证券时报多媒体数字报

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-19

  经纬纺织机械股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2014年2月26日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并通过如下决议：

  一、同意本公司为常德纺织机械有限公司向工行德山支行申请的综合授信额度人民币3000万元以内融资提供连带责任保证,该额度期限为一年。

  （表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）。

  二、同意本公司为常德纺织机械有限公司向交行德山支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限一年。

  授权董事及总经理徐平办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

  （表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司董事会

  2014年2月26日

  经纬纺织机械股份有限公司

  独立非执行董事关于为子公司

  提供担保发表的独立意见

  经纬纺织机械股份有限公司：

  经核查，我们认为常德纺织机械有限公司资产质量及经营状况良好，行业前景发展稳定，具备偿债能力，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会 国资委 证监发[2003]56号）相违背的情况。该担保事项符合公司整体利益、不存在损害中小股东合法权益的情况，同意本公司签署《最高额不可撤销担保书》 。

  独立非执行董事

  徐文英、安国俊、李敏

  2014年2月26日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-20

  经纬纺织机械股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经纬纺织机械股份有限公司（以下简称"本公司"）于2014年2月26分别与中国工商银行股份有限公司德山支行（以下简称"工商银行"）及交通银行股份有限公司德山支行（以下简称"交通银行"）签署《最高额保证合同》，为子公司常德纺织机械有限公司（以下简称"常德纺机"）分别向工商银行申请的综合授信额度人民币3000万元、向交通银行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证。

  本公司于2014年2月26日召开第七届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

  一、同意本公司为常德纺织机械有限公司向工行德山支行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证,该额度期限为一年。

  二、同意本公司为常德纺织机械有限公司向交行德山支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限一年。

  授权董事及总经理徐平办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

  该担保经董事会审议通过后生效，无需经股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人常德纺机，为本公司持有95%股权之子公司，成立于2002年1月5日，注册住所为常德经济技术开发区德山街道办事处龙甲山居委会崇德西路1号，法定代表人为姚育明，注册资本为人民币4235万元，该公司主营业务为纺织工业设备、其他机械产品及零部件、粉末冶金产品的制造和销售。

  截至2012年12月31日止，常德纺机资产总额为人民币458,419,420.24元，负债总额为人民币276,848,205.57元，净资产为人民币181,571,214.67元，营业收入为人民币357,094,275.62元，利润总额为人民币2,082,151.89元，净利润为人民币1,036,638.78元。

  截至2013年9月30日止，常德纺机资产总额为人民币476,620,639.48元，负债总额为人民币303,536,975.54元，净资产为人民币173,083,663.94元，营业收入为人民币257,599,913.20元，利润总额为人民币-8,487,550.73元，净利润为人民币-8,487,550.73元。

  三、担保协议的主要内容

  根据本公司分别与工商银行和交通银行签署的《最高额保证合同》约定：本公司为常德纺机向工商银行申请的综合授信额度为3000 万元，额度期限为1 年，方式为连带责任保证；本公司为常德纺机向交通银行申请的综合授信额度为5000 万元，额度期限为1 年，方式为连带责任保证。常德纺织机械有限公司将以等值土地使用权、房屋产权和机器设备等作为反担保标的物。

  四、董事会意见

  常德纺机为本公司持股95%之子公司，本公司为该家公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证该家公司的正常经营。

  经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为常德纺机进行担保有利于其获得生产经营的资金支持；该家公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，且该家公司为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，此次担保行为不会损害公司及中小股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  于上述担保实施后，本公司担保总额为29,000万元（其中，本公司对外担保额为15,000万元，对子公司提供的担保额为人民币14,000万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为6.17%。

  六、其他

  1. 董事会决议；

  2. 常德纺机的营业执照复印件；

  3. 最高额保证合同；

  4. 有关反担保文件。

  特此公告

  经纬纺织机械股份有限公司董事会

  2014年2月26日