证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2014年2月26日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2014年2月21日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人，其中独立董事徐波以通讯方式参与会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》；

  同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票和信用证等）不超过人民币6,880万元（含6,880万元整）,期限自与银行签订融资合同之日起一年 (其中项目融资自与银行签定融资合同之日起五年)。公司同时授权总经理许晓光先生在上述融资业务相关的法律文本上签章。

  二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

  同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元（含15,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年二月二十六日