证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，也无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江江山化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年2月26日下午1：30时在江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及委托代理人共12人，代表股份146,690,224股，占公司总股本的42.07%。其中：出席现场会议的股东及委托代理人共计3人，代表股份109,513,774股，占公司总股本的31.41%；出席现场投票的股东及委托代理人共计2人，代表股份4,161,151股，占公司总股本的1.19%；通过网络投票的股东9人，代表股份37,176,450股，占公司总股本的10.66%。本次会议由公司董事会召集，董事长董星明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议采取现场书面记名投票和网络投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式审议通过如下议案：

  1、关于《公用工程服务合同》等两项日常关联交易合同的议案。

  鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省铁路投资集团有限公司回避表决。

  表决结果为：出席本次股东大会有效表决权股份为41,337,601股。其中：41,074,951股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.36%；262,650股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.64%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。

  具体内容见2014年2月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2、关于公司日常关联交易预计的议案。

  鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省铁路投资集团有限公司回避表决。

  表决结果为：出席本次股东大会有效表决权股份为41,337,601股。其中：41,074,951股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.36%；71,250股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.17%；191,400股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.47%。

  具体内容见2014年2月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所律师方怀宇、马浩杰出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江江山化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2014年2月27日