证券时报多媒体数字报

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-016

茂硕电源科技股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内，公司2013年度实现营业总收入606,188,387.47元，同比增长10.21%；实现营业利润20,747,100.27，同比下降56.45%；实现归属于上市公司股东的净利润27,602,581.73元，同比下降41.91%。公司销售接单与2012年度同期比较来看，主营业务收入保持稳定增长。

2、2013年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降41.91%，主要原因：

（1）由于公司2012年12月新搬迁了总部办公室，新增办公室的房租、物管、水电、装修支出以及固定资产折旧等；另外，公司引进了优秀人才，加强了管理、研发、销售的投入，导致期间费用增长较大。

（2）报告期内，深圳市最低工资标准上调，劳动力成本上升，导致产品的制造成本增加，毛利率有所下降。

（3）报告期内，由于公司终止限制性股权激励方案，增加了由此产生的管理费用。

（4）报告期内，支付英飞特电子（杭州）股份有限公司的技术使用费，相比2012年度有所增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2013年第三季度报告中预计的业绩情况不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2014年2月27日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-017

茂硕电源科技股份有限公司

关于2013年度利润分配预案的

预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2014年2月26日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人顾永德先生向公司董事会提交了公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

1、鉴于公司目前总股本规模较小，为增强公司股票流动性，同时考虑到公司未来发展需要及与全体股东分享公司成长的经营成果，本人作为实际控制人提议公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本19416万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本19416万股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至25240.8万股。

2、本人承诺在董事会和股东大会审议上述关于2013年度利润分配预案的议案时投赞成票，并保证本人的自然人独资企业深圳德旺投资发展有限公司在股东大会审议上述议案时投赞成票。

二、公司董事会在接到顾永德先生提交的上述关于公司2013年度利润分配预案的提议及承诺后，董事李晓波、方吉槟，独立董事张新明、施伟力对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的二分之一以上。经讨论研究，4名董事一致认为：公司实际控制人顾永德先生提议的关于公司2013年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次2013年度利润分配预案符合公司在招股说明书做出的承诺以及公司的分配政策。在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易行为。

本次利润分配预案仅为公司实际控制人顾永德先生的提议，尚须经公司董事会和2013年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司2013年年度报告和董事会审议的2013年度利润分配预案将在2014年4月22日公告，请投资者届时关注并注意投资风险。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2014年2月27日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-018

茂硕电源科技股份有限公司

关于茂硕投资完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日召开第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过了《关于与关联方共同设立子公司的议案》，根据2014年1月20日公司与深圳君合弘睿投资管理有限公司（以下简称“君弘投资”）签订的《深圳茂硕投资发展有限公司投资协议书》，拟投资设立深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”），其中茂硕电源以自有资金现金投资人民币750万元，占茂硕投资注册资本的75%；君弘投资以现金投资人民币250万元，占茂硕投资注册资本的25%，该协议自公司股东大会通过之日起生效。详情请参阅2014年1月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立深圳茂硕投资发展有限公司的公告》（公告编号：2014-009）。

2014年2月13日，公司召开2014年第1次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同设立子公司的议案》，同意本次公司与关联方共同投资设立深圳茂硕投资发展有限公司。

近日，茂硕投资已完成在深圳市市场监督管理局的注册登记手续，领取了《企业法人营业执照》，具体信息如下：

公司名称：深圳茂硕投资发展有限公司

注册号：440301108854327

注册资本：1000万元

成立日期：2014年2月24日

法定代表人：顾永德

企业类型：有限责任公司

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权投资；受托管理股权投资基金。

根据《深圳市市场监督管理局关于印发深圳经济特区商事主体换发营业执照实施办法的通知》，深圳市各类商事主体自2013年3月1日起换发新版营业执照，新版营业执照上未出现注册资本、实收资本、经营范围等记录，相关记录可登录深圳市市场监督管理局商业主体信用信息平台查询。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2014年2月27日