次权益变动后，薛向东先生所持有的公司股份数量不变，持股数量95,613,346股，其中持有高管锁定股71,710,009股，持有无限售流通股23,903,337股。目前薛向东先生持股份不存在被质押、冻结等情况。

本次股份变动与本公司无关，因此不会影响公司的正常生产经营和公司业绩，未导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

根据《证券法》等相关规定，公司特作股东权益变动情况的提示性公告。有关本次股东权益变动详细情况。本次权益变动的具体内容详情参见2014年2月26日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）的《东华软件股份公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014年2月26日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-030

东华软件股份公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经东华软件股份公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标应以归属于上市公司股东的数据（未扣除非经常性损益）填列，净资产收益率为按加权平均法计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期内的经营状况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司签订的项目合同总额48.69亿元，比上年同期增长22.67%，实现营业总收入4,399,103,058.89元，比上年同期增长26.00%；实现营业利润808,982,851.61元，比上年同期增长42.53%；实现利润总额858,838,496.43元，比上年同期增长39.41%；实现归属于母公司的净利润777,472,081.46元，比上年同期增长36.60%。

报告期内，公司继续坚持内生式发展和外延式发展并举的战略。坚持自主创新，开发了大量适应市场需求和变化的软件产品，保持公司业务持续快速发展；另一方面，收购子公司与原有业务协同效应良好，公司营业规模及盈利能力得到持续提升；同时，2013年公开发行10亿元人民币可转换公司债券，夯实了公司跨越式发展的基础。

2.增减变动浮动达30%以上的主要财务指标说明

（1）营业收入比上年同期增长26.00%，营业利润比上年同期增长42.53%，利润总额比上年同期增长39.41%，归属于母公司的净利润比上年同期增长36.60%，主要原因系公司承接的合同项目大幅增加，同时公司软件占比不断增加所致；

（2）归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加36.60%,每股收益比上年同期增加36.60%，总资产比上年同期增加52.74%，归属于上市公司股东的所有者权益比上年同期增长34.57%，归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期增加33.70%，主要原因系公司发行了10亿元人民币可转换公司债券，同时，公司承接合同额增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

无。

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3.深交所要求的其他文件。

东华软件股份公司董事会

2014年2月26日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-031

东华软件股份公司关于

2013年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月26 日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人薛向东先生向公司董事会提交了公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

1、根据公司2013年度的实际经营情况，综合考虑公司整体盈利水平、财务状况及未来发展前景，秉承回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果原则，根据《公司章程》相关规定，公司控股股东、实际控制人薛向东先生就公司2013年度利润分配预案提议：以公司转增股份登记日的公司股本为股份基数（注：公司自2014年2月7日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向公司全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

2、公司控股股东、实际控制人薛向东先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到预案提议后，半数以上董事对该预案进行了讨论并一致认为：公司控股股东、实际控制人薛向东先生提议的关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的公司董事均书面承诺在公司董事会审议上述2013年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案仅是公司控股股东、实际控制人薛向东先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014年2月 26日